Ухвала суду № 57911533, 25.05.2016, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/1361/16-к

УХВАЛА

Іменем України

"25" травня 2016 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Ковальова О.Б., за участю: прокурора - Іванюк О.А., секретаря -Дудченко О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Олександрія клопотання прокурора Олександрійської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного в межах кримінального провадженні №12016120070000998,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку №26002011775330 (роздруківки руху коштів), належному ТОВ «РУС», (Код ЄРДПОУ 31932128), юридична адреса: 50007, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Іллічівська, будинок 73, ІПН:319321204866, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», (код ЄРДПОУ 00039019), МФО: 300023, юридична адреса: місто Київ, вул. Ковпака, будинок 29 та вилучення зазначених документів, в період часу з дати відкриття вказаного рахунку по даний час, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою призначення платежу та особи, що його отримує.

На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що в провадженні слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12016120070000998 від 20.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 5 квітня 2016 року між ТОВ «Автотехпром» (код ЄРДПОУ 24709453) та ТОВ «Артеком» (Код ЄРДПОУ 40185516) укладено договір № 0504-01 поставки нафтопродуктів, згідно якого ТОВ «Артеком» (Постачальник) зобовязувалося за замовленням передати у власність ТОВ «Автотехпром» (Покупцю) нафтопродукти, відповідно до Специфікації до договору, а саме: дизельне паливо - ДТ - Л К 5сорт С СТБ 1658-2015 у кількості 36000 л на загальну суму, з урахуванням ПДВ 478 тис. 00 коп, При цьому, істотною умовою договору зазначено повна передплата за товар упродовж 3-х робочих днів після отримання заявки на поставку товару. 19.04.2016 ТОВ «Автотехпром» перерахувало на рахунок ТОВ «Артеком», грошові кошти в сумі 478800 грн., однак, завантаження товару так і не відбулося.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «Автотехпром» (потерпілої юридичної особи) ОСОБА_2, яка пояснила, що 05.04.2016 ТОВ «Автотехпром» уклало договір поставки нафтопродуктів з підприємством ТОВ «Артеком», юридична адреса: м. Київ, Голосіївський район, будинок 108, корпус 2, офіс 2. Як їй стало відомо, про укладення даного договору з ТОВ «Артеком» домовлявся директор ОСОБА_3, який про існування даного підприємства він дізнався з інтернет сайту. Пряму домовленість та спілкування з контактною особою по телефону за № 093873 03 78, який назвався ОСОБА_4, вів теж директор підприємства ОСОБА_3. Після домовленостей, на адресу електронної пошти ТОВ «Автотехпром»ooo-art@mail.ru 05 або 06 квітня 2016 року надійшов договір №0504-01 від 05.04.2016, вказаний договір посадовим особам ТОВ «Артеком» надійшов з електронної адреси artekom@ukr.net, у звязку з чим оригінал договору з мокрою печаткою та підписом відсутній.

Після того, як ТОВ «Автогтекхпром» отримало договір, його підписав директор підприємства ОСОБА_3 У подальшому, для оплати поставки нафтопродуктів, 19.04.2016 року ОСОБА_2 спілкувалася з контактною особою на імя ОСОБА_4 щодо оплати товару, він надіслав на електронну адресу ТОВ «Автотехпром» рахунок та специфікацію для оплати товару. Крім того, вони домовилася, що відразу після оплати головний бухгалтер мала надіслати на електронну адресу ТОВ «Артеком» копію платіжного документу про оплату вказаного товару, що вона і зробила після перерахунку коштів.

Перерахунок коштів здійснювався згідно платіжного доручення №4146 від 19.04.2016 року через банк платника «ПриватБанк» на рахунок «АТ «Укрсибанк» рахунок 26003602102700. Оплата пройшла об 11 годині 17 хвилин. Також, ОСОБА_1 (контактній особі ТОВ «Артеком») вже було відомо, що на 11 годину за місцем загрузки товару в м. Коростень, вже чекає водій з автомобілем. Загрузка повинна була відбуватися в автомобіль НОМЕР_1, де водій ОСОБА_5, який є працівником ТОВ «Октан Оіл», з яким ТОВ «Автотехпром» також укладало договори на перевезення товарів. У подальшому, близько 19 год.. 15 хв. головному бухгалтеру ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що завантаження товару не відбулася, намагався зясувати чи дійсно пройшов платіж. ОСОБА_2 зателефонувала на гарячу лінію «Приват Банку», за телефоном 3700 та зясувала, що платіж пройшов без проблем. У подальшому, головний бухгалтер та генеральний директор поїхали до поліції, де написали заяву. ОСОБА_2 намагалася телефонувати на контактний номер представника ТОВ «Артеком» ОСОБА_5, однак, телефон був вимкнений. Крім того, 20.04.2016, ТОВ «Автотехпром» намагалися звязатися зТОВ «Артеком» за допомогою електронної пошти, однак відповіді так і не надійшло.

Крім того, допитаний в якості представника потерпілої юридичної особи генеральний директор ТОВ «Автотехпром» ОСОБА_3, підтвердив покази надані ОСОБА_2

За вищевказаних обставин, посадові особи ТОВ «Артеком», шляхом обману заволоділи коштами, належними ТОВ «Автотехпром», тим самим спричинивши ТОВ «Автотехпром» матеріальну шкоду в сумі 478800грн..

В ході досудового розслідування кримінального провадження, також встановлено, що грошові кошти в сумі 478800грн., які ТОВ «Автотехпром» перерахувало на рахунок ТОВ «Артеком» на рах. № 26003602102700 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк», того ж дня, тобто 19.04.2016 р., були перераховані на рахунок №26002011775330, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», належний ТОВ «РУС» (код ЄРДПОУ 31932128).

На підставі викладеного, з метою перевірки інформації щодо причетності до вчиненого кримінального правопорушення невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа коштами належними ТОВ «Автотехпром», з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», а саме виписки по рахунку №26002011775330 (роздруківки руху коштів), належному ТОВ «РУС» (код ЄРДПОУ 31932128), юридична адреса: 50007, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Іллічівська, будинок 73 ІПН:319321204866, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», (код ЄРДПОУ 00039019) МФО:300023, юридична адреса: місто Київ, вулиця Ковпака, 29 та вилучення зазначених документів, з метою отримання інформації щодо руху коштів на рахунку, та за необхідності, накладення арешту на банківські рахунки підприємства.

Заслухавши доводи прокурора, яка підтримала внесене клопотання, посилаючись також на те, що на теперішній час допитано свідка, який дав пояснення, що він був одним із засновників даного товариства, але в подальшому вони нотаріально оформили договір його продажу, приходжу до наступного.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогамст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим Олександрійського ВП досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов'язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного прокурором клопотання, тобто в період часу не з дати відкриття вищевказаного рахунку, а з дати коли ТОВ «РУС», були перераховані кошти з ТОВ «Артеком», а саме з 19.04.2016 року.

Керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку №26002011775330 (роздруківки руху коштів), належному ТОВ «РУС», (Код ЄРДПОУ 31932128), юридична адреса: 50007, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Іллічівська, будинок 73, МФО : 300023, ІПН:319321204866, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», (код ЄРДПОУ 00039019) юридична адреса: місто Київ, вул. Ковпака, будинок 29, та вилучення зазначених документів, в період часу з дати коли їм були перераховані кошти з ТОВ «Артеком», а саме з 19.04.2016 року по даний час, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою призначення платежу та особи, що його отримує.

Роз'яснити голові правління ПАТ «Укрсоцбанк», що відповідно до ч.1ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобтодо 25.06.2016 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя