Ухвала суду № 57816562, 18.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16718/15-к

н/п 1-кс/640/3999/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Канівець Т.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Канівець Тетяни Олегівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120152200000000768 від 27.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

13.05.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Канівець Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Чайченко А.Є., про надання тимчасового доступу до усіх документів щодо проведення 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, 26, аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Аккобудсервіс», до оголошення переможця (включно) як у документальному вигляді, так і у аудіо-відеофайлах, а також документів біржі, оформлених як з ТОВ «Аккобудсервіс», так і з ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ» для послідуючого оформлення за останнім права власності на нерухоме майно, придбаного 13 липня 2015 року на аукціоні, які знаходяться у матеріалах господарської справи №922/952/13-г Господарського суду Харківської області за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8 під'їзд, та можливість їх вилучення (здійснення виїмки) у копіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27 вересня 2015 року до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме керівник органу управління банкрута - ТОВ «Аккобудінвест», (ЄДРПОУ-30137817), арбітражний керуючий ОСОБА_5, всупереч інтересам ТОВ «Аккобудінвест», його засновників, кредиторів, достовірно знаючи про те, що заставне майно ТОВ «Аккобудінвест» реалізується шляхом проведення відкритих торгів на аукціоні організатором, в особі Інноваційно-комерційної товарної біржі, а також те, що відкриті торги на аукціоні призначені на 13.07.2015, діючи в порушення вимог п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 09.07.2015 безпосередньо здійснив відчуження майна банкрута, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, та нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2, на користь ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, оформивши нотаріальні договори купівлі-продажу у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_7, в результаті чого охоронюваним законом правам або інтересам власника, кредиторів та самого боржника банкрута завдано істотної шкоди, що більш ніж у 250 разів перевищує н.м.д.г.

Крім того, 28 жовтня 2015 року до Дзержинського ВП ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_4 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ «Аккобудсервіс», чим було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, 04 листопада 2015 року до Московського ВП ГУНП в області надійшла заява представника ПАТ «ОТП-Банк» (ЄДРПОУ-21685166) ОСОБА_8 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме посадові особи ТОВ «Аккобудсервіс» підробили документи про результати проведення аукціону від 13 липня 2015 року.

Крім того, 19 листопада 2015 року до Дзержинського ВП ГУНП в області надійшла ухвала судді Дзержинського районного суду м. Харкова про внесення заяви представника ПАТ «ОТП-Банк» (ЄДРПОУ-21685166) ОСОБА_8 за фактом того, що невстановлена особа у період час з 09 квітня 2013 року до теперішнього часу шляхом обману заволоділа майном, що належить ПАТ «ОТП-Банк», чим останньому заподіяна матеріальна шкода у великих розмірах.

Вище перелічені кримінальні провадження прокурором об'єднані в одне провадження під загальним номером №12015220000000768.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.04.2013 постановою господарського суду Харківської області №922/952/13-г ТОВ «Аккобудсервіс» (ЄДРПОУ-30137817) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Цією ж постановою суд призначив ліквідатора зазначеного товариства голову ліквідаційної комісії ОСОБА_9. 06.05.2014 ОСОБА_9, виконуючи обов'язки ліквідатора, подав оголошення в газеті «Голос України» щодо проведення конкурсу на визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута.

Після проведення публікації оголошення в газеті у встановлений строк на адресу ліквідатора надійшли пропозиції про проведення аукціону з продажу майна банкрута від Першої Української міжрегіональної товарної біржі та Інноваційно-комерційної товарної біржі.

19.05.2014 на засіданні конкурсної комісії визначено переможця конкурсу організатором аукціону з продажу майна банкрута Інноваційно-комерційну товарну біржу, що має досвід проведення аукціонів з продажу майна банкрута з 2009 року.

Відповідно до ухвали господарського суду Харківської області від 29.05.2014 Інноваційно-комерційну товарну біржу - організатора аукціону, визнано учасником провадження у справі №922/952/13-г.

Пі час ліквідації банкрута до ліквідаційної маси включено його майно, у тому числі: а)нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1; б)нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2.

З метою реалізації майна банкрута організатором торгів Інноваційно-комерційною товарною біржею на сайті Міністерства юстиції та Вищого господарського суду України було розміщено оголошення №16811 про проведення 10.04.2015 відкритих торгів на аукціоні.

У зв'язку з тим, що бажаючих придбати майно зареєстровано не було, аукціон не відбувся. Організатором торгів на сайті Міністерства юстиції та Вищого господарського суду України було повторно розміщено оголошення про проведення 03.06.2015 відкритих торгів на аукціоні.

На вказану дату бажаючих придбати майно також не виявилось, аукціон не відбувся, тому організатором торгів 03.06.2015 на сайті Міністерства юстиції та Вищого господарського суду України було втретє розміщено оголошення про проведення 13.07.2015 відкритих торгів на аукціоні, який мав відбутися у період часу з 10:00 до 11:00 за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, 26.

У проміжок часу між розміщенням оголошення 03.06.2015 та назначеною датою проведення аукціону, а саме 18.06.2015, постановою Харківського апеляційного господарського суду голову ліквідаційної комісії ОСОБА_9 від виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Аккобудсервіс» усунуто та призначено нового ліквідатора ОСОБА_5.

Вимогами п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж активів боржника, не проданих на аукціоні. У такому випадку безпосередній продаж може здійснюватися за ціною останніх торгів.

Зловживаючи своїми повноваженнями, наданими йому як арбітражному керуючому, щойно призначений у якості ліквідатора ТОВ «Аккобудсервіс» ОСОБА_5, будучи достовірно обізнаним про призначені на 13.07.2015 відкриті торги з продажу майна банкрута, ігноруючи вимоги п. 1 ч.1 та п.2 ч.6 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 09.07.2015, за чотири дні до проведення відкритих торгів, безпосередньо здійснив продаж майна банкрута, а саме: а)нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м.; розташованої за адресою: АДРЕСА_1; б)нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2, фізичній особі - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, уклавши у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_7 договори купівлі-продажу, зареєстровані у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за наступними номерами 926, 930, 933 та 936.

Отримавши зазначеним вище способом у власність вищезазначене майно, ОСОБА_6 внесла придбані нежитлові приміщення до статутного фонду ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» (ЄДРПОУ-39910509), який зареєстровано 23.07.2015 та в якому остання є одноособовим власником.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_1, та нежитлова будівля літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_2, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 24 грудня 2015 року на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні, серія та номери 2019 та 2022 відповідно, зареєстровано право власності на перелічене майно за ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ» (ЄДРПОУ-38634786).

За вилученими за ухвалою суду про тимчасовий доступ до документів копіями документів у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 щодо реєстрації ним 24 грудня 2015 року права власності на нерухоме майно - нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_1, та нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_2, за ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ» (ЄДРПОУ-38634786) та видачі свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні, зареєстрованими в реєстрі за №№2019 та 2022 відповідно, встановлено, що 24 грудня 2015 року приватним нотаріусом ОСОБА_3 посвідчено право власності на зазначене нерухоме майно за вказаним суб'єктом господарювання на підставі ухвали Господарського суду Харківської області від 21 грудня 2015 року (справа №922/952/13-г), право власності на нежитлові будівлі зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номери записів про право власності №№12739930 та 12741084 відповідно), що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданими 24 грудня 2015 року державним реєстратором прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції Харківської області ОСОБА_10, які придбані ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ» за 1млн.608тис.267 гривень 38 копійок на аукціоні, проведеного 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею.

Факт проведення саме 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, 26, аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Аккобудсервіс» категорично заперечують допитані в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_8

22 квітня 2016 року за ухвалою суду від 15 квітня 2016 року про тимчасовий доступ до усіх документів щодо проведення 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, 26, аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Аккобудсервіс», до оголошення переможця (включно) як у документальному вигляді, так і у аудіо-відеофайлах, а також документів біржі, оформлених як з ТОВ «Аккобудсервіс», так і з ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ» для послідуючого оформлення за останнім права власності на нерухоме майно, придбаного 13 липня 2015 року на аукціоні, з Інноваційно-комерційної товарної біржі отримано відповідь про те, що 13 липня 2015 року ІКТБ проведено аукціон з продажу майна банкрута - ТОВ «Аккобудсервіс» у формі цілісного майнового комплексу. Аукціон відбувся з визначенням переможця. Результати аукціону оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства. В подальшому результати аукціону оскаржені до Господарського суду Харківської області зацікавленими особами. Ухвалою Господарського суду Харківської області у справі №922/952/13-г від 14 березня 2016 року ІКТБ зобов'язано надати суду протокол проведення аукціону від 13 липня 2015 року, яким визначено переможця аукціону, та відеозапис проведення аукціону, а також відзив на заяву про визнання аукціону недійсним. На виконання вищевказаної ухвали суду організатором аукціону 16 березня 2016 року передані до суду та долучені до матеріалів справи №922/952/13-г в оригіналі усі документи і речі щодо аукціону з продажу майна боржника, у тому числі протокол та відеозапис проведення аукціону від 13 липня 2015 року.

Орган досудового розслідування зазначає, що для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні має суттєве доказове значення підтвердження або спростування факту проведення 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, 26, аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Аккобудсервіс», виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо проведення вказаного аукціону як у документальному вигляді, так і у аудіо-відеофайлах, а також документів, оформлених як з ТОВ «Аккобудсервіс», так і з ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ» для послідуючого оформлення за останнім права власності на нерухоме майно, придбаного 13 липня 2015 року на аукціоні, які на даний час, згідно з відповіддю Інноваційно-комерційної товарної біржі від 22 квітня 2016 року, знаходяться у матеріалах господарської справи №922/952/13-г, яка розглядається Господарським судом Харківської області.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник Господарського суду Харківської області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, від керівника апарату суду Полякова О.В. надійшла заява про розгляду клопотання слідчого без участі представника Господарського суду Харківської області. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №120152200000000768 від 27.09.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Господарського суду Харківської області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Канівець Тетяни Олегівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120152200000000768 від 27.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Канівець Тетяні Олегівні право тимчасового доступу до усіх документів щодо проведення 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, 26, аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Аккобудсервіс», до оголошення переможця (включно) як у документальному вигляді, так і у аудіо-відеофайлах, а також документів біржі, оформлених як з ТОВ «Аккобудсервіс», так і з ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ» для послідуючого оформлення за останнім права власності на нерухоме майно, придбаного 13 липня 2015 року на аукціоні, які знаходяться у матеріалах господарської справи №922/952/13-г Господарського суду Харківської області за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8 під'їзд, шляхом ознайомлення в приміщенні суду, а в разі необхідності виготовлення слідчим копій.

Зобов'язати Господарського суду Харківської області за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8 під'їзд, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Канівець Тетяні Олегівні тимчасовий доступ до усіх документів щодо проведення 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, 26, аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Аккобудсервіс», до оголошення переможця (включно) як у документальному вигляді, так і у аудіо-відеофайлах, а також документів біржі, оформлених як з ТОВ «Аккобудсервіс», так і з ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ» для послідуючого оформлення за останнім права власності на нерухоме майно, придбаного 13 липня 2015 року на аукціоні, які знаходяться у матеріалах господарської справи №922/952/13-г, шляхом ознайомлення в приміщенні суду, а в разі необхідності виготовлення слідчим копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2016.

Роз'яснити Господарського суду Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.