Ухвала суду № 57846416, 10.05.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/5130/16-к

У Х В А Л А

10 травня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Мельник В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Мельник В.М. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції Данілей В.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000033 від 04.04.2016, за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Гарден Хаус», за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Встановлено, що у 2015 службовими особами з метою прикриття незаконної діяльності та для здійснення без сплати відповідних платежів до бюджету фінансово-господарських операцій з об'єктами нерухомості створено юридичну особу ТОВ «Гарден Хаус» (код ЄДРПОУ 39851591, м. Рівне, вул. Драгоманова, 32), яке має ознаки фіктивності.

Крім того в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Гарден Хаус» в органах державної реєстрації зареєстроване 23.06.2015, директором/бухгалтером/засновником підприємства була ОСОБА_3 Статутний капітал даного товариства сформовано за рахунок грошових та майнових внесків його учасників і складав 2 040 200 грн. (грошовий внесок - кошти у сумі 200 грн., майновий внесок - частки майна цілісного майнового комплексу за адресою: м. Рівне, вул. Драгоманова, 32). З серпня 2015 по лютий 2016 в установчих документах підприємства відбувались зміни у складі засновників підприємства. Так встановлено, що із серпня 2015 до товариства вступали громадяни, із оформленням договору купівлі продажу частини частки у статутному капіталі товариства, в подальшому з жовтня 2015 виходили з товариства з поверненням конкретному власнику частки у статутному капіталі у натуральній формі без оцінки її вартості.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Гарден Хаус», які знаходяться в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради.

Зокрема дані оригінали документів необхідні слідству для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до реєстрації вказаного підприємства, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив суд його задовольнити.

Представник управління забезпечення надання адміністративних послуг РМР в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що стверджується телефонограмою, причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Майдан Просвіти, 2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції Мельник В.М. на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Гарден Хаус» (код ЄДРПОУ 39851591, м. Рівне, вул. Драгоманова, 32) та їх вилучення (здійснення їх виїмки) в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Майдан Просвіти, 2.

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 10 травня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов