Ухвала суду № 57942568, 27.05.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Дата ухвалення
27.05.2016
Номер справи
727/3844/16-к
Номер документу
57942568
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 727/3844/16-к

Провадження № 1-кс/727/1338/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Попюк А.М.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Конецької Т.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Конецької Т.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016260000000006 від 01 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Конецька Т.І. із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджене із прокурором прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

В клопотанні посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016260000000006 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, службовими особами ТОВ «Бука» (код ЄРДПОУ 38132690, Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Панка, вул. І. Франка, 1), які уклали договори оренди земельних ділянок з фізичними особами - власниками земельних часток (паїв) на території Вижницького району Чернівецької області. При проведенні розрахунків з орендодавцями в натуральній формі, ТОВ «Бука» шляхом часткового не відображення сум отриманого доходу фізичних осіб - орендодавців, в період 2013-2015 р.р. занизило ПДФО на загальну суму 955440, 72 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору контрактації сільськогосподарської продукції № 4/2- Б-АК-01/04/15 від 01.04.2015 року та додатків до нього від 01.04.2015 р. до вказаного договору вирощену у 2015 році с/г продукцію на орендованих земельних ділянках у фізичних осіб Вижницького району, Чернівецької області, ТОВ «Бука» реалізовувало на ТОВ «Агрокіровка» (код ЄРДПОУ 36213730, юридична адреса: Чернігівська область, Бобровицький район, с. Нова Басань, вул. Циганівка, буд. 27), а саме: ріпак озимий в кількості 968, 91 т. по ціні 4 075,51 (в тому числі ПДВ) за тонну на загальну суму (в тому числі ПДВ) - 3 948 802, 39 грн.

Також встановлено, що згідно додатків до договору контрактації № 4/2- Б-АК-01/04/15 від 01.04.2015 року та зведеного акту прийому - передачі за період з 01.08.2015 року по 04.08.2016 року та додатку до акту, сільськогосподарську продукцію (ріпак озимий) з місць збору урожаю ТОВ «Бука» перевозили транспортними засобами «Виробника» тобто ТОВ «Буки», які згідно рапорту від 19.04.2016 року о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Чернівцях лейтенанта податкової міліції Савчука Д.М. та відповіді УДАІ УМВС України транспортні засоби з номерними знаками: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належать до легкових і можливості перевозити вказану сільськогосппродукцію не могли.

Вказує, що виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ «Агрокіровка» (код ЄРДПОУ 36213730) з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки це створить можливість об'єктивно дослідити всі обставини провадження, в тому числі зібрати докази щодо здійснення взаємовідносин, проведення позапланової перевірки, проаналізувати та дослідити всі обставини проведених фінансово-господарських операцій ТОВ «Агрокіровка» (код ЄРДПОУ 36213730 ) з ТОВ «Бука» (код ЄРДПОУ 38132690) за період з 2014 - 2015 р.р., тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Представник ТОВ «Агрокіровка» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які зберігаються у ТОВ «Агрокіровка» по взаємовідносинам із ТОВ «Бука», має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції відмовляє так, як останній не являється стороною кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Конецькій Т.І. тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ «Агрокіровка» (код ЄРДПОУ 36213730, юридична адреса: Чернігівська область, Бобровицький район, с. Нова Басань, вул. Циганівка, буд. 27), зокрема щодо фінансово-господарської взаємодії із ТОВ «Бука» (код ЄРДПОУ 38132690, Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Панка, вул. І. Франка, 1) за період 2014-2015 років.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Ярема Л.В.

Попередній документ : 57942567
Наступний документ : 57942570