Ухвала суду № 57937864, 07.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3722/16

Справа №200/6322/16-к

УХВАЛА

07 квітня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області Івановим Д.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять технічну інформацію оператора мобільного зв'язку ТОВ "Lifecell" /ТОВ «Астеліт»/ (м.Київ, вул.М.Амосова, буд.12), яка містить охоронювану законом таємницю, про зв'язок абонента НОМЕР_1 за період з 01.09.2015 року по 06.04.2016 року, в тому числі про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення /без розкриття змісту повідомлень/, із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040000000746 від 04 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3, 4 ст.358 КК України за заявою ПАТ «ПУМБ» щодо фактів шахрайства та використання підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахунках ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458).

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні невстановлені особи, які під виглядом службових осіб ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд», за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ «ПУМБ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард-15» (ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (ЄДРПОУ 39856940), які після їх надходження використовувалися ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.

На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» відкриті у ПАТ «ПУМБ» було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на них складає 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів.

Під час досудового розслідуванням було встановлено громадянина ОСОБА_3, який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_2, виданого Юр'ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській, 20.03.2000, на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відповідно до відомостей з ІБД «Армор» є втраченим та недійсним, а допитаний у якості свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1, пояснив, що у вересні 2013 року вищевказаний паспорт було викрадено невстановленими особами. У подальшому ОСОБА_3, маючи злочинний намір, діючи умисно, замінив фотокартку у паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_4 на фотокартку з власним зображенням.

09.02.2016 ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 10, надав співробітнику банку завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, який містив фотокартку із зображенням ОСОБА_3, договір-купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016, укладений ніби то між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_4 (покупець), протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 «Про призначення директором ТОВ «ТД ОМС», заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківським рахунком, статут ТОВ «ТД ОМС» та інші документи. Таким чином гр. ОСОБА_3 було отримано доступ до генерації сертифікату та активації роботи по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС», на яких на той час знаходились грошові кошти в сумі 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів США, з метою розпоряджання вищевказаними грошовими коштами, про те не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин що не залежали від його волі, а саме у зв'язку із затриманням співробітниками поліції.

10.02.2016 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у закінченому замаху, спрямованому на заволодіння чужим майном /шахрайство/, шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

15.02.2016 року ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. За сукупністю вчиненого, дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_3 свою вину у інкримінованих йому злочинах не визнав.

15.02.2016 року ОСОБА_3 ухвалою Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак ОСОБА_3 порушив умови домашнього арешту, місцезнаходження його невідоме, у зв'язку з чим 01.04.2016 року слідчим СУ ГУНП Плюкало М.П. винесено постанову про оголошення в розшук ОСОБА_3

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 користується мобільним телефоном з сім-картою телефонного номера НОМЕР_3.

З метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_3, проведення з ним необхідних слідчих дій, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідна інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку відносно абонента, якому надавались комунікаційні послуги.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні, представник ТОВ "Lifecell" в судове засідання за обгрунтованими доводами слідчого не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П. - задовольнити.

ТОВ "Lifecell" (м.Київ, вул.М.Амосова, буд.12) надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П. та Ходаковському Б.Г. на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про зв'язок абонента НОМЕР_1 за період з 01.09.2015 року по 06.04.2016 року, в тому числі про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення /без розкриття змісту повідомлень/, із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Інформацію надати на паперовому та електронному носії.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 травня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова