Ухвала суду № 57937801, 04.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3498/16

Справа №200/5867/16к

УХВАЛА

04 квітня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневська Я.І. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Горовим С.О. звернулася до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у Державній податковій інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУДФС у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул.Перемоги, 14 документів щодо взяття на облік, як платника податків та документів податкової звітності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» ЄДРПОУ 19133330, податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2011 року до грудня 2015 року, а також актів податкових перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства за період з грудня 2011 року по грудень 2015 року.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42015040000000917 від 18.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало надходження до прокуратури Дніпропетровської області колективного звернення працівників ВАТ «Дніпрошина» та ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, інк».

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ВАТ «Дніпрошина» (ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, інк») привласнили кошти АТ «Укрексімбанк», чим спричинили шкоду інтересам держави в особливо великому розмірі.

Так, 30.11.2011 між АТ «Укрексімбанк» та ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» було укладено Кредитний договір № 151111К29, заборгованість за яким станом на 19.11.2015 складає еквівалент 892 154 484,67 грн. З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитною угодою між Банком та Товариством було укладено договір іпотеки № 151313Z86 від 04.10.2013, а також договори застави № 151111Z145 від 30.11.11, № 151111Z143 від 30.12.11, № 151111Я144 від 30.11.11, № 151111Я146 від 30.11.11, № 15131Z226 від 02.08.12, № 15131Z227 від 02.08.12, № 151312Z22 від 02.08.12, № 151313Z18 від 20.03.13, № 151313Z23 від 29.03.13, № 151313Z87 від 04.10.13, №151314Я1 від 10.01.14, №151314Z20 від 24.03.14, №151314Z43 від 27.06.14

З 01.05.2015, у зв'язку із невиконанням Позичальником умов Кредитної угоди, виникла прострочена заборгованість, розмір якої станом на 19.11.2015 складає еквівалент 92 737 867,72 грн.

Окрім того, 04.12.2015 прокуратури Дніпропетровської області надійшло заява ОСОБА_4 в порядку ст. 214 КПК України, щодо неправомірних, як на його думку, дій посадових осіб ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». Вивченням доводів викладених у вказаній заяві встановлено, що протягом 2015 року у ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» виникла заборгованість з виплати заробітної плати перед його колишніми працівниками у розмірі понад 2 млн.грн. та відповідно внесків та податків до відповідних фондів.

Крім цього, під керівництвом посадових осіб ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» здійснюється демонтаж виробничих потужностей підприємства шляхом демонтажу тепло-комунікаційних мереж, електромереж, розпилювання верстатів. Внаслідок вказаних дій підприємства перестало здійснювати свою діяльність, та як наслідок не може виконувати свої кредитні зобов'язання.

Прокуратурою області 04.12.2015 на підставі вказаного звернення внесено відомості до ЄРДР за №42015040000000997 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 04.12.2015 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000917 від 04.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000997 від 04.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, об'єднати в одне провадження, та досудове слідство за об`єднаними провадженнями продовжувати під єдиним номером кримінального провадження №42015040000000917.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів щодо взяття на облік як платника податків та документів податкової звітності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» ЄДРПОУ 19133330, податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2011 року до грудня 2015 року, а також актів податкових перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства за аналогічний період, які зберігаються у Державній податковій інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУДФС у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул.Перемоги, 14, оскільки ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» зареєстровано, як платник податків та звітує саме до Державній податковій інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУДФС у Запорізькій області.

Враховуючи, що повне коло службових осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочинів на цей час досудовим слідством не встановлено, є підстави вважати, що посадові особи Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУДФС у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, 71-а, можуть знищити або замінити документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУДФС у Запорізькій області за обгрунтованими доводами слідчого в порядку ч.2 ст.163 КПК України до судового засідання не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУДФС у Запорізькій області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Державній податковій інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУДФС у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул.Перемоги, 14 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневській Я.І. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення щодо взяття на облік, як платника податків та документів податкової звітності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», ЄДРПОУ 19133330, податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2011 року до грудня 2015 року, а також актів податкових перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства за період з грудня 2011 року по грудень 2015 року.

Строк дії ухвали до 04.05.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Т.В.Шевцова

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Бабушкінського

районного суду

м.Дніпропетровська Т.В. Шевцова