Ухвала суду № 57922372, 30.01.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/740/15-к

Провадження №1-кс/751/164/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 30 січня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Луцького О.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ «Техсервіс» (код ЄДРПОУ 32680313, м. Щорс, вул. 30 років Перемоги, 39а), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся заступник начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 25.12.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014270000000078, щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Техсервіс» (код ЄДРПОУ 32680313), за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Техсервіс», з метою завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, проводило безтоварні фінансово-господарські операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме з ТОВ «Ілана плюс», ТОВ «ТБК Дніпро», ТОВ «Контакт-плюс», ТОВ «Аверс груп ЛТД», ТОВ «Травелко-груп».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що причетні до складання та проведення по бухгалтерському та податковому обліку вказаних операцій, та з метою отримання саме оригіналів цих документів, які містять зразки почерку та підписів, необхідних для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Техсервіс» щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Ілана плюс», ТОВ «ТБК Дніпро», ТОВ «Контакт-плюс», ТОВ «Аверс груп ЛТД», ТОВ «Травелко-груп», ДП «Машинобудівна фірма «Артем» у період 2013-2014 pp..

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме ТОВ «Техсервіс», згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ «Техсервіс» (код ЄДРПОУ 32680313, м. Щорс, вул. 30 років Перемоги, 39 а), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Техсервіс» (код ЄДРПОУ 32680313, юридична адреса: м. Щорс, вул. 30 років Перемоги, 39 а, та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- оригіналів всіх фінансово-господарських документів ТОВ «Техсервіс» (договорів з додатками та додатковими угодами, накладних, листів, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, актів розвантаження-навантаження, актів звірки, довіреностей, документів складського обліку, специфікацій), щодо взаємовідносин з ТОВ «Ілана плюс» (код ЄДРПОУ 38374975), ТОВ «ТБК Дніпро» (код ЄДРПОУ 38920810), ТОВ «Контакт-плюс» (код ЄДРПОУ 37376458), ТОВ «Аверс груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39126688), ТОВ «Травелко-груп» (код ЄДРПОУ 37728527), ДП «Машинобудівна фірма «Артем» (код ЄДРПОУ 21666128) у період 2013-2014 pp., які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка