Ухвала суду № 57951559, 04.03.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2228/15-к

Провадження №1-кс/751/356/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 04 березня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Мельникова С.О.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750; МФО 351005; м. Харків, проспект Московський, 60), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 04.11.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014270000000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 21 по 26 жовтня 2014 року невстановлені особи представившись представниками ТОВ «Ронвест» шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділи 1096,508 тонами зерна кукурудзи, чим заподіяли СГ «Пролісок» матеріальної шкоди на суму 1732482,20 грн..

20.10.2014 голова СГ «Пролісок» ОСОБА_4 використовуючи мережу «Інтернет» заключив договір № 014/23 з ТОВ «Ронвест» в особі директора ОСОБА_5 на поставку 5000 тон зерна кукурудзи до 31.12.2014 року, де зазначено рахунок № 26006531956400, відкритий в АТ «УкрCиббанк», МФО 351005.

Крім того, згідно виписки ТВБВ філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» ТОВ «Ронвест» з рахунку № 26006531956400, відкритому в АТ «УкрCиббанк», МФО 351005, перерахувало 20.10.2014 року на рахунок СТОВ «Червоноармійське» 75000 грн..

З метою визначення хто саме розпоряджається рахунком ТОВ «Ронвест», чи були в наявності достатня кількість грошових коштів в товариства для розрахунку за зерно кукурудзи та встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття обєктивного рішення, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів (зарахування, перерахування, зняття) по рахунку ТОВ «Ронвест» відкритому в АТ «УкрCиббанк», документів про відкриття, обслуговування та закриття вказаного банківського рахунку, юридичної справи, карток зі зразками підписів, які перебувають у володінні зазначеного банку, для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, надати йому право на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк». Оригінали юридичної справи ТОВ «Ронвест» після проведення необхідних слідчих дій будуть повернуті особі, у володінні якої вони знаходились.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750; МФО 351005; м. Харків, проспект Московський, 60), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до документів про рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) по рахунку № 26006531956400, який відкритий ТОВ «Ронвест» (код ЄДРПОУ 39165533), з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів за період з 04.04.14 року по 25.02.2015 року; документів про відкриття та обслуговування вказаного банківського рахунку; юридичної справи ТОВ «Ронвест» та карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Ронвест», які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750; МФО 351005; адреса: м. Харків, проспект Московський, 60), для ознайомлення та вилучення.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Після проведення необхідних слідчих дій оригінали юридичної справи ТОВ «Ронвест» підлягають поверненню особі, у володінні якої вони знаходились.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка