Ухвала суду № 57810929, 13.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17141/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Онисків А.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ониськів А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

13.04.2016 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ониськів А.М., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Київської області Сутком Р.Ч., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків ТОВ «Нафтакомпані» (код ЄДРПОУ 37391261): 26009050007905 «українська гривня», 26009050007217 «долар США», 26000050005382 «українська гривня», 26005000389990 «українська гривня», 26049050001916 «українська гривня», 26001050009774 «українська гривня», 26005050006999 «українська гривня», 26006050007436 «українська гривня» та 300186UA40009069 «цінні папери», які містять банківську таємницю і знаходиться у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), зокрема до: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунками; відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам з 01.01.2015 по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із вказаних рахунків з 01.01.2015 по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів) (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2015 по день винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2015 по день винесення ухвали; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 01.01.2015 по день винесення ухвали.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015110000000328 від 26.06.2015 за фактом зловживання службовими особами Бориспільської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області своїм службовим становищем, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території оподаткування Бориспільської ОДПІ ГУ ДФС у Київський області постійно здійснювали свою діяльність підприємства з ознаками фіктивності (ями-транзитери) ТОВ «Нафтакомпані» (код ЄДРПОУ 37391261), ТОВ «Нафтапетроліум» (код ЄДРПОУ 39523925) та ТОВ «Мегатранснафта» (код ЄДРПОУ 37392003), які проводили операції щодо формування «податкового схемного кредиту» шляхом укладання неіснуючих договорів та проведення безтоварних операцій. Так, за потурання посадових осіб ОДПІ у Бориспільському районі ГУ ДФС у Київський області було переведено понад 160 млн. грн. (під виглядом здійснення господарських операцій), що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України податків та інших обов'язкових платежів на загальну суму понад 28 млн. гривень.

Встановлено, що ТОВ «Нафтакомпані» (код ЄДРПОУ 37391261) в період 2015 року користувалось наступними рахунками, відкритими у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): 26009050007905 «українська гривня»; 26009050007217 «долар США»; 26000050005382 «українська гривня»; 26005000389990 «українська гривня»; 26049050001916 «українська гривня»; 26001050009774 «українська гривня»; 26005050006999 «українська гривня»; 26006050007436 «українська гривня»; 300186UA40009069 «цінні папери».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ониськів А.М., погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Київської області Сутком Р.Ч., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ониськів А.М., на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо рахунків ТОВ «Нафтакомпані» (код ЄДРПОУ 37391261): 26009050007905 «українська гривня», 26009050007217 «долар США», 26000050005382 «українська гривня», 26005000389990 «українська гривня», 26049050001916 «українська гривня», 26001050009774 «українська гривня», 26005050006999 «українська гривня», 26006050007436 «українська гривня» та 300186UA40009069 «цінні папери», які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, з можливістю вилучення їх копій, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунками; відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із вказаних рахунків з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали; документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів) (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17141/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ониськів А.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

13.04.2016