Ухвала суду № 57964477, 27.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/9519/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5361/16

27 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Живова О.Б.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014042010000839 від 05.11.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 травня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Живов О.Б. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014042010000839 від 05.11.2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 24 грудня 2013 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Містбудремонт» укладено договір № ПР/Р-131783/НЮ на виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км перегону Новомосковськ-Орлівщина. На виконання зазначеного договору посадовими особами ТОВ «Містбудремонт» (ЄДРПОУ 38695571, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Томська, буд. 283-Б), у період 2013-2014 років було укладено ряд фіктивних договорів на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, а також на закупівлю будівельних матеріалів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Укрпромплюс» (ЄДРПОУ 39124649), ТОВ «Лакшері Інвест» (ЄДРПОУ 39197717), ТОВ «ТехнікТРК» (ЄДРПОУ 39015999), ТОВ «Формула Профіт» (ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Дніпртехноком» (ЄДРПОУ 38530554), ТОВ «Мані-Тайм» (ЄДРПОУ 36147506), ТОВ «НВП «Промспецстрой» (ЄДРПОУ 24606612), ТОВ «Сефт Плюс» (ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Регіон Прайс» (ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Ферумтрейд» (ЄДРПОУ 39124544), ТОВ «Ліга Рост» (ЄДРПОУ 37454420), ТОВ «Аксон Актив» (ЄДРПОУ 38925740) та ТОВ «Експо-Пасаж» (ЄДРПОУ 38865645).

В матеріалах провадження наявні дані про те, що 24.03.2014 року між ТОВ «Містбудремонт» та ТОВ «Ліга Рост» (ЄДРПОУ 37454420, м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольська, буд. 21, оф. 308) було укладено договір № 24/03 щодо продажу геотекстилю тощо, а у підтвердження відпуску товару оформлено видаткові накладні №№ ООО-000034 від 26.05.2014 року, ООО-000015 від 27.03.2014 року, ООО-000016 від 27.03.2014 року.

Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що у приміщенні офісу ТОВ «Ліга Рост» (ЄДРПОУ 37454420, м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольська, буд. 21, оф. 308), знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014042010000839 від 05.11.2014 року та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Прохав задовольнити. Прохав клопотання розглянути без виклику представника ТОВ «Ліга Рост».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ТОВ «Ліга Рост».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні ТОВ «Ліга Рост».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Живову О.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Ліга Рост» (ЄДРПОУ 37454420) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольська, буд. 21, оф. 308, а саме до: оригіналів документів, що містять інформацію про надходження вищевказаного товару у ТОВ «Ліга Рост»; здійснення переддоговірної підготовки з цього приводу, документації щодо укладання та виконання умов контрактів підписаних між ТОВ «Ліга Рост» та ТОВ «Містбудремонт»; документів щодо організації та проведення поставок вищевказаних товарів від ТОВ «Ліга Рост» та адресу ТОВ «Містбудремонт», у тому числі актів прийому-здачі товарів, видаткових накладних, відповідних звітів про здійснювану діяльність та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді), співробітників ТОВ «Ліга Рост» та ТОВ «Містбудремонт», а також інших підприємств щодо придбання-реалізації вказаних товарів, пов'язаних із цим фінансових розрахунків, фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій, авізо, роздруківок платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання умов контрактів (договорів) щодо придбання-реалізації вказаних товарів, листування, у тому числі листів, повідомлень та факсів, між співробітниками і керівниками ТОВ «Ліга Рост» та ТОВ «Містбудремонт» та іншими підприємствами, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2013-2014 роках, документів щодо перевезення товару, а саме: накладних, довіреностей, податкових накладних, договорів перевезення товару та специфікацій до них, інших документів, що свідчать про виконання умов вказаного укладеного договору у 2014 році, а також про оплату за даним договором у вказаний період; документів щодо працівників, які були працевлаштовані у ТОВ «Ліга Рост» або працювали у даному підприємстві за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період часу з 01.12.2013 року по 01.09.2014 року; копій установчих та статутних документів, змін до них, нових редакцій статуту, протоколів, наказів про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, а також балансів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), копій документів засновників та працівників, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки.

Строк дії ухвали - до 27 червня 2016 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко