Ухвала суду № 57950144, 27.05.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

27.05.2016 Справа №607/5501/16-к

Провадження № 1-кс/607/2726/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Костиник О.П., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Кожемяки Л.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуба С.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010001348 від 13 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуб С.М., за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Строцень Т.О.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Кожемяка Л.О. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 01 квітня 2016 року о 15:18 год. невідома особа, представившись представником ТзОВ «АРМАДА 2000» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 227850 гривень, які він перерахував у відділенні «Райффайзен Банк Аваль» в м. Бучачі на рахунок банківської карточки № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 фінансового директора ТзОВ «АРМАДА 2000», чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Слідчий зазначає, що є необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на ОСОБА_6 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 28 березня 2016 року по 04 квітня 2016 року та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), оскільки вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» по даному факту (у випадку наявності), то слідчим не доведено, що у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» наявні такі матеріали, що суперечить вимогам п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, а у випадку наявності - не вказано які саме документи з цих матеріалів мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Також, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених копій анкет - заяв про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо відкриття карткових рахунків, паспортів громадянина України, ідентифікаційних кодів власників карткових рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1.

Окрім того, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 28 березня 2016 року по 04 квітня 2016 року, однак жодним чином не обґрунтовує необхідності отримання тимчасового доступу до вказаної інформації саме за зазначений період. Тому слідчий суддя вважає, що для досягнення дієвості кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації за період, коли, згідно витягу з ЄРДР, було вчинено кримінальне правопорушення, а саме - за 01 квітня 2016 року.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1, що зберігається у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що в м. Київ, вул. Лєскова, 9, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуба С.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козубу Степану Михайловичу та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Ковальову Сергію Володимировичу, на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, у яких вона міститься, а саме:

1.Інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 01 квітня 2016 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

2.Інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської картки;

3.Інформації про IP та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1, а саме вхід в ПАБ «Райффайзен Банк Аваль» чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4.Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 квітня 2016 року по 04 квітня 2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.Інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів;

7.Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ К.М. Грицай