Ухвала суду № 57968314, 10.05.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3550/2016

Справа № 428/5182/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Ткаченка Є.А., прокурора відділу прокуратури Луганської області Задорожнього В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Ткаченка Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Ткаченка Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000252 від 09.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 8 травня 2015 року по теперішній час на території Луганської області, невстановлені фізичні особи підприємці, здійснюють неодноразові спроби переміщення товарів народного споживання через лінію розмежування на неконтрольовану українською владою територію поза місцем розташування встановлених контрольних пунктів в'їзду-виїзду з метою її подальшої реалізації, в тому числі передачі представникам «ЛНР» та «ДНР». До цього часу, останні на підконтрольній уряду України території не перереєструвалися, обов'язкові платежі до держбюджету України не перераховують та сплачують «податки» у «ЛНР» та «ДНР», які в подальшому використовуються для фінансування незаконних збройних формувань.

Також встановлено, що вищевказана група підприємців із Луганської області, використовуючи господарські можливості та кримінальні зв'язки мешканців Донецької області налагодили канал незаконного переміщення продуктів харчування та побутової хімії з оптових баз, розташованих в м. Краматорськ Донецької області, до складів, що знаходяться в м. Донецьк, з подальшим спрямуванням до продовольчих мереж (ринків, магазинів, продовольчих баз, тощо) м. Луганська, м. Стаханова, м. Краснодону та інших. Зокрема, з'ясовано, що до протиправної діяльності ними залучено керівника ПП «Містері» (ЄДРІІОУ 37133321, м. Краматорськ, вул. Островського, 8) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1: бухгалтера ПП «Містері» і за сумісництвом керівника ТОВ «Наша фірма плюс» (ЄДРІІОУ 38789659, юр, адреса: м. Краматорськ, вул. Островського, 8): ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2: близького товариша ОСОБА_4 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3: жительку м. Донецька на ім'я ОСОБА_5, та її знайомого ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4

Так, підприємці із Луганської області спільно із ОСОБА_4, який є фактичним засновником та керівником ПП «Містері», ТОВ «Наша фірма плюс» та ПП «Наша фірма» (ЄДРІІОУ 36167056, юр. адреса: м. Краматорськ, вул. Островського, 8, формальний керівник ОСОБА_8), використовуючи дані підприємства та їх складські приміщення здійснюють закупівлю продуктів харчування і побутової хімії на території України та подальшу їх реалізацію на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей. При цьому, ОСОБА_9, яка веде бухгалтерську документацію зазначених підприємств, за вказівкою ОСОБА_4 не оприбутковує і не проводить по бухгалтерському обліку продукцію, що закупляється та в подальшому реалізовується, тим самим здійснює ухилення від оподаткування та приховування документальних слідів збуту товарів контрагентам на окупованій території.

За даними досудового розслідування, задля здійснення вказаної схеми, придбання та реалізація не облікованої харчової продукції здійснюється за готівкові кошти.

Крім того, згідно з отриманими даними, близький друг ОСОБА_4 ОСОБА_6 займається організацією (менеджментом) закупівлі товарів та їх подальшої оптової реалізації. Зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підтримують дружні стосунки із невстановленою мешканкою м.Донецька на ім'я ОСОБА_9, яка має в оренді склади у м. Донецьку та м. Луганську і займається оптовою реалізацією продуктів харчування та побутової хімії на території Луганської і Донецької областей, що непідконтрольна Уряду України.

Безпосередньо організацією транспортування вантажу з м. Краматорська на окуповану територію займається знайомий ОСОБА_9 ОСОБА_7, який має корупційні зв'язки серед військовослужбовців Збройних Сил України, які несуть службу на крайньому блок-посту в районі м. Світловодська та забезпечують переміщення вантажівок через лінію розмежування.

Так, 15.01.2016 року в районі населеного пункту Зайцево Донецької області було зупинено вантажний автомобіль марки «Мерседес», д.н.з. НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_10, (рідний брат ОСОБА_7), який транспортував на тимчасово окуповану територію Донецької області продукти харчування, без відповідного дозволу органів державної влади України.

Також встановлено, що звантажували вказаний автомобіль товарами на складах ІОВ «Наша фірма плюс» в м. Краматорську Донецької області по вул. Островського, 8, а відпускали продукцію для ТОВ «Ширпотреб кооперація» (ко і ЄДРПОУ 39543894).

Оплата за дані та інші продукти харчування, що у 2015-2016 роках неодноразово купувала жителька м. Донецька на ім'я ОСОБА_11, і які в подальшому за сприяння ОСОБА_7 переміщалися на окуповану територію Донецької та Луганської областей, здійснювалася безготівковим шляхом авансовим платежем па розрахунковий рахунок ТОВ «Наша фірма плюс» від різних комерційних структур.

15.01.2016 року в ході проведения обшуку в офісних та складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс», за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Островського, 8, було виявлено та вилучено грошові кошти на суму 456 370 гри. готівкою невстановленого походження, що за даними досудового розслідування отримані від збуту не облікованої продукції ТОВ «Наша фірма плюс», в тому числі і на тимчасово окуповану територію.

08.04.2016 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області і скасовано арешт, що був накладений на вказані кошти.

Однак, грошові кошти на суму 456 370 грн., що були вилучені 15.01.2016 року в холі проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс», за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Островського, 8, потребують дослідження в рамках кримінального провадження на предмет їх походження, а це потребує значного часу та проведення комплексу слідчих та розшукових дій.

Підстави вважати, що вказані кошти знаходяться у володінні директора ТОВ «Наша фірма плюс» ОСОБА_5 у приміщенні за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Островського, 8, дає той факт, що за рішенням суду вони підлягали поверненню саме їй.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні директора ТОВ «Наша фірма плюс» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Островського, 8, а саме до: грошових коштів на суму 456 370 грн., що були вилучені 15.01.2016 року в ході проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс» зa адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Островського, 8, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою проведення їх детального огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні директора ТОВ «Наша фірма плюс» ОСОБА_5 Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 09.05.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332-1 КК України, та не повідомлено особу про підозру вчинення вказаного кримінального правопорушення, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000252 від 26.04.2016 року.

Згідно тексту клопотання, в ньому ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні директора ТОВ «Наша фірма плюс» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Островського, 8, а саме до: грошових коштів на суму 456 370 грн., що були вилучені 15.01.2016 року в ході проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс» зa адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Островського, 8, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, як вбачається з тексту клопотання, стороною кримінального провадження слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Ткаченком Є.А. в порушення вимог ч.2 ст.160, ч.5 ст.163 КПК України не зазначено і належним чином не обґрунтовано - яке саме значення мають і містять у собі вказані грошові кошти для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вищевказаному кримінальному провадженні, в тому числі події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, форми вини, мотиву і мети його вчинення; не наведено даних щодо можливості використання відомостей, що містяться у вказаних грошових коштах, як доказів саме в цьому кримінальному провадженні, та не обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих коштів; а також не повідомлено особу про підозру, а саме: директора ТОВ «Наша фірма плюс» ОСОБА_5, у володінні якої перебувають грошові кошти, про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає зазначити, що матеріали, додані до клопотання, а саме: копія ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 15.04.2016 року по справі №428/4584/16-к, копія ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 24.12.2015 року по справі №428/13219/15-к, копія протоколу обшуку від 15.01.2016 року, копія супровідного листа №1065/12-32-07-04 від 25.03.2016 року, копія відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів стосовно ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_13, не завірені належним чином, а саме: відсутні посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, що позбавляє можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, може мати істотне значення для розгляду вказаного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Ткаченка Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський