YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 57860877, 06.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

06.05.2016

Номер справи

522/7936/16-к

Номер документу

57860877

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЛ ХОЛДИНГ"

06.05.2016 Справа 522/7936/16-К

Провадження №1КС/522/8830/16

У Х В А Л А

06 травня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В. про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12014160020000510 від 05.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06 травня 2016 року слідчий слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Захар`євим О. Б., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №12014160020000510 від 05.12.2014, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також за заявою ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_2 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_14 квартири АДРЕСА_15, чим спричинила збитків на загальну суму 65 000 000 гривень.

В ході досудового розслідування установлено, що 29.03.2007 ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу №р.1672 від 29.03.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 купує квартиру АДРЕСА_1, а з 27.08.2008 квартира на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 27.08.2008 належить ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, то 04.09.2009 дану квартиру купує ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу р.961 від 04.09.2009 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 Потім, 23.12.2009 дану квартиру купує ОСОБА_7, на підставі договору купівлі-продажу р.2348 від 23.12.2009 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8, а 31.01.2012 зазначену квартиру купує ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу р.240 від 31.01.2012 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 з 02.03.2016 на праві власності належить ОСОБА_10, на підставі договору дарування 441 від 02.03.2016 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 22.08.2007 на підставі договору купівлі-продажу р.5118 та від 12.02.2008 № р.785 посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 купує частками квартиру АДРЕСА_2.

Крім цього, під час здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення їх копій було встановлено, що 07.11.2009 на підставі договору купівлі-продажу №3-3560 від 07.11.2009 посвідченого державним нотаріусів Другої Одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_12, ТОВ «Тал Холдинг» в особі директора ОСОБА_2 дію на підставі протоколу зборів засновників (протокол №1 від 09.08.2007) продає квартиру АДРЕСА_3 ОСОБА_13, а ОСОБА_14 05.11.2015 продає квартиру ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2015 №750.

Проте, згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг» від 09.08.2007 питання про продаж квартири АДРЕСА_2 на загальних зборах не вирішувалось, та дозволу на передоручення, відчуження або розпорядження зазначеною квартирою ОСОБА_2 не надавалося.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 на даний час на праві власності належить ОСОБА_15.

Крім цього, встановлено, що з 27.08.2008 на підставі свідоцтва на право власність НОМЕР_2 відчуження долі 820/1000 та договору купівлі-продажу від 07.04.2009 р.1102 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 квартира АДРЕСА_4 належить ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109.

Проте, 26.11.2009 ТОВ «Тал Холдинг» с особі директора ОСОБА_2 від імені якої діє ОСОБА_17 на підставі довіреності посвідченої ОСОБА_18 приватним нотаріусом Одеського міського округу від 16.11.2009 №2766, на підставі статуту від 01.08.2008 в новій редакції ТОВ «Тал Холдинг», протоколу №2/08 від 28.07.2008 загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг», протоколу №1 від 09.08.2007 загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг», рішення №6 від 24.11.2009 загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг», де вирішувалось питання про продаж зазначеної квартири продає ОСОБА_14 квартиру АДРЕСА_5, без згоди на це ОСОБА_3 засновника ТОВ «Тал Холдинг».

Крім цього, 28.07.2008, 24.11.2009, 26.11.209 ОСОБА_3 не знаходився на території України, що підтверджується відповіддю з Південного регіонального управління Одеського прикордонного загінну ДПС України від 23.02.2016.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_5 на даний час належить на праві власності ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009.

Крім цього, встановлено, що 20.02.2008 ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 на підставі договору купівлі-продажу р.984 від 20.02.2008 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 купує квартиру АДРЕСА_6, а 01.11.2013 ТОВ «Тал Холдинг» в особі директора ОСОБА_2, яка діє на підставі статуту ТОВ «Тал Холдинг» затвердженого у новій редакції, протоколу№2/08 від 28.07.2008 загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг», протоколу №1 від 09.08.2008 загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг» продає квартиру АДРЕСА_7 ОСОБА_13.

Згідно відповіді з Південного регіонального управління Одеського прикордонного загінну ДПС України від 23.02.2016 вбачається, що ОСОБА_3 28.07.2008, 01.11.2013 не знаходився на території України.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_6 на даний час належить на праві власності ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу 2508 від 01.11.2013.

Крім цього, встановлено, що 01.10.2007 ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 на підставі договору купівлі-продажу р.5611 від 01.10.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 купує квартиру АДРЕСА_8, а 13.05.2011 ТОВ «Тал Холдинг» в особі директора ОСОБА_2, яка діє на підставі протоколу №1 від 09.08.2008 загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг» продає квартиру АДРЕСА_9 ОСОБА_13, без відома і дозволу на це ще одного засновника ТОВ «Тал Холдинг» ОСОБА_3.

Згідно відповіді з Південного регіонального управління Одеського прикордонного загінну ДПС України від 23.02.2016 вбачається, що ОСОБА_3 13.05.2011 не знаходився на території України.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_8 на даний час належить на праві власності ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу 3-1055 від 13.05.2011.

Крім цього, 22.08.2007 ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 на підставі договору купівлі-продажу р.5113 від 22.08.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 купує нежитлове приміщення загальною площею 101,5 кв.м., а 11.05.2011 ТОВ «Тал Холдинг» в особі директора ОСОБА_2, яка діє на підставі протоколу №1 від 09.08.2008 загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг» продає вказане нежитлове приміщення у будинку АДРЕСА_16 без відома і дозволу на це ще одного засновника ТОВ «Тал Холдинг» ОСОБА_3.

Згідно відповіді з Південного регіонального управління Одеського прикордонного загінну ДПС України від 23.02.2016 вбачається, що ОСОБА_3 11.05.2011 не знаходився на території України.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення загальною площею 101,5 кв.м. у будинку АДРЕСА_17 у м. Одесі на даний час належить на праві власності ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу 3-1059 від 13.05.2011.

Крім цього, встановлено, що 07.04.2009 ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 на підставі договору купівлі-продажу р.1098 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 купує квартиру АДРЕСА_10, а 01.11.2013 ТОВ «Тал Холдинг» в особі директора ОСОБА_2 яка діє на підставі статуту ТОВ «Тал Холдинг» затвердженого у новій редакції загальними зборами учасників, протоколу загальних зборів засновників учасників ТОВ «Тал Холдинг» №2/08 від 28.07.2008 протоколу №1 від 09.07.2007 загальних зборів засновників учасників ТОВ «Тал Холдинг», протоколу №2/10 від 02.10.2013 загальних зборів засновників учасників ТОВ «Тал Холдинг», продає квартиру АДРЕСА_11 ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу №2510.

Крім цього, 03.03.2016 був допитаний в якості свідка ОСОБА_19, який є сином ОСОБА_14 і кошти на придбання зазначеної квартири належали йому, повідомив, що квартиру він купував у ОСОБА_2 Проте, після його допиту, ОСОБА_14 продає 18.03.2016 дану квартиру ОСОБА_20 на підставі договору купівлі-продажу 296 від 18.03.2016 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_10 на даний час на праві власності належить ОСОБА_20.

Крім цього, встановлено, що 03.04.2009 ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 на підставі договору купівлі-продажу р.1048 від 03.04.2009 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 купує квартиру АДРЕСА_12, а 12.12.2012 вказану квартиру на підставі договору купівлі-продажу р.10897 від 12.12.2012 купує ОСОБА_22.

Згідно відповіді з Південного регіонального управління Одеського прикордонного загінну ДПС України від 23.02.2016 вбачається, що 12.12.2012 ОСОБА_3 не знаходився на території України, тому надати свою згоду на продаж квартири не міг та не надавав.

Згідно показів ОСОБА_3, то ОСОБА_3 ніколи не надавав своєї згоди на продаж нерухомого майна, яке належить ТОВ «Тал Холдинг» або знаходиться на його імені, тому про продаж вказаної квартири йому стало відомо в листопаді 2015 року.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_12 на даний час на праві власності належить ОСОБА_22.

Крім цього, встановлено, що 07.10.2003 ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу р.1819 від 07.10.2003 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 квартиру АДРЕСА_18, а 15.01.2010 ОСОБА_2 діючи від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі довіреності від 15.12.2009 №3857 посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_24 продає квартиру АДРЕСА_18, ОСОБА_14.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_3, то ОСОБА_3 ніколи не надавав 15.12.2009 довіреності на ім'я ОСОБА_2

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_13 на даний час на праві власності належить ОСОБА_14 сергію ОСОБА_13.

Таким чином, ОСОБА_3 не міг підписувати на надавати своєї згоди на відчуження вищезазначеного нерухомого майна, так як він не знаходився на території України, а саме:

-при проведенні загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг» і підписані протоколу №2/08 від 28.07.2008, де приймалось рішення про доручення ОСОБА_2 право на переоформлення нерухомість;

- при затверджені статуту у новій редакції ТОВ «Тал Холдинг» від 01.08.2008;

-при прийняті рішення №6 24.11.2009 загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг» про продаж квартири АДРЕСА_19

-при продажі 01.11.2013 квартири АДРЕСА_20

-при продажі 13.05.2011 квартири АДРЕСА_21 ОСОБА_14;

-при продажі 11.05.2011 нежитлового приміщення загальною площею 101,5 кв.м. у будинку АДРЕСА_17 у м. Одесі ОСОБА_14

Згідно відповіді з Головного територіального управління юстиції в Одеській області від 11.03.2016 №4351/12-16 встановлено, що приватні нотаріуси Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 і ОСОБА_23, які засвідчували вищезазначені договори купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень, припинили свою діяльність і, що за документами по укладенню договорів та документами на підставі яких укладалися договори купівлі-продажу треба звертатися до Одеського державного нотаріального архіву за адресою: м. Одеса, вул.Ак.Корольова,92-а.

В ході досудового розслідування 19.04.2016 слідством призначено почеркознавчу експертизу, в рамках якої 22.04.2016 до слідства надійшло клопотання від 22.04.2016 №139-П про надання оригіналів досліджуваних документів, вільні зразки почерку ОСОБА_25 (15-20 документів), вільні зразки підписів ОСОБА_3 за 2007-2015 роки (30-40 документів), вільні зразки підписів ОСОБА_2 за 2007-2015 роки (30-40 документів).

Здійснення тимчасового доступу проводитиметься з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи. Станом на сьогоднішній день, слідчим не прийнято заходів по отриманню вказаних документів у копіях, так як є достатньо підстав полягати, що є реальна загроза їх знищення або внесення відомостей, які перешкоджатимуть досудовому розслідуванню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме:

-договір купівлі-продажу №р.1672 від 29.03.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, документи на підставі яких укладався договір р.№1672 від 29.03.2007, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-договір купівлі-продажу р.5118 від 22.08.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, документи на підставі яких укладався договір р.5118 від 22.08.2007, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-договір купівлі-продажу р.785 від 12.02.2008 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, документи на підставі яких укладався договір р.785 від 12.08.2008, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-договір купівлі-продажу р.1102 від 07.04.2009 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16, документи на підставі яких укладався договір р.1102 від 07.04.2009, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

- договір купівлі-продажу р.984 від 20.02.2008 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16, документи на підставі яких укладався договір р.984 від 20.02.2008, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

- договір купівлі-продажу р.5611 від 01.10.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16, документи на підставі яких укладався договір р.5611 від 01.10.2007, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-договір купівлі-продажу р.5113 від 22.08.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16, документи на підставі яких укладався договір р.5113 від 22.08.2007, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

- договір купівлі-продажу р.1098 від 07.04.2009 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, документи на підставі яких укладався договір р.1098 від 07.04.2009, аркуш книги реєстрації вказаного договору;

-договір купівлі-продажу р.1048 від 03.04.2009 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, документи на підставі яких укладався договір р.1048 від 03.04.2009, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-договір купівлі-продажу р.1819 від 07.10.2003 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23, документи на підставі яких укладався договір р.1819 від 07.10.2013, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертного дослідження, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні Одеського державного нотаріального архіву, за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова,92-а.

Посилаючись на зазначене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх, а саме:

-договір купівлі-продажу №р.1672 від 29.03.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, документи на підставі яких укладався договір р.№1672 від 29.03.2007, аркуш книги реєстрації вказаного договору;

-договір купівлі-продажу р.5118 від 22.08.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, документи на підставі яких укладався договір р.5118 від 22.08.2007, аркуш книги реєстрації вказаного договору;

-договір купівлі-продажу р.785 від 12.02.2008 № р.785 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, документи на підставі яких укладався договір р.785 від 12.08.2008, аркуш книги реєстрації вказаного договору;

-договір купівлі-продажу р.1102 від 07.04.2009 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16, документи на підставі яких укладався договір р.1102 від 07.04.2009, аркуш книги реєстрації вказаного договору;

- договір купівлі-продажу р.984 від 20.02.2008 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16, документи на підставі яких укладався договір р.984 від 20.02.2008, аркуш книги реєстрації вказаного договору;

- договір купівлі-продажу р.5611 від 01.10.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16, документи на підставі яких укладався договір р.5611 від 01.10.2007, аркуш книги реєстрації вказаного договору;

-договір купівлі-продажу р.5113 від 22.08.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16, документи на підставі яких укладався договір р.5113 від 22.08.2007, аркуш книги реєстрації вказаного договору;

- договір купівлі-продажу р.1098 від 07.04.2009 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, документи на підставі яких укладався договір р.1098 від 07.04.2009, аркуш книги реєстрації вказаного договору;

-договір купівлі-продажу р.1048 від 03.04.2009 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, документи на підставі яких укладався договір р.1048 від 03.04.2009, аркуш книги реєстрації вказаного договору;

-договір купівлі-продажу р.1819 від 07.10.2003 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23, документи на підставі яких укладався договір р.1819 від 07.10.2013, аркуш книги реєстрації вказаного, які перебувають у володінні Одеського державного нотаріального архіву, за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова,92-а.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, слідчий просила розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУ Національної поліції в Одеській області Нікішиній Марині Віталіївні або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх, а саме: