Ухвала суду № 57923016, 30.01.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/697/15-к

Провадження №1-кс/751/149/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 30 січня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Євган А.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» (код ЄДРПОУ 34485173, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Савин, вул. Механізаторів, 19-А), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015270000000002 від 17.01.2015 року, по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» (код за ЄДРПОУ 34485173), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» протягом 2011 2013 років, внаслідок фінансово-господарських відносин з ТОВ «Торенія», ТОВ «С Т», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорожский коксохимремонт», ТОВ «ВБК «Комплексгруп», ПП «Бумакс», ПП «Матрікс», ТОВ «Соло-25», ТОВ «КС-Мегатрейд», що мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податків у сумі 2121514 грн.. Також, встановлено, що у ході перевірок ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ», службовими особами підприємства не в повній мірі надано підтверджуючі документи щодо фінансово-господарських відносин з вище вказаними товариствами і приватними підприємствами, зокрема документи, що стосуються проведених розрахунків.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що причетні до складання та проведення по бухгалтерському та податковому обліку вказаних операцій та з метою отримання саме оригіналів цих документів, які містять зразки почерку та підписів, необхідних для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Торенія», ТОВ «С Т», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорожский коксохимремонт», ТОВ «ВБК «Комплексгруп», ПП «Бумакс», ПП «Матрікс», ТОВ «Соло-25», ТОВ «КС-Мегатрейд», у період 2011-2013 років.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ», згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» (код ЄДРПОУ 34485173, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Савин, вул. Механізаторів, 19-А), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» (код ЄДРПОУ 34485173, юридична адреса: Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Савин, вул. Механізаторів, 19-А) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- оригіналів всіх фінансово-господарських документів ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ», код ЄДРПОУ 34485173 (договорів з додатками та додатковими угодами, листів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів-приймання-передачі матеріалів, відомостей витрачених ресурсів, документів, що підтверджують розрахунки за проведені фінансово-господарські операції), щодо взаємовідносин з ТОВ «Торенія», код ЄДРПОУ 38091691, ТОВ «С Т», код ЄДРПОУ 35745802, ТОВ «БК «Гефест Альянс», код ЄДРПОУ 37312719, ТОВ «Запорожский коксохимремонт», код ЄДРПОУ 34656607, ТОВ «ВБК «Комплексгруп», код ЄДРПОУ 38336589, ПП «Бумакс», код ЄДРПОУ 36529861, ПП «Матрікс», код ЄДРПОУ 31989368, ТОВ «Соло-25», код ЄДРПОУ 30399950, ТОВ «КС-Мегатрейд», код ЄДРПОУ 37259416 протягом 2011-2013 років,

- копій документів, що підтверджують використання (подальшу реалізацію) ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ», код ЄДРПОУ 34485173 товарів (робіт, послуг), отриманих від ТОВ «Торенія», код ЄДРПОУ 38091691, ТОВ «С Т», код ЄДРПОУ 35745802, ТОВ «БК «Гефест Альянс», код ЄДРПОУ 37312719, ТОВ «Запорожский коксохимремонт», код ЄДРПОУ 34656607, ТОВ «ВБК «Комплексгруп», код ЄДРПОУ 38336589, ПП «Бумакс», код ЄДРПОУ 36529861, ПП «Матрікс», код ЄДРПОУ 31989368, ТОВ «Соло-25», код ЄДРПОУ 30399950, ТОВ «КС-Мегатрейд», код ЄДРПОУ 37259416 протягом 2011-2013 років, а також копій довіреностей, що складалися у ході фінансово-господарських відносин ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ», код ЄДРПОУ 34485173 з ТОВ «Торенія», код ЄДРПОУ 38091691, ТОВ «С Т», код ЄДРПОУ 35745802, ТОВ «БК «Гефест Альянс», код ЄДРПОУ 37312719, ТОВ «Запорожский коксохимремонт», код ЄДРПОУ 34656607, ТОВ «ВБК «Комплексгруп», код ЄДРПОУ 38336589, ПП «Бумакс», код ЄДРПОУ 36529861, ПП «Матрікс», код ЄДРПОУ 31989368, ТОВ «Соло-25», код ЄДРПОУ 30399950, ТОВ «КС-Мегатрейд», код ЄДРПОУ 37259416 протягом 2011-2013 років, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка