Ухвала суду № 57923017, 02.02.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/737/15-к

Провадження №1-кс/751/163/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 02 лютого 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Васильцова О.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області Васильцова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Чернігів (м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6 МФО 353586), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 05.12.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32014270000000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міськради з метою створення та впровадження системи дистанційного контролю і управління за водопостачанням та водовідведенням було проведено міжнародні конкурсні торги, переможцем яких визнано АТ Елсіс ТС (ОСОБА_4), з яким 23.07.2012 року укладено контракт №:ChWWP-ICB-05SI на поставку та монтаж зазначеної системи на загальну вартість 11 078 000 грн. В якості оплати за виконані роботи КП «Чернігівводоканал» використало грошові кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які виділялись під гарантію уряду України. В подальшому частину отриманих коштів в сумі 834146,22 грн. службові особи КП Чернігівводоканал спрямували на рахунок представництва «УАБ Елсіс ТС» як оплату за виконані роботи по прокладанню кабелю, які фактично були виконані ТОВ «Будресурс-К» (ЄДРПОУ 38688468, м.Київ) та їх вартість склала 56 784 грн. Відповідно до матеріалів аналітичного дослідження документів КП «Чернігівводоканал» було встановлено неправомірне перерахування грошових коштів, отриманих від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, на розрахункові рахунки представництва «УАБ Елсіс ТС» в сумі 777362,22 грн..

Також встановлено, що фактична вартість робіт, документально оформлених ТОВ «БУДРЕСУРС-К» та реалізованих на ТОВ ГИГАКОМ, з прокладання кабелю в траншеї була збільшена на 284 716,00 грн.. Задіяне в ланцюгу постачання СГД ТОВ ГИГАКОМ» фактично не виконувало вищевказаних робіт з прокладання кабелю в траншеї, а лише оформило відповідні прибутково-видаткові документи та безпідставно завищувало вартість вказаних робіт.

Тобто відображення в обліку Комунального підприємства Чернігівводоканал ЧМР робіт з прокладання кабелю в траншеї, отриманих від Представництва «УАБ ЕЛСІС ТС» згідно податкової накладної №3 від 30.08.2013 року, призвело до завищення їх вартості на суму 777 362,22 грн., при цьому оплата зазначених робіт здійснювалась за рахунок коштів, отриманих в рамках Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 26.05.2008 року під гарантії Уряду.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття обєктивного рішення, перевірки відомостей щодо переказу грошових коштів отриманих за виконання робіт на КП «Чернігівводокал» та подальшого їх використання, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ ГИГАКОМ (код ЄДРПОУ 34924661), які перебувають у володінні Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Чернігів (місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6 МФО 353586), для ознайомлення, зняття необхідних копій документів та (за необхідності) можливості їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Чернігів (м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6 МФО 353586), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області Васильцову Олексію Васильовичу або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, право на тимчасовий доступ до документів у Чернігівському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Чернігів (місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6 МФО 353586), які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх оригіналів або копій, а саме - документів про рух коштів по рахункам №№ 26055000137333 (валюта рахунку-Українська гривня), 26055060137333 (валюта рахунку-Українська гривня), 26040051401094 (валюта рахунку-Українська гривня), що відкриті ТОВ ГИГАКОМ (код ЄДРПОУ 34924661) із зазначенням кореспондентів і призначення платежів, залишку грошових коштів на рахунках на кінець кожного банківського дня, за період з 23.07.2012 року по 01.01.2015 рік включно.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка