Ухвала суду № 57917173, 13.04.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3128/16-к

пр.№ 1-кс/464/690/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

13.04.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Янишин М.Б., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області Гриніва В.М., старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Перець В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Перець В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Перець В.В., у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного 23.03.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000050, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області Гринів В.М., про надання йому тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78, тобто ознайомитись та вилучити оригінали документів, а саме: юридичну справу, документи про відкриття рахунку №2600601711129, який належить ТОВ «Афіна 2015» (ЄДРПОУ 40148741); виписки про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №2600601711129, який належить ТОВ «Афіна 2015» (ЄДРПОУ 40148741), за період з 01.01.2016 по 31.04.2016; грошові чеки на отримання готівки з рахунку №2600601711129, який належить ТОВ «Афіна 2015» (ЄДРПОУ 40148741), за період з 01.01.2016 по 31.04.2016. Виконання ухвали суду просить покласти на юридичну особу - ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 23.03.2016 в ЄРДР за №32016140000000050, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань слугували матеріали ОУ Сихівської ДПІ м.Львова ГУ ДФС у Львівській області, згідно яких встановлено, що 22.03.2016 в рамках проведення операції "Рубіж 2016", працівниками Львівської митниці ДФС спільно з працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області, проведено огляд вантажного транспортного засобу марки "Scania", під керуванням, під час якого виявлено та вилучено тютюнові виробиз ознаками підробки, марок "ФЭСТ" та "Marble", що являється підакцизними товарами, які були приховані в спеціально виготовлених порожнинах пиломатеріалів (дерев'яних брусів) та перевозились через митний кордон України в напрямку Республіки Польща. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що відправником (експортером) вищевказаних дерев'яних брусів (пиломатеріалів обрізних з хвойних порід дерев), в яких були приховані від митного огляду тютюнові вироби, було ТОВ «Афіна 2015» (ЄДРПОУ 40148741), яке придбало вищевказані дерев'яні бруси у ДП «Осмолодське лісове господарство» (ЄДРПОУ 22191070). Разом з цим, встановлено, що ТОВ «Афіна 2015» під час здійснення придбання дерев'яних брусів у ДП «Осмолодське лісове господарство» використовував банківський рахунок №2600601711129, відкритий в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78. Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «Афіна 2015», перерахування коштів при здійсненні господарської діяльності щодо придбання дерев'яних брусів, в які в подальшому були приховані тютюнові вироби, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ «Афіна 2015», які становлять банківську таємницю. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Афіна 2015» є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Афіна 2015», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, проведення перевірок, а тому просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Гринів В.М. та слідчий Перець В.В. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Представник ПАТ «Кредобанк» за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, не повідомивши про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Перець Віталію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78, тобто ознайомитись та вилучити оригінали документів, а саме:

- юридичну справу, документи про відкриття рахунку №2600601711129, який належить ТОВ «Афіна 2015» (ЄДРПОУ 40148741);

- виписки про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №2600601711129, який належить ТОВ «Афіна 2015» (ЄДРПОУ 40148741), за період з 01.01.2016 по 31.04.2016;

- грошові чеки на отримання готівки з рахунку №2600601711129, який належить ТОВ «Афіна 2015» (ЄДРПОУ 40148741), за період з 01.01.2016 по 31.04.2016.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу - ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.