Ухвала суду № 57908594, 20.05.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2695/16-к

Провадження № 1-кс/210/628/16

"20" травня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Костенко В.В. , при секретарі Севанян М.Б. , за участі старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Лаврика Р.С., прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Ладняка О.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Лаврика Р.С., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Ладняком О.А., про проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Скандінавська буд. 33,-

В С Т А Н О В И В:

«20» травня 2016 року старший слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області звернувся з клопотанням погодженим прокурором, про надання дозволу про проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №32016040230000026 від 29.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "ТД ПОЛІМАКС" (код ЄДРПОУ 38812703), маючи фінансово-господарські взаємовідносини у 2014 році з ПП "ДОВІРА-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35956231, м. Чернігів), ТОВ «РЕВРЕАЛПРОД» (код за ЄДРПОУ 37614711, м. Одеса, м. Київ), ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ-АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 35686962, м. Чернігів), ТОВ "ПРОМТОРГ-ХОЛДИНГ" (код за ЄДРПОУ 38149168, м. Київ) порушили положення п.п.14.1.13 ст.14, п.п.135.5.4 ст.135, п.137.10 ст.137; п.44.1 ст.44, п.138.2, 138.8, ст.138, п.п.139.1.9 п.139.1 ст. 139 Податкового кодексу України; п..1 ст.1, п.1, п.2 ст.9 Закону України „ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ", п.п.2.1..2.2.,2.4, 2.15, 2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88 в результаті чого занизили податкові зобов`язання з податку на прибуток на загальну суму 3 134 808грн. та в порушили п.44.1 ст.44, п.

Використовуючи YouControl, ви зможете глибоко аналізувати ваших контрагентів:

• Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
• Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
• Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
• Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
• Перевірити наявність податкового боргу;

Безкоштовна бізнес реєстрація