Ухвала суду № 57938620, 26.05.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3304/16-к

Провадження № 1-кс/0202/1093/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Деревянко Я.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Деревянко Я.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Виноградовим О.Є., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040040000025 від 18.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2012 році, більш точно встановити дату не надалося можливим, знаходячись в м. Дніпропетровську, в невстановленому органом досудового розслідування місці, ОСОБА_3, познайомився із невстановленою слідством особою та погодився на пропозицію останнього за грошову винагороду стати засновником та директором ПП «Астек Плюс» (код ЄДРПОУ 33116412), не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

18.05.2016 року допитано у якості свідка директора ПП «Астек Плюс» (код ЄДРПОУ 33116412 ) гр. ОСОБА_3, який у своїх показах спростував відношення до ведення фінансово - господарської діяльності ПП «Астек Плюс» (код ЄДРПОУ 33116412) та реєстрації товариства як платника податків.

Тому для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи реєстраційної справи ПП «Астек Плюс» (код ЄДРПОУ 33116412), а саме: статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр.-т Маяковського, б. 20.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ПП «Астек Плюс» (код ЄДРПОУ 33116412) фактично знаходиться у приміщенні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр.-т Маяковського, б. 20.

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до фінансово - господарської діяльності ПП «Астек Плюс» (код ЄДРПОУ 33116412), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Зазначив, що вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у приміщенні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Тому, виникла необхідність у доступі до речей і документів, та проведенні їх вилучення (виїмки) у держреєстратора для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які причетні до фінансово - господарської діяльності ПП «Астек Плюс» (код ЄДРПОУ 33116412), крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного держреєстратора, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

Вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

26 травня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Деревянко Я.А., в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32016040040000025, документів реєстраційної справи ПП «Астек Плюс» (код ЄДРПОУ 33116412), які знаходяться у володінні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, б. 20, а саме: реєстраційна справа ПП «Астек Плюс» (код ЄДРПОУ 33116412), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32016040040000025, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідні документи, які знаходяться у володінні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, б. 20.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Деревянко Я.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Виноградовим О.Є., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати старшому слідчому податкової міліції Деревянко Яні Андріївні, або співробітникам податкової міліції, визначених Деревянко Я.А. відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових), процесуальних дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, б. 20, а саме: реєстраційної справи ПП «Астек Плюс» (код ЄДРПОУ 33116412), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Строк виконання ухвали до 24 червня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар