Ухвала суду № 57816543, 11.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17734/15-к

н/п 1-кс/640/3644/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Феденко Д.В., за участю слідчого Литвиненко В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Литвиненко В.Л. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000659 від 17.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

В поданому до суду клопотанні слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції Литвиненко В.Л., за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Івановим І.С., просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Парковка-12» код ЄДРПОУ 39272977, за період з 01.01.2012 по 01.12.2015, які зберігаються в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, за адресою м. Київ вул.Андріївська, б.4 (веб.сайт:http/www.pumb.ua; Е-мейл info@fuib.com) та можливість їх вилучити, а саме: карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «Парковка-12» код ЄДРПОУ 39272977; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Парковка-12» код ЄДРПОУ 39272977, розрахункові рахунки № 2600112470 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки ТОВ «Парковка-12» код ЄДРПОУ 39272977; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

На обґрунтування клопотання зазначає, що до прокуратури Харківської області надійшов Акт перевірки діяльності Харківської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій Харківської області щодо організації виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, а також щодо взаємодії зазначених адміністрацій з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади стосовно виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України від 19.03.2015, відповідно до змісту якого посадові особи КП «Харківпарксервіс» код ЕДРПОУ 37999303, уповноваженою особою якого є ТОВ «Парковка-12» код ЄДРПОУ 39272977, та Харківської міської ради належним чином не організували впровадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Харкова, у зв'язку з чим не справляються відповідні надходження до бюджету та чим завдано істотної шкоди громадським інтересам на суму понад 1 млн. грн.

Крім того, встановлено, що уповноваженою особою оператора КП «Харківпарксервіс» є ТОВ «Парковка-12» код ЄДРПОУ 39272977.

Будучи допитаним в якості свідка директор ТОВ «Парковка-12» - ОСОБА_3 згідно ст.63 Конституції України відмовився давати показання, та надавати копії фінансово-господарських документів.

23.11.2015 по вказаному кримінальному провадженню була призначена судово-економічна експертиза.

01.12.2015 від ХНДІ судових експертиз ім. Засл.проф.М.С.Бокаріуса поступило клопотання про надання додаткових матеріалів та вихідних даних, необхідних для виконання висновку судово-економічної експертизи, а саме: рішення Харківської міської ради від 12.01.2011 №126/11; документи, що підтверджують перерахування КП «Харківпарксервіс» до міського бюджету за 2012-2014 роки збору за паркування в розмірі 10,6 млн. грн.; інші документи, що підтверджують чи спростовують факти викладені в Акті перевірки від 19.03.2015.

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальній справі отримані фактичні дані та додатково встановлено, що уповноважена особа оператора КП «Харківпарксервіс» є ТОВ «Парковка-12» код ЄДРПОУ 39272977 яка, має в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 розрахунковий рахунок № 2600112470.

Орган досудового розслідування зазначає, що для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, необхідно вивчити документиТОВ «Парковка-12» код ЄДРПОУ 39272977, які знаходяться в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, а також інформацію про рух коштів по рахунках зазначеної юридичної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «ПУМБ», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, які слідчий долучив до клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42015220000000659 від 17.08.2015, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Підстави до задоволення клопотання, визначені в пункті 2 ч. 5 ст. 163, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження, яка звертається до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування, не доведені.

Єдиним документом, яким сторона кримінального провадження обґрунтовує подане клопотання, є залучена до клопотання слідчим копія Витягу з «Акту вивчення діяльності Харківської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій Харківської області…» від 19.03.2015. Однак, в порушення ч. 1, ч. 2 ст. 84, ст. 85, ч. 1, ч. 2 ст. 86 КПК України, слідчим не надано даних щодо порядку отримання вказаного Витягу з Акту, що унеможливлює визначити, чи отриманий такий доказ у межах саме даного кримінального провадження. Крім того, зазначений Витяг не містить взагалі необхідних реквізитів документа. Витяг підписаний від імені Керівника Головного контрольного департаменту, однак, не вказано, назви органу, яким проведено перевірку, печатки такої установи тощо.

Згідно наданого Витягу з Акту (сторінки № 3- 4): «…Перевіркою встановлено, що посадовими особами Харківської ОДА (голова Харківської ОДА ОСОБА_4, ОСОБА_5, директор Департаменту фінансів Харківської ОДА ОСОБА_6), органами місцевого самоврядування області не виконуються вимоги Податкового кодексу України та Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1342 щодо визначення операторів, які надають послуги з утримання майданчиків для платного паркування, відведення таких майданчиків, означення їх відповідними дорожніми знаками, обладнання паркувальними автоматами, в'їзними та виїзними терміналами тощо. Не виконання зазначених вимог призвело до зменшення надходжень до відповідних місцевих бюджетів... Міською радою м. Харкова уповноважено КП «Харківпарксервіс» на збір за паркування в розмірі від 2 до 5 гр. за одну годину, яким перераховано до міського бюджету за 2012-2014 р. 10,6 млн. гр. Враховуючи 6 268 місць для паркування транспортних засобів, затверджених рішенням Харківської міської ради від 12.01.2011 № 126/11, щорічний збір міг би складати від 36 до 90 млн. грн., що в 11-25 разів більше за фактичне річне надходження…».

Витяг з кримінального провадження №42015220000000659 від 17.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, містить так само посилання на зміст зазначеного Акту, містить вказівку про те, що посадові особи КП «Харківпарксервіс» та Харківської міської ради належним чином не організували впровадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Харкова, у зв'язку з чим не справляються відповідні надходження до бюджету та чим завдано істотної шкоди громадським інтересам на суму понад 1 млн. гр.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Литвиненко В.Л. від 12.11.2015 у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

Згідно клопотання судового експерта ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса від 30.11.2015, для проведення судово-економічної експертизи експерт просив надати рішення Харківської міської ради від 12.01.2011 № 126/11; документи, що підтверджують перерахування КП «Харківпарксервіс» до міського бюджету за 2012-2014 роки збору на паркування в розмірі 10,6 млн. гр.; іншв документи, що підтверджують чи спростовують факти викладені в Акті перевірки від 19.03.2015.

Підставами для надання тимчасового доступу до речей і документів сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, зазначає вказане клопотання судового експерта ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса від 30.11.2015, отримане 01.12.2015 від ХНДІ судових експертиз, строк виконання якого визначено 45 днів.

У зв'язку з виконанням слідчим в межах даного кримінального провадження вказаного клопотання експерта, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Муратової С.О. від 18.01.2016 було розглянуто та задоволено частково аналогічне клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Литвиненко В.Л. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000659 від 17.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дозволено слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Литвиненко В.Л. право тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ «Парковка-12» код ЄДРПОУ 39272977, за період з 26.06.2014 по 31.12.2014, які зберігаються в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, за адресою м. Київ вул.Андріївська, б.4, а саме: карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «Парковка-12» код ЄДРПОУ 39272977; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Парковка-12» код ЄДРПОУ 39272977, розрахункові рахунки № 2600112470 із зазначенням дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку, тобто з 26.06.2014 по 31.12.2014; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки ТОВ «Парковка-12» код ЄДРПОУ 39272977; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях; та зобов'язано ПАТ «ПУМБ» забезпечити слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях (справа № 640/17734/15-к н/п 1-кс/640/191/16).

При цьому, згідно наданих слідчим даних було встановлено, що ТОВ "Парковка-12" має рахунок № 2600112470 в ПАТ «ПУМБ», відкритий 26.06.2014. Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ, за період з 26.06.2014 по 31.12.2014, за виключенням регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «ПУМБ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині було задоволенню.

З цих же підстав не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів.

Однак, інших даних, крім вказаного Витягу з Акту, постанови про призначення експертизи від 12.11.2015 та клопотання судового експерта ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса від 30.11.2015, на підтвердження обставин, на які посилається сторона кримінального провадження в клопотанні, слідчим не представлено.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням (п. 1, п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України). Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч.1, 2 ст. 223 КПК України).

З цих підстав, розглядаючи клопотання в межах, що стосується відкритого кримінального провадження, за вказаних вище обставин також відсутні правові підстави до надання тимчасового доступу до вказаних документів за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 та по теперішній час.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. , п. 3, п. 10, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3, 4, 5 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції Литвиненко В.Л. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000659 від 17.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Муратова