Ухвала суду № 57849916, 18.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11448/16-к

У Х В А Л А

18.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участі сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Альохіна О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Альохіна О.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кожухівським П.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

15 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Альохіна О.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кожухівським П.О., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - перебувають у володінні ПУАТ «СМАРТБАНК» (код ЄДРПОУ 37176171; МФО 380786), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001262 від 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Зокрема, досліджуються обставини придбання компанією «Stichting Global Investment» (Нідерланди) нерухомого майна в Україні, а саме квартир, житлових будинків, земельних ділянок, гаражів (машиномісць), у тому числі від компанії «Stichting Administrationkantoor LLV» (Stak LVV) (Нідерланди), якій у свою чергу відчужував нерухоме майно ОСОБА_3 та його дружина ОСОБА_4

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до інформації, що надійшла від компетентних органів Королівства Нідерландів стосовно компанії «Stichting Global Investment», до діяльності останньої може бути причетний колишній Міністр внутрішніх справ України ОСОБА_5

Протягом 2013 року «Stichting Global Investment» придбала на території України від компанії «Stichting Аdministratiekantoor LVV» об'єкти нерухомого майна, а саме квартири, житлові будинки, земельні ділянки, гаражі (машиномісця), на які на даний час накладено арешт.

Джерелом для придбання в Україні нерухомого майна компанією «Stichting Global Investment» були 10,6 млн. доларів США, що надійшли від компанії «Invest Universal Holding» отримані за продаж нею компанії «Prime Line Trade Inc» (Панама) будівельних матеріалів та позики на схожу суму від британської компанії «Penstock Ltd» (Велика Британія).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішень господарського суду Одеської області у справах №916/682/14 від 13.03.2014 та №916/2140/13 від 10.09.2013 задоволено позови ТОВ «Альянс-Експерт» про стягнення боргу з компанії «Prime Line Trade Inc» (Панама) за непоставлений товар у сумі 50552000 доларів США та з компанії «Penstock Ltd» (Велика Британія) у сумі 33202000 доларів США.

Відповідно до аналізу даних судових рішень, 13.05.2013 ТОВ «Альянс-Експерт» укладено із компанією-нерезидентом «Penstock Ltd» (Велика Британія) контракт поставки товару, відповідно до якого «Penstock Ltd» (Велика Британія) зобов'язувався поставити обладнання ТОВ «Альянс-Експерт», а останній оплатити його вартість у сумі 33202000 доларів США. На виконання умов контракту ТОВ «Альянс-Експерт» перерахував вказану суму на рахунок «Penstock Ltd» (Велика Британія), однак останній у свою чергу товар не поставив. 10.09.2013 рішенням господарського суду Одеської області №916/2140/13 задоволено позов ТОВ «Альянс-Експерт» та вирішено стягнути з «Penstock Ltd» (Велика Британія) на користь ТОВ «Альянс-Експерт» заборгованість у сумі 33202000 доларів США на р/р 26000110701211, відкритий у ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786).

Крім цього, 25.11.2013 ТОВ «Альянс-Експерт» укладено із компанією-нерезидентом «Prime Line Trade Inc» (Панама) контракт поставки товару, відповідно до якого «Prime Line Trade Inc» (Панама) зобов'язувався поставити обладнання ТОВ «Альянс-Експерт», а останній оплатити його вартість у сумі 50552000 доларів США. На виконання умов контракту ТОВ «Альянс-Експерт» перерахував вказану суму на рахунок «Prime Line Trade Inc» (Панама), однак останній у свою чергу товар не поставив. 13.03.2014 рішенням господарського суду Одеської області №916/682/14 задоволено позов ТОВ «Альянс-Експерт» та вирішено стягнути з «Prime Line Trade Inc» (Панама) на користь ТОВ «Альянс-Експерт» заборгованість у сумі 50552000 доларів США на р/р 26000110701211, відкритий у ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786).

30.09.2015 рішенням господарського суду Одеської області №916/4318/14 ТОВ «Альянс-Експерт» визнано банкрутом.

Крім цього, відповідно до інформації ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Альянс-Експерт» має наступні банківські рахунки у ПУАТ «СМАРТБАНК» №26007210701211 (українська гривня), №26000110701211 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США).

Слідство вважає, що перерахування коштів ТОВ «Альянс-Експерт» на рахунки компаній-нерезидентів могло бути здійснене з метою перерахування останніми коштів на рахунки «Stichting Global Investment» (Нідерланди), яка у свою чергу придбала нерухоме майно на території України.

13.11.2014 ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786) змінив назву на ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786).

Посилаючись на те, що з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення правомірності зарахування коштів на рахунки компаній-нерезидентів «Penstock Ltd» (Велика Британія) та «Prime Line Trade Inc» (Панама) ТОВ «Альянс-Експерт», існує необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках №26007210701211 (українська гривня), №26000110701211 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), які відкрито в ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786) та які належать ТОВ «Альянс-Експерт», слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Альохіну О.І., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42014000000001262 від 13.11.2014р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, що становлять банківську таємницю, а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Альянс-Експерт» (код ЄДРПОУ 38347915), у тому числі по рахунках №26007210701211 (українська гривня), №26000110701211 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), які відкрито в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) (раніше ПАТ «Банк Ринкові Технології») з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, у тому числі по рахунках №26007210701211 (українська гривня), №26000110701211 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), які відкрито в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) (раніше ПАТ «Банк Ринкові Технології») ТОВ «Альянс-Експерт» (код ЄДРПОУ 38347915) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

3) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Альянс-Експерт» (код ЄДРПОУ 38347915), у тому числі по рахунках №26007210701211 (українська гривня), №26000110701211 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), які відкрито в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) (раніше ПАТ «Банк Ринкові Технології») з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

4) депозитні, кредитні справи ТОВ «Альянс-Експерт» (код ЄДРПОУ 38347915), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

5) документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам ТОВ «Альянс-Експерт» (код ЄДРПОУ 38347915), зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах ТОВ «Альянс-Експерт»;

- анкет рахунків у цінних паперах по рахунках ТОВ «Альянс-Експерт»;

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по і рахункам ТОВ «Альянс-Експерт»;

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам ТОВ «Альянс-Експерт»;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам ТОВ «Альянс-Експерт»;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам ТОВ «Альянс-Експерт»;

- виписок про обіг на рахунку у цінних паперах ТОВ «Альянс-Експерт» (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися ТОВ «Альянс-Експерт» для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ТОВ «Альянс-Експерт» з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали;

6) документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) (раніше ПАТ «Банк Ринкові Технології») банківських операцій по рахункам ТОВ «Альянс-Експерт» (код ЄДРПОУ 38347915), у тому числі по рахунках №26007210701211 (українська гривня), №26000110701211 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), які відкрито в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) (раніше ПАТ «Банк Ринкові Технології»), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

7) документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Альянс-Експерт» (код ЄДРПОУ 38347915), у тому числі по рахунках №26007210701211 (українська гривня), №26000110701211 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), які відкрито в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) (раніше ПАТ «Банк Ринкові Технології»), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

8) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

9) контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних ТОВ «Альянс-Експерт» (код ЄДРПОУ 38347915), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

10) свіфт - повідомлень у форматі МТ-103 по рахункам ТОВ «Альянс-Експерт» (код ЄДРПОУ 38347915), у тому числі по рахунках №26007210701211 (українська гривня), №26000110701211 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), які відкрито в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) (раніше ПАТ «Банк Ринкові Технології») з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11448/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Альохіну О.І.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко