Ухвала суду № 57918404, 22.07.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/877/15-к

н\п 1-кс/490/3737/2015 У Х В А Л А

20.07.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області

ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області

ОСОБА_2В, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014150020000154 від 09.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, упродовж 2013-2013 років використовуючи ряд фіктивних підприємств, які задіяні в злочинних схемах мінімізації податкових зобовязань з ПДВ та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валовим витрат реально діючим субєктам господарської діяльності, зокрема, підприємствам-експортерам сільськогосподарської продукції.

Так, упродовж 2013-2014 років ТОВ «Зернотрест» (код 38313639),ПП «Дорбудсервіс» (код 32390842), ТОВ «Агродар-Юг» (код 38262439), ТОВ «Юг Трейд Україна» (код 30768783),ПП «Південьбудсервіс» (код 35218041), ТОВ «Віар Плюс» (код 38963388), ФГ«Кандибинське» (код 34010488), ПП «Порт Ойл» (код 35066332), ПП «Агротранстрейд» (код 36393630), ПП «Південне-11» (код 37651313), ПП«Хуторок GV» (код 33231689), ПП КФ «Движение» (код 36329454), КП «НБР» (код 30680840), ПП«Агротехмонтаж» (код 30667348), ТОВ «Андор» (код 37031233),

ТОВ «Альянс Хліборобів» (37031668), ФГ «Бона-Део» (код 36153698), не маючи жодних посівів зернових культур,матеріально-технічної бази, сільськогосподарської техніки таобслуговуючого персоналу, зловживаючи довірою представників покупця(ТОВ «ОСОБА_7 Комодітіз Україна ЛТД», АТ «Каргілл»,ТОВ «Нью ОСОБА_8 Юкрейн», ДП «Сан Трейд» таінших), надавали їм фіктивні документи про походженнясільськогосподарської продукції, хоча фактично поставлялась нижчакатегорія товару, яка відповідно була і набагато дешевшою.

У звязку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №12014150020000154 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Ф «ПРУ АТ «Фінанси та кредит», м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ

ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (зробити копії), що перебувають у володінні Ф «ПРУ АТ «Фінанси та кредит», м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, а саме:

-рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Віар Плюс» (код 38963388), а саме: № 26007118379980, які відкрито у Ф «ПРУ АТ «Фінанси та кредит», м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Віар Плюс» (код 38963388) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Віар Плюс» (код 38963388) готівкових грошових коштів через касу банку;

- інформація щодо ІР адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт - Банк», договорів на здійснення розрахунково - касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт - Банк»

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні Ф «ПРУ АТ «Фінанси та кредит», м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.