Ухвала суду № 57935478, 17.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23308/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Харченка І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І.В. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко І.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Сандулом Є.А., про надання дозволу на проведення обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000766 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вчинив розтрату грошових коштів Благодійного фонду "На благо Одеси" на загальну суму близько 14 000 000 грн.

Крім того, у період 2011-2013 років ОСОБА_3, перебуваючи на посаді Генерального консула Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, шляхом надання до відповідних податкових органів і органів державного казначейства фіктивних документів щодо нібито придбання товарів у ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 33997868; ТОВ «Майстер Компані», ЄДРПОУ 37982965; ТОВ «Прада України», ЄДРПОУ 37825690; ТОВ «Еверест 1», ЄДРПОУ 32958299; ТОВ «Торнабуоні», ЄДРПОУ 34979567; ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756; ТОВ «ФФ Україна», ЄДРПОУ 37567033, ТОВ «Хелен Марлен», ЄДРПОУ 30021171, заволодів державними коштами у сумі 19 783 660 грн., які виділялися на відшкодування податку на додану вартість.

Відшкодування податку на додану вартість за фіктивно придбані товари було перераховано ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області на розрахункові рахунки, відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одеса та ПАТ «Банк Перший».

Крім того, встановлено, що Благодійний фонд "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) перебуває на обліку у ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, ЄДРПОУ 39565511, службові приміщення якої розташовані за адресами: м. Одеса, Французький бульвар, будинок 7, та м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71.

Є достатні дані про те, що у приміщеннях за вказаною адресою знаходяться предмети та документи Благодійного фонду "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) і Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, а саме: облікова податкова справа фонду, декларації з податку на прибуток та додану вартість, документи щодо відшкодування податку на додану вартість Благодійному фонду та Генеральному Консульству Грузії в м. Одеса, акти перевірок діяльності цих організацій, а також документи щодо взаємовідносин Благодійного фонду "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) і Генерального Консульства Грузії в м. Одеса з ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 33997868; ТОВ «Майстер Компані», ЄДРПОУ 37982965; ТОВ «Прада України», ЄДРПОУ 37825690; ТОВ «Еверест 1», ЄДРПОУ 32958299; ТОВ «Торнабуоні», ЄДРПОУ 34979567; ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756; ТОВ «ФФ Україна», ЄДРПОУ 37567033, ТОВ «Хелен Марлен», ЄДРПОУ 30021171, і ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

У зв'язку з викладеним, необхідно провести обшуки у у нежитлових приміщеннях за адресами: м. Одеса, Французький бульвар, будинок 7, та м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71, що належать Територіальній громаді міста Одеси, в особі Одеської міської ради, ЄДРПОУ 04056919, де фактично свою діяльність здійснює ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, ЄДРПОУ 39565511, оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресами: м. Одеса, Французький бульвар, будинок 7, та м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71, з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І.В., - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку І.В., іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, на проведення обшуку службових приміщень ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, ЄДРПОУ 39565511, розташованих за адресами: м. Одеса, Французький бульвар, 7, та м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71, які належать Територіальній громаді міста Одеси, в особі Одеської міської ради, ЄДРПОУ 04056919, з метою відшукання і вилучення документів Благодійного фонду "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916), Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, у тому числі облікових податкових справ, декларацій з податку на прибуток та додану вартість, документів щодо відшкодування податку на додану вартість Благодійному фонду та Генеральному Консульству Грузії в м. Одеса, актів перевірок діяльності зазначених організацій, а також документів щодо взаємовідносин Благодійного фонду "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916), Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, з ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 33997868; ТОВ «Майстер Компані», ЄДРПОУ 37982965; ТОВ «Прада України», ЄДРПОУ 37825690; ТОВ «Еверест 1», ЄДРПОУ 32958299; ТОВ «Торнабуоні», ЄДРПОУ 34979567; ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756; ТОВ «ФФ Україна», ЄДРПОУ 37567033, ТОВ «Хелен Марлен», ЄДРПОУ 30021171, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Харченку І.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань