Ухвала суду № 57918402, 22.07.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/877/15-к

н\п 1-кс/490/3739/2015 У Х В А Л А

20.07.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області

ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області

ОСОБА_2В, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014150020000154 від 09.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, упродовж 2013-2013 років використовуючи ряд фіктивних підприємств, які задіяні в злочинних схемах мінімізації податкових зобовязань з ПДВ та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валовим витрат реально діючим субєктам господарської діяльності, зокрема, підприємствам-експортерам сільськогосподарської продукції.

Так, упродовж 2013-2014 років ТОВ «Зернотрест» (код 38313639),ПП «Дорбудсервіс» (код 32390842), ТОВ «Агродар-Юг» (код 38262439), ТОВ «Юг Трейд Україна» (код 30768783),ПП «Південьбудсервіс» (код 35218041), ТОВ «Віар Плюс» (код 38963388), ФГ«Кандибинське» (код 34010488), ПП «Порт Ойл» (код 35066332), ПП «Агротранстрейд» (код 36393630), ПП «Південне-11» (код 37651313), ПП«Хуторок GV» (код 33231689), ПП КФ «Движение» (код 36329454), КП «НБР» (код 30680840), ПП«Агротехмонтаж» (код 30667348), ТОВ «Андор» (код 37031233),

ТОВ «Альянс Хліборобів» (37031668), ФГ «Бона-Део» (код 36153698), не маючи жодних посівів зернових культур,матеріально-технічної бази, сільськогосподарської техніки таобслуговуючого персоналу, зловживаючи довірою представників покупця(ТОВ «ОСОБА_7 Комодітіз Україна ЛТД», АТ «Каргілл»,ТОВ «Нью ОСОБА_8 Юкрейн», ДП «Сан Трейд» таінших), надавали їм фіктивні документи про походженнясільськогосподарської продукції, хоча фактично поставлялась нижчакатегорія товару, яка відповідно була і набагато дешевшою.

У звязку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №12014150020000154 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічному акціонерному товариству «Укрсиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою м.Харків проспект Московський 60.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ

ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (зробити копії), що перебувають у володінні Публічному акціонерному товариству «Укрсиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою м.Харків проспект Московський 60, а саме:

-рух коштів по банківському рахунку ФГ«Кандибинське» (код 34010488), а саме: № 26042519743600, № 26008519743600, які відкрито у Публічному акціонерному товариству «Укрсиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою м.Харків проспект Московський 60, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ФГ«Кандибинське» (код 34010488) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ФГ«Кандибинське» (код 34010488) готівкових грошових коштів через касу банку;

- інформація щодо ІР адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт - Банк», договорів на здійснення розрахунково - касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт - Банк»

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні Публічному акціонерному товариству «Укрсиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою м.Харків проспект Московський 60.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.