Ухвала суду № 57941201, 24.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7953/16-к

н/п 1-кс/640/4166/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Булаха А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Булаха Андрія Петровича у кримінальному провадженні №12016220000000460 від 25.04.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

18 травня 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Булах А.П. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Соломко Н.А., про надання тимчасового доступу слідчому або за його (прокурора) дорученням (постановою) відповідним працівникам поліції, тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131 документів стосовно ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ-РЕСУРС», ЄДРПОУ 34468425, які містять банківську таємницю, яка знаходиться у справі юридичного оформлення рахунку ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ-РЕСУРС», ЄДРПОУ 34468425, а саме: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до неї нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про використання ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ-РЕСУРС», ЄДРПОУ 34468425 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли), з вказівкою IP - адресу комп'ютеру, з яких здійснювалось з'єднання з системою; інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26004026355901 (російський рубль, євро, долар США, гривня), який належить ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ-РЕСУРС», ЄДРПОУ 34468425 за період з 01.01.2015р. по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131, адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема,60.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у період 2015-2016 р.р., службові особи ТОВ «Торгівельний дім - Ресурс», ЄДРПОУ 34468425, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння державним майном, отримавши від державних підприємств ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та ДП «Державна вугільна компанія» гроші в сумі 88,8 млн. грн. за поставку вугілля, з метою заволодіння державними коштами шляхом завищення собівартості вказаного вугілля та послуг з його поставки, уклали низку угод з підприємствами, з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Стратегія фінанси», ЄДРПОУ 39873416, ТОВ «МАКЕР», ЄДРПОУ 39626823, ТОВ «ФОПП ГРУПП», ЄДРПОУ 39619491, ТОВ «ТРАНС СИСТЕМ ЛОДЖИСТІК», ЄДРПОУ 37903066, ТОВ «Рітон 2011», ЄДРПОУ 37876771, ТОВ «Бізнес Проджект», ЄДРПОУ 39869661, ТОВ «Донатек», ЄДРПОУ 39930023, ТОВ «ПМА», ЄДРПОУ 34239254, ТОВ «ІМПЕРІЯ ФІНАНС», ЄДРПОУ 39823107 про надання послуг, після чого, з метою розкрадання грошей, отриманих від державних підприємств, перерахували частину з них на розрахункові рахунки перелічених підприємств. З метою підтвердження завищення вартості на поставлене ТОВ «Торгівельний дім - Ресурс» на адресу ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та ДП «Державна вугільна компанія» вугілля марки Г 0-10, вугілля марки Г 0-100, Г 0-1, Ж 0-1 та встановлення його середньо ринкової вартості, 26.04.2016р. призначена комплексна судово-економічна та товарознавча експертиза.

Представник ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, зазначений у клопотанні період 01.01.2015р. по 30.06.2015р., знаходиться поза межами кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР №12016220000000460, таким чином, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому в цій частині, за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, що потребують оригіналів вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів, клопотання цій частині також задоволенню не підлягає.

До того ж, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Окрім того, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які підписали клопотання, не наділені правом представництва інтересів відповідних працівників поліції.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Булаха Андрія Петровича у кримінальному провадженні №12016220000000460 від 25.04.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131, адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема,60, надати слідчому СУ ГУНП у Харківській області Булаху Андрію Петровичу право тимчасового доступу до документів стосовних ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ-РЕСУРС», ЄДРПОУ 34468425, які містять банківську таємницю, що знаходиться у справі юридичного оформлення рахунку ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ-РЕСУРС», ЄДРПОУ 34468425, а саме: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до неї нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про використання ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ-РЕСУРС», ЄДРПОУ 34468425 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли), з вказівкою IP - адресу комп'ютеру, з яких здійснювалось з'єднання з системою; інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26004026355901 (російський рубль, євро, долар США, гривня), який належить ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ-РЕСУРС», ЄДРПОУ 34468425 за період з 01.07.2015р. по 23.05.2016р.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області Булаху Андрію Петровичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів стосовних ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ-РЕСУРС», ЄДРПОУ 34468425, які містять банківську таємницю, що знаходиться у справі юридичного оформлення рахунку ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ-РЕСУРС», ЄДРПОУ 34468425, а саме: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до неї нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про використання ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ-РЕСУРС», ЄДРПОУ 34468425 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли), з вказівкою IP - адресу комп'ютеру, з яких здійснювалось з'єднання з системою; інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26004026355901 (російський рубль, євро, долар США, гривня), який належить ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ-РЕСУРС», ЄДРПОУ 34468425 за період з 01.07.2015р. по 23.05.2016р, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131, адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема,60.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.06.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко