Ухвала суду № 57860890, 11.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

11.05.2016 № 522/5731/16-к

Провадження № 1-кс/522/9021/16

У Х В А Л А

11 травня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., при секретарі Аксеновій С.В., за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Катушенок С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Катушенок С.В. по кримінальному провадженню за №22016160000000086 від 01.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В :

11 травня 2016 року старший слідчий слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Катушенок С.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Мельником Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, наприкінці березня 2014 року громадянин України ОСОБА_3, перебуваючи у м. Одесі, усвідомлюючи, що одноосібно складений ним «План» є нездійсненим, вирішив створити терористичну групу, діяльність якої спрямувати на вчинення підпалів так званих «спонсорів Євромайдану» - адміністративних будівель та офісів організацій, які на його думку надавали фінансову підтримку «Майдану» у м. Києві, а також скоєння інших дій, які створюють небезпеку для життя чи здоров'я людини, заподіяння значної майнової шкоди.

До складу вказаної групи, крім ОСОБА_3 увійшов ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 а також інші особи.

В подальшому, в період з 16 по 25 квітня 2014 учасниками вказаної злочинної групи вчинено ряд терористичних актів, зокрема: 16.04.2014 спробу підпалу офісу ВО «Батьківщина» за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 28, 18.04.2014 підпал офісу ВО «Батьківщина» за адресою: м. Одеса, проспект Добровольского, 80, 20.04.2014 підпал магазину «Сільпо» за адресою: м. Одеса, вул. Довженко, 4, 25.04.2014 підпал відділення № 62 ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 8.

При цьому, в ході досудового слідства встановлено, що активну участь у терактах 18.04.2014 та 20.04.2014 приймав ОСОБА_4 на прізвисько «Макс Кузя».

06.04.2016, в результаті проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_4, виявлені та вилучені кредитний договір № 04/79790/73/90014 від 19.05.2008, копія кредитного договору № 04/79790/73/90014 від 19.05.2008, додаткова угода № 04/79790/73/90014/1 від 01.04.2009, укладені ОСОБА_4 з Одеською обласною дирекцією ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Згідно вказаних документів ОСОБА_4 отримав кредит у вказаній банківській установі в розмірі 24400,16 доларів США. При цьому, у публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) ОСОБА_4 відкрито позичковий рахунок № НОМЕР_1, а також рахунок для погашення заборгованості № НОМЕР_3.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) знаходиться кредитна справа та відомості щодо стану погашення кредитних зобов'язань ОСОБА_4, документи, які стали підставою для відкриття та закриття рахунків НОМЕР_4 НОМЕР_5, заяви про видачу довідок про наявність рахунків та інших довідок про рух грошових коштів по рахункам, виписки про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням кореспонденту платежу, нарахування/списання коштів, відділення та осіб, які проводили ці операції.

Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Посилаючись на зазначене слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, наступних оригіналів документів стосовно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2):

- кредитної справи з відомостями щодо стану погашення кредитних зобов'язань ОСОБА_4

- документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунків НОМЕР_4 НОМЕР_5;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 НОМЕР_5 із зазначенням кореспонденту платежу, нарахування/списання коштів, відділення та осіб, які проводили ці операції, період з 01.01.2014 по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні, якої знаходиться інформація, у зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Катушенок С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області Чабану О.А., Ісламову Р.М., Катушенку С.В., Цуркану М.В., Губському О.В., Васильченку В.О., Вєлєву В.Д., Гарбузу О.Г., Дідорчуку С.О., Проскуріну О.М., Дунаю Д.О., Філіпову М.Д., Семенову С.В., Рождєствін-Смуку І.І., Глівінському С.А., Андреєву В.А., Мажаєву О.В., Безлепкіну О.П., Касаджику М.І., Войцеховському Є.М., Вдовиченку О.В., Ступаку І.І., Кравченку Д.Р., Шостаку І.І., співробітнику ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області Міхальову О.О. тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, наступних оригіналів документів стосовно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2):

- кредитної справи з відомостями щодо стану погашення кредитних зобов'язань ОСОБА_4

- документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунків НОМЕР_4 НОМЕР_5;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 НОМЕР_5 із зазначенням кореспонденту платежу, нарахування/списання коштів, відділення та осіб, які проводили ці операції, період з 01.01.2014 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.