Ухвала суду № 57922370, 30.01.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/695/15-к

Провадження №1-кс/751/147/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 30 січня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Євган А.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015270000000002 від 17.01.2015 року, по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» (код за ЄДРПОУ 34485173), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» протягом 2011 2013 років, внаслідок фінансово-господарських відносин з ТОВ «Торенія», ТОВ «С Т», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорожский коксохимремонт», ТОВ «ВБК «Комплексгруп», ПП «Бумакс», ПП «Матрікс», ТОВ «Соло-25», ТОВ «КС-Мегатрейд», що мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податків у сумі 2121514 грн.. Також, встановлено, що у ході перевірок ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ», службовими особами підприємства не в повній мірі надано підтверджуючі документи щодо фінансово-господарських відносин з вище вказаними товариствами і приватними підприємствами, зокрема документи, що стосуються проведених розрахунків.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту розрахунків за проведені фінансово-господарські операції, службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» і знаходяться в АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904, юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904, юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення (проведення виїмки) їх копій, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» (код за ЄДРПОУ 34485173), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» (код за ЄДРПОУ 34485173) № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року,

- руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» (код за ЄДРПОУ 34485173) № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня), який відкрито для ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» (код за ЄДРПОУ 34485173) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунку за період з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року (у паперовому та електронному вигляді),

які перебувають у володінні АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904, юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка