Ухвала суду № 57877253, 11.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20642/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого прокурора Оршавської В.Р., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратуи України Щербака А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Щербак А.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 12013000000000507 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.08.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 КК України.

Прокурор вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Альфа Банк» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Оршавської В.Р. від 27.04.2016 у кримінальному провадженні №12013000000000507 призначено судово-почеркознавчу експертизу, а тому наявні підстави для вилучення оригіналів вказаних прокурором документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Щербака А.М.,- задовольнити.

Надати прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Щербаку А.М., тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» МФО (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346 за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

1.1.документів, на підставі яких ПАТ «Альфа Банк» МФО 300346 було відкрито рахунки (поточні, розрахункові та інші, крім депозитних) у тому числі НОМЕР_2 на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1;

1.1.заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків (крім депозитних) ОСОБА_3;

1.2.платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках (крім депозитних) ОСОБА_3, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

1.3. заяв на зняття грошових коштів(переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також іншихдокументів, які свідчать про знаття коштів із рахунків (крім депозитних) ОСОБА_3, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

1.4.договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахункам (крім депозитних) ОСОБА_3;

1.5.документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахункам (крім депозитних) ОСОБА_3;

1.6.документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ОСОБА_3 по відкритим ним в ПАТ «Альфа Банк» МФО 300346 рахунках (крім депозитних), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;банківських виписок (роздруківок руху коштів) по депозитних рахунках (крім депозитних) ОСОБА_3 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по 11.05.2016.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Альфа Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20642/16-к

Примірник 2 - прокурору Щербаку А.М.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош