Ухвала суду № 57933933, 11.03.2015, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/235/2015

Справа № 537/1126/15-к

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2015 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., при секретарі Пшенишній В.А., за участю слідчого - Легейко А.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції Легейко А.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10 березня 2015 року слідчий СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції Легейко А.М. звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором прокуратури м. Кременчука, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до довідки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_3 (банківська картка № НОМЕР_1) за 12.12.2014 рік з метою ознайомлення та з можливістю вилучення завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12014170110001599 від 13.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 12.12.2014 року о 10:33 год. до ОСОБА_3 на мобільний телефон (НОМЕР_3) зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4, який представився ОСОБА_6 та замовив диван, який потерпіла виклала на сайт об'яв «OLX». ОСОБА_3 для перерахування коштів за диван у сумі 3600 гривень назвала свою банківську картку НОМЕР_1. Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2, та представився працівником головного офісу «ПриватБанку» ОСОБА_5 та повідомив, що для отримання коштів, які їй було перераховано від юридичної особи у сумі 3600 гривень їй необхідно повідомити коди, які будуть приходити в смс - повідомленнях на мобільний телефон. Після того, як ОСОБА_4 сказала невідомому коди, які були в смс - повідомленнях, їй прийшло смс - повідомлення що з її рахунку було перераховано за два рази 15 665 гривень.

Так, невідомі особи шахрайськими діями, які виразились в обмані, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 15 665 гривень.

Враховуючи те, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_3 (банківська картка НОМЕР_1) за 12 грудня 2014 року та те, що іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, дане клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

ОСОБА_3 в судове засідання з розгляду клопотання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена, при цьому в матеріалах доданих до клопотання міститься заява ОСОБА_3, згідно якої остання не заперечує проти отримання доступу до її банківської картки в ПАТ КБ «ПриватБанк».

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за їх відсутності.

Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 13.12.2014 року Крюківським ВМ Кременчуцького МВ УМВС в Полтавській області внесено до ЄРДР відомості за № 12014170110001599 за заявою ОСОБА_3, за фактом заволодіння майном останньої шляхом обману чи зловживання довірою, з правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР 12.12.2014 року близько 11:00 години, невстановлена особа, під приводом купівлі дивану, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки у сумі 15 665 грн., які належать гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

З протоколу допиту потерпілої від 24.12.2014 року вбачається, що 12.12.2014 о 10:33 год. до останньої на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4, який представився ОСОБА_6 та замовив диван, який потерпіла виклала на сайт об'яв «OLX». Потерпіла для перерахування коштів за диван у сумі 3600 гривень назвала свою банківську картку НОМЕР_1. Згодом на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2, та представився працівником головного офісу «ПриватБанку» ОСОБА_5 та повідомив, що для отримання коштів, які потерпілій було перераховано від юридичної особи у сумі 3600 гривень необхідно повідомити коди, які будуть приходити в смс - повідомленнях на мобільний телефон. Після того, як потерпіла повідомила невідомому коди, які були в смс - повідомленнях, останній прийшло смс - повідомлення що з її рахунку було перераховано за два рази 15 665 гривень.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру жодній особі не вручено, досудове слідство не закінчено.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв'язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» ( м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), доданими до клопотання документами належним чином підтверджено необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до довідки про рух грошових коштів по рахунку гр. ОСОБА_3 саме за 12.12.2014 рік, в зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції Легейко А.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції Легейку Андрію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до довідки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_3 (банківська картка № НОМЕР_1) за 12 грудня 2014 року з можливістю вилучення належним чином завіреної копії, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Попередити осіб, які зазначені в ухвалі як володілець документів, про обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції Легейку А.М. повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

Строк дії ухвали - до 11.04.2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко