Ухвала суду № 57860839, 14.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

14.04.2016 Справа 522/4127/16-К

Провадження №1КС/522/7366/16

У Х В А Л А

14 квітня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Бурлакової Г.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Бурлакової Г.І., про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 2201616000000074 від 10.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14 квітня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Бурлакова Г.І. звернулась до суду з клопотанням, погодженими з прокурором відділу прокуратури Одеської області Непоради В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000074 від 10.03.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2016 року в зоні діяльності м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, у приміщенні ДОПП «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RN 890879499 NL, що пересилалося з Нідерландів до України на адресу гр. ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), було виявлено 211 таблеток, які містять особливо небезпечну психотропну речовину.

Згідно висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № 263 від 16.03.2016, надані на дослідження 211 таблеток, містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) загальною масою 9.580 г.

19.03.2016, приблизно об 10.30 год., ОСОБА_3, отримала у відділенні поштового зв'язку «Нерубайське» ДП «Укрпошта» міжнародне поштове відправлення № RN 890879499 NL, яке надійшло з Нідерландів на її адресу.

У той же день, в ході огляду місця події у підозрюваної ОСОБА_3 було виявлено та вилучено банківську картку МАРФІНБАНК НОМЕР_1 та банківську картку МАРФІНБАНК НОМЕР_2.

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити документи та дані щодо відкриття банківських рахунків, які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_1; НОМЕР_2 ПАТ «МАРФІНБАНК», а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам, для встановлення обставин протиправної діяльності ОСОБА_3, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини злочинної діяльності ОСОБА_4 не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно в ПАТ «МАРФІНБАНК».

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз.

Посилаючись на зазначене слідчий просив надати тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ «МАРФІНБАНК» (МФО 328168, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21650966, адреса: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11) старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковником юстиції Бурлаковою Ганною Іванівною, копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ «МАРФІНБАНК», який обслуговуються банківськими картами НОМЕР_1; НОМЕР_2 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- документів, на підставі яких в ПАТ «МАРФІНБАНК» було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картами НОМЕР_1; НОМЕР_2;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ «МАРФІНБАНК», які обслуговуються банківськими картами НОМЕР_1; НОМЕР_2, за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ «МАРФІНБАНК», які обслуговуються банківськими картами НОМЕР_1; НОМЕР_2, на дату надання інформації.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, слідчий просила розглянути дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення таких речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Бурлакової Г.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ «МАРФІНБАНК» (МФО 328168, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21650966, адреса: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11) старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковником юстиції Бурлаковою Ганною Іванівною, копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ «МАРФІНБАНК», який обслуговуються банківськими картами НОМЕР_1; НОМЕР_2 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- документів, на підставі яких в ПАТ «МАРФІНБАНК» було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картами НОМЕР_1; НОМЕР_2;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ «МАРФІНБАНК», які обслуговуються банківськими картами НОМЕР_1; НОМЕР_2, за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ «МАРФІНБАНК», які обслуговуються банківськими картами НОМЕР_1; НОМЕР_2, на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.