Ухвала суду № 57938141, 29.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6252/16-к

провадження № 1-кс/201/3819/2016

УХВАЛА

29 квітня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Черновськой Г.В.

При секретарі - Джамалова С.Г.

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Аріфуліна Р.Ф., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про дозвіл на арешт грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на арешт грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016040000000013 від 13.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації на підставних осіб, створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Полидор» (код 39894237), ТОВ «Корнфід» (код 39906802), ТОВ «Валенсія-2005» (код 33689668), ПП «Агро-14» (код 39239772), ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304).

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.205 КК України.

ПП «Агро-14» (код 39239772), ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304) відкрито розрахункові рахунки у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме: ПП «Агро-14» (код 39239772) відкрито рахунки №№26008050239677, 26002050251349, 26008050254878, ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489) відкрито рахунки №№26043050202034, 26005050241981, 26042050207320, 26051060794182, 26007060806682, 26004050239994, ПП «Травіан» (код 35232459) відкрито рахунки №№26001050249619, 26007050243619, 26007050251463, ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156) відкрито рахунки №№26004050252915, ПП «Андол Проміс» (код 39934075) відкрито рахунки №№26000050263771, 26009050265929, 26005050280072, ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304) відкрито рахунки №№26004050280590, 26002050267872, 26001050270064, про що свідчать витяги з АІС «Податковий Блок» державного рівня.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки, відкриті ПП «Агро-14» (код 39239772), ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304) в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме: №№26008050239677, 26002050251349, 26008050254878, відкриті ПП «Агро-14» (код 39239772), №№26043050202034, 26005050241981, 26042050207320, 26051060794182, 26007060806682, 26004050239994, відкриті ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), №№26001050249619, 26007050243619, 26007050251463, відкриті ПП «Травіан» (код 35232459),) №26004050252915, відкритий ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), №№26000050263771, 26009050265929, 26005050280072, відкриті ПП «Андол Проміс» (код 39934075), №№26004050280590, 26002050267872, 26001050270064, відкриті ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304); зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати; зобов'язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку негайно, з моменту оголошення ухвали; зобов'язати службових осіб установи банку раз на 10 діб направляти до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-А, виписку (довідку) із зазначенням на арештованому рахунку залишку грошових коштів та невідкладно направляти до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки..

Прокурор в судове засідання не з'явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України, 2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Однак, прокурором в зазначеному клопотанні належним чином не доведено розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також прокурор зазначаючи цивільний позов, як мету накладання арешту на зазначене майно - копії позовної заяви до клопотання долучено не було.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Аріфуліна Р.Ф., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про дозвіл на арешт грошових коштів - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой