Ухвала суду № 57951748, 30.04.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/4800/15-к

Провадження №1-кс/751/744/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 30 квітня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова О.Ф. Подалюка

з участю слідчого Терещенка А.В.

при секретарі Мегем В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що в нього в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015270000000009 від 24.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4 створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Укркоресттранс», ТОВ «Колд Транс», ТОВ «Транс Бґюті», ТОВ «Адепціо», ТОВ «Векторіус», ТОВ «Гайана», ТОВ «Комерцтранс», ТОВ «Раджіо», ТОВ «Мерчант Сервіс», ТОВ «Каппіталстейт», ТОВ «Лошінвест», ТОВ «Лоштрейд», ТОВ «Лошторг», ТОВ «Лоштранс», ТОВ «Сільвер логістікс групп», ТОВ «Бестпрод», ТОВ «Култорг», ТОВ «Протрейд Плюс», ТОВ «Сумікс» реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобовязань на загальну суму 3625395, 7 грн..

Також встановлено, що реально діючі СГД перераховували грошові кошти за нібито поставлені товари (роботи, послуги) на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, що мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285), хоча насправді дані операції не здійснювалися, які в подальшому обготівковувалися через касу банку ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), де відкрито рахунки №26056011538631, №26001011538620.

Враховуючи, що кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285), а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами, набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285, юридична адреса: м. Чернігів, проспект Перемоги, б. 95) №26056011538631, №26001011538620, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

В судовому засіданні слідчий клопотання про накладення арешту на грошові кошти підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285, юридична адреса: м. Чернігів, проспект Перемоги, б. 95) №26056011538631, №26001011538620 відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сумікс», відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк», а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна на грошові кошти слід накласти арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285, юридична адреса: м. Чернігів, проспект Перемоги, б. 95) №26056011538631, №26001011538620 відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках №26056011538631, №26001011538620 клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285) в банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки №26056011538631, №26001011538620 клієнта ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285) та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 довідку про залишок коштів на рахунках №26056011538631, №26001011538620 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена на протязі 5 днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя О.Ф. Подалюка