Ухвала суду № 57892343, 25.05.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/884/16-к

н/п 1-кс/766/2133/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю

25.05.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Кисіль В.М., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Петрухіним К.С., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Кисіль В.М. звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ЖБК «Нове місто» (код 39930699) та ТОВ «Херсонміськбуд» (код 39543936) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365 та містять вказані вище відомості слідчому Киселю В.М. та їх вилучення (здійснення виїмки), або оперативному працівнику за дорученням слідчого, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 2600701644789, який належить ЖБК «Нове місто» (код 39930699) та № 2600001579583, який належить ТОВ «Херсонміськбуд» (код 39543936), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

-документи юридичних справ ЖБК «Нове місто» (код 39930699) та ТОВ «Херсонміськбуд» (код 39543936), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ЖБК «Нове місто» (код 39930699) та ТОВ «Херсонміськбуд» (код 39543936) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через каси ТОВ «Херсонміськбуд» та ЖБК «Нове місто», довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення.) готівки на рахунки ЖБК «Нове місто» (код 39930699) та ТОВ «Херсонміськбуд» (код 39543936), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ЖБК «Нове місто» (код39930699) та ТОВ «Херсонміськбуд» (код 39543936) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Розгляд клопотання слідчого провести без представників банківської установи, у зв'язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу ХМВ ГУ НП України в Херсонській

області перебуває кримінальне, провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420162310100000156 з попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Херсонсміськбуд» з 04.08.2016 року, будучи службовою особою юридичної особи приватного права та постійно обіймаючи посаду пов'язану з використанням організаційно-розпорядчих функцій, з корисливих спонукань, незаконного збагачення, вирішив умисно вчинити одержання неправомірної вигоди у сумі 255 000 доларів США, всупереч інтересам служби, використавши своє службове становище, шляхом вимагання, що виражалось в неодноразових вимогах у передачі неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій з використанням свого службового становища стосовно ОСОБА_3, голови ЖБК «Нове місто», а також створенні умов, за яких останній вимушений передати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливих наслідків щодо свої прав і законних інтересів.

Так, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Херсонміськбуд» з 04.08.2016, використовуючи своє службове становище, умисно, з метою незаконного збагачення розірвав договір суборенди земельної ділянки з ЖБК «Нове місто» в особі голови кооперативу ОСОБА_3, на якій проводиться будівництво багатоквартирного будинку та переуклав договір суборенди з підконтрольним собі підприємством «Потьомкінське». Зазначеними діями ОСОБА_2 створив реальні перешкоди в будівництві будинку. В подальшому до нього звернувся ОСОБА_3 щодо поновлення договору суборенди землі, однак ОСОБА_2 погодився виконати зазначені дії лише у разі передачі йому неправомірної вигоди у сумі 255 000 доларів США.

07.04.2016 проведено огляд місця події за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16, біля центрального входу до Херсонського районного управління Укрсиббанку. В ході огляду у ОСОБА_2 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 254 900 доларів США.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 останній показав, що він перебуває на посаді голови кооперативу ЖБК «Нове місто», яке виступає замовником будівництва багатоквартирного будинку у м. Херсоні. Генеральним підрядником виступає ТОВ «Херсонміськбуд» в особі директора ОСОБА_2 В подальшому ТОВ «Херсонміськбуд» в особі директора ОСОБА_2 в односторонньому порядку розірвало договір суборенди земельної ділянки, яку передав підконтрольному собі ЖБК «Потьомкінське». Крім цього ОСОБА_2 ініціював проведення перевірки будівельного майданчику інспекторами ДАБІ, та Іншими способами перешкоджав будівництву з метою отримання грошових коштів у сумі 255 00 доларів США, нібито інвестованих ним на розрахункові рахунки ТОВ «Херсонміськбуд» та ЖБК «Нове місто».

Проведеними у справі слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ «Херсонміськбуд» (код ЄДРПОУ 39543936) відкрито поточний рахунок:

№ 2600001579583 в ПАТ «КРЕДОБАНК» (м. Львів, МФО 325365).

ЖБК «Нове місто» (код ЄДРПОУ 39930699) відкрито поточний рахунок №2600701644789 в ПАТ «КРЕДОБАНК» (м. Львів, МФО 325365).

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по розрахунковим рахункам, які перебувають у ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365 та вилучити їх з метою подальшого дослідження

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.159 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Кисіль В.М., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Петрухіним К.С., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ЖБК «Нове місто» (код 39930699) та ТОВ «Херсонміськбуд» (код 39543936) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365 та містять вказані вище відомості слідчому Киселю В.М. та їх вилучення (здійснення виїмки), або оперативному працівнику за дорученням слідчого, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 2600701644789, який належить ЖБК «Нове місто» (код 39930699) та № 2600001579583, який належить ТОВ «Херсонміськбуд» (код 39543936), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

-документи юридичних справ ЖБК «Нове місто» (код 39930699) та ТОВ «Херсонміськбуд» (код 39543936), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ЖБК «Нове місто» (код 39930699) та ТОВ «Херсонміськбуд» (код 39543936) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через каси ТОВ «Херсонміськбуд» та ЖБК «Нове місто», довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення.) готівки на рахунки ЖБК «Нове місто» (код 39930699) та ТОВ «Херсонміськбуд» (код 39543936), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ЖБК «Нове місто» (код39930699) та ТОВ «Херсонміськбуд» (код 39543936) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Встановити строк дії ухвали строком до 25.06.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко