Ухвала суду № 57918337, 14.07.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5990/15-к

н\п 1-кс/490/3541/2015 УХВАЛА

09.07.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Панченко Я.О. про тимчасовий доступ до документів.

ВСТАНОВИВ:

03.09.2014 в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №32014150000000084 за ч. 5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 у вигляді документів банківської справи ТОВ «Клинкор» по рахунку №2600330829001.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у ньому документів щодо руху, зарахування та списання грошових коштів, які містилися на вказаному вище розрахунковому рахунку у період з 09.10.2013 до 24.06.2015, а також щодо обслуговування цього рахунку у зазначений період має суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин, що є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення суб'єктів господарювання, які мали розрахункові операції із ТОВ «Клинкор», мети перерахування грошових коштів між цими суб'єктами господарювання і ТОВ «Клинкор», фактів отримання службовими чи уповноваженими особами ТОВ «Клинкор» готівкових коштів з вказаних розрахункових рахунків і підстав для цього. У той же час, в інший спосіб встановити та у подальшому довести такі обставини неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Панченко Я.О. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), розташованого за адресою: Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11 приміщення, 25, а саме до:

- руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Клинкор» (код ЄДРПОУ 38790596) № 2600330829001 за період з 09.10.2013 до 24.06.2015, який відкрито в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Клинкор» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Клинкор» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів, щодо використання та відкриття банківського рахунку;

- інформації щодо дистанційного банківського обслуговування - ТОВ «Клинкор», а саме: ІР-адреси, МАС-адреси, час доступу користувача «Клієнт-Банк» - ТОВ «Клинкор», при використанні можливостей системи та керування рахунком за період з 09.10.2013 до 24.06.2015, який відкрито в ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.