Ухвала суду № 57816567, 18.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16718/15-к

н/п 1-кс/640/3998/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Канівець Т.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Канівець Тетяни Олегівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120152200000000768 від 27.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

13.05.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Канівець Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Чайченко А.Є., про надання тимчасового доступу до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії), а саме по відкритому 24.03.2006 ТОВ «Аккобудсервіс», (ЄДРПОУ-30137817), поточному рахунку №26004036236100 у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, з інформацією про рух грошових коштів за період з 19 квітня 2013 року до 17 червня 2015 року включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: 61001, м. Харків, пр. Московський, 60.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27 вересня 2015 року до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме керівник органу управління банкрута - ТОВ «Аккобудінвест», (ЄДРПОУ-30137817), арбітражний керуючий ОСОБА_4, всупереч інтересам ТОВ «Аккобудінвест», його засновників, кредиторів, достовірно знаючи про те, що заставне майно ТОВ «Аккобудінвест» реалізується шляхом проведення відкритих торгів на аукціоні організатором, в особі Інноваційно-комерційної товарної біржі, а також те, що відкриті торги на аукціоні призначені на 13.07.2015, діючи в порушення вимог п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 09.07.2015 безпосередньо здійснив відчуження майна банкрута, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, та нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2, на користь ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, оформивши нотаріальні договори купівлі-продажу у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_6, в результаті чого охоронюваним законом правам або інтересам власника, кредиторів та самого боржника банкрута завдано істотної шкоди, що більш ніж у 250 разів перевищує н.м.д.г.

Крім того, 28 жовтня 2015 року до Дзержинського ВП ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_3 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ «Аккобудсервіс», чим було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, 04 листопада 2015 року до Московського ВП ГУНП в області надійшла заява представника ПАТ «ОТП-Банк» (ЄДРПОУ-21685166) ОСОБА_7 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме посадові особи ТОВ «Аккобудсервіс» підробили документи про результати проведення аукціону від 13 липня 2015 року.

Крім того, 19 листопада 2015 року до Дзержинського ВП ГУНП в області надійшла ухвала судді Дзержинського районного суду м. Харкова про внесення заяви представника ПАТ «ОТП-Банк» (ЄДРПОУ-21685166) ОСОБА_7 за фактом того, що невстановлена особа у період час з 09 квітня 2013 року до теперішнього часу шляхом обману заволоділа майном, що належить ПАТ «ОТП-Банк», чим останньому заподіяна матеріальна шкода у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.04.2013 постановою господарського суду Харківської області №922/952/13-г ТОВ «Аккобудсервіс» (ЄДРПОУ-30137817) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Цією ж постановою суд призначив ліквідатора зазначеного товариства голову ліквідаційної комісії ОСОБА_8. 06.05.2014 ОСОБА_8, виконуючи обов'язки ліквідатора.

Пі час ліквідації банкрута до ліквідаційної маси включено його майно, у тому числі: а)нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1; б)нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2.

Допитані як свідки ОСОБА_9 та ОСОБА_7 повідомили, що ОСОБА_10 не зацікавлений у погашенні своїх боргів перед кредиторами, оскільки за період часу, коли ОСОБА_10 був призначений ліквідатором майна ТОВ «Аккобудсервіс», ним же нежитлові будівлі за адресами: АДРЕСА_2, передані в оренду одному зі своїх підприємств, яким, в свою чергу, вказані нежитлові будівлі передані в суборенду стороннім суб'єктам господарювання за ринковими цінами, при цьому грошові кошти на ліквідаційний рахунок ТОВ «Аккобудсервіс» від оренди не надходили.

Факт здачі в оренду нежитлових приміщень банкрута ТОВ «Аккобудсервіс» підтвердила і свідок - представник «ОТП-Банк», яка під час допиту надала копії відповідних договорів.

Відповідно до ч.1 ст.42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної процедури.

Так, згідно з договором оренди, укладеного 30.12.2011 без номеру між ТОВ «Аккобудсервіс» в особі в.о. директора ОСОБА_11 (орендодавець) та ТОВ «Аккосервіс» в особі директора ОСОБА_8 (орендатор) частина нежитлової будівлі 910 кв.м за адресою: АДРЕСА_1, передана в оренду строком на 1 рік до 31.12.2012 за щомісячну орендну плату 09тис.100грн., який пролонговано додатковою угодою від 30.12.2012 №1 на 3 роки - до 31 грудня 2015 року.

Згідно з договором оренди, укладеного 30.12.2011 без номеру між ТОВ «Аккобудсервіс» в особі в.о. директора ОСОБА_11 (орендодавець) та ТОВ «Аккосервіс» в особі директора ОСОБА_8 (орендатор) частина нежитлової будівлі 398,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_2, передана в оренду строком на 1 рік до 31.12.2012 за щомісячну орендну плату 1тис.991грн., який пролонговано додатковими угодами 30.12.2012 №1 на 3 роки - до 31 грудня 2015 року та 30 червня 2015 року №2 на 1 рік - з 01 січня до 31 грудня 2016 року.

Орган досудового розслідування зазначає, що для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні мають суттєве доказове значення підтвердження або спростування факту зарахування грошових коштів на ліквідаційний рахунок з оренди нежитлових приміщень - майна боржника ТОВ «Аккобудсервіс», і можуть в подальшому бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії) з інформацією про рух грошових коштів по відкритому 24.03.2006 ТОВ «Аккобудсервіс» (ЄДРПОУ-30137817), поточному рахунку №26004036236100 у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, з 09 квітня 2013 року - винесення Господарським судом Харківської області постанови про визнання ТОВ «Аккобудсервіс» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури до 17 червня 2015 року включно (двічі судом у даному кримінальному провадженні надавався доступ до вказаного рахунку - з 18 червня до 24 грудня 2015 року), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: 61001, м. Харків, пр. Московський, 60.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПАТ «УкрСиббанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №120152200000000768 від 27.09.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «УкрСиббанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Канівець Тетяни Олегівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120152200000000768 від 27.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Канівець Тетяні Олегівні право тимчасового доступу до документів по відкритому 24.03.2006 ТОВ «Аккобудсервіс», (ЄДРПОУ-30137817), поточному рахунку №26004036236100 у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, з інформацією про рух грошових коштів за період з 19.04.2013 до 17.06.2015 включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: 61001, м. Харків, пр. Московський, 60, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: 61001, м. Харків, пр. Московський, 60, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Канівець Тетяні Олегівні тимчасовий доступ до документів по відкритому 24.03.2006 ТОВ «Аккобудсервіс», (ЄДРПОУ-30137817), поточному рахунку №26004036236100 у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, з інформацією про рух грошових коштів за період з 19.04.2013 до 17.06.2015 включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2016.

Роз'яснити ПАТ «УкрСиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.