Ухвала суду № 57810926, 11.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14064/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Івасюка С.С., представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи - ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

28.03.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В., погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Бідою І.О., про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (форма ОК5) у період 2010 - 2016 роки, працівниками наступних підприємств, ТОВ „Скела Терциум" (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ „Укрінвест групп" (код ЄДРПОУ 36185007), ТОВ „Газтранспроект" (код ЄДРПОУ 3888916), ТОВ „Газова компанія „Інвестсервіс" (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ „Євроенергогаз" (код ЄДРПОУ 39407765), ТОВ „Укртанс-Енерго" (код ЄДРПОУ 39381255), ТОВ „Газкомінвест" (код ЄДРПОУ 38932831), ТОВ „Євро Тек 2011" (код ЄДРПОУ 37757736), ТОВ „Газтрейдінвест" (код ЄДРПОУ 37145536), ТОВ „Укрєвроенерго" (код ЄДРПОУ 39408292) у період з 01.01.2012 по 29.02.2016, які знаходиться у приміщенні Пенсійного фонду України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, будинок 9.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015110000000281, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015 року службові особи ДП «Енергоринок» за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили державні кошти шляхом перерахування їх по ланцюгу суб'єктів господарської діяльності ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ»,

ТОВ «ЄЕГ», ТОВ «УКРТРАНС-ЕНЕРГО», ТОВ «ІНВЕСТСЕРВІС», ТОВ «ГАЗКОМІНВЕСТ», що мають ознаки фіктивності.

Так, згідно договору від 01.04.2014 № 572/115-р на поставку природного газу з квітня по грудень 2014 року ТОВ «Скела Терциум» поставила ПрАТ «Білоцерківській ТЕЦ» в об'ємі 97 357 тис. м3 за що протягом 2015 року отримало від ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» грошові кошти в сумі 607 млн. грн.

Одночасно встановлено, що документи, які містять інформацію інформацію про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (форма ОК5) у період 2010 - 2016 роки, працівниками наступних підприємств, ТОВ „Скела Терциум" (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ „Укрінвест групп" (код ЄДРПОУ 36185007), ТОВ „Газтранспроект" (код ЄДРПОУ 3888916), ТОВ „Газова компанія „Інвестсервіс" (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ „Євроенергогаз" (код ЄДРПОУ 39407765), ТОВ „Укртанс-Енерго" (код ЄДРПОУ 39381255), ТОВ „Газкомінвест" (код ЄДРПОУ 38932831), ТОВ „Євро Тек 2011" (код ЄДРПОУ 37757736), ТОВ „Газтрейдінвест" (код ЄДРПОУ 37145536), ТОВ „Укрєвроенерго" (код ЄДРПОУ 39408292) у період з 01.01.2012 по 29.02.2016, знаходиться у приміщенні Пенсійного фонду України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, будинок 9.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України №7425/05-20 від 02.03.2016 відмовлено у наданні інформації про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (форма ОК5) у період 2010 - 2016 роки, працівниками наступних підприємств, ТОВ „Скела Терциум" (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ „Укрінвест групп" (код ЄДРПОУ 36185007), ТОВ „Газтранспроект" (код ЄДРПОУ 3888916), ТОВ „Газова компанія „Інвестсервіс" (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ „Євроенергогаз" (код ЄДРПОУ 39407765), ТОВ „Укртанс-Енерго" (код ЄДРПОУ 39381255), ТОВ „Газкомінвест" (код ЄДРПОУ 38932831), ТОВ „Євро Тек 2011" (код ЄДРПОУ 37757736), ТОВ „Газтрейдінвест" (код ЄДРПОУ 37145536), ТОВ „Укрєвроенерго" (код ЄДРПОУ 39408292) у період з 01.01.2012 по 29.02.2016, проте вказано на наявність відповідних документів у Пенсійному фонді України, що містять таку інформацію.

З метою збирання доказів, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх причетних до розкрадання бюджетних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення документів, що містять інформацію про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (форма ОК5) у період 2010 - 2016 роки, працівниками наступних підприємств, ТОВ „Скела Терциум" (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ „Укрінвест групп" (код ЄДРПОУ 36185007), ТОВ „Газтранспроект" (код ЄДРПОУ 3888916), ТОВ „Газова компанія „Інвестсервіс" (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ „Євроенергогаз" (код ЄДРПОУ 39407765), ТОВ „Укртанс-Енерго" (код ЄДРПОУ 39381255), ТОВ „Газкомінвест" (код ЄДРПОУ 38932831), - ТОВ „Євро Тек 2011" (код ЄДРПОУ 37757736), ТОВ „Газтрейдінвест" (код ЄДРПОУ 37145536), ТОВ „Укрєвроенерго" (код ЄДРПОУ 39408292) у період з 01.01.2012 по 29.02.2016, які знаходяться у приміщені Пенсійного фонду України та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і які неможливо отримати у інший спосіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Представник Пенсійного фонду України - ОСОБА_1, проти задоволення клопотання заперечив.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Пенсійного фонду України, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Зокрема слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині отримання інформації про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (форма ОК5) у період 2010 - 2016 роки, працівниками наступних підприємств, ТОВ „Скела Терциум" (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ „Укрінвест групп" (код ЄДРПОУ 36185007), ТОВ „Газтранспроект" (код ЄДРПОУ 3888916), ТОВ „Газова компанія „Інвестсервіс" (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ „Євроенергогаз" (код ЄДРПОУ 39407765), ТОВ „Укртанс-Енерго" (код ЄДРПОУ 39381255), ТОВ „Газкомінвест" (код ЄДРПОУ 38932831), ТОВ „Євро Тек 2011" (код ЄДРПОУ 37757736), ТОВ „Газтрейдінвест" (код ЄДРПОУ 37145536), ТОВ „Укрєвроенерго" (код ЄДРПОУ 39408292) у період з 01.01.2014 по 29.02.2016, які знаходиться у приміщенні Пенсійного фонду України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, будинок 9.

Разом з цим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання щодо отримання інформації з 01.01.2012 року як необґрунтовані, оскільки в матеріалах клопотання відсутні будь-які дані, які б вказували на необхідність отримання запитуваної інформації у зазначений період.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати діяльності Пенсійного фонду України, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Бідою І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришину І.В., на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (форма ОК5) у період 2010 - 2016 роки, працівниками наступних підприємств, ТОВ „Скела Терциум" (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ „Укрінвест групп" (код ЄДРПОУ 36185007), ТОВ „Газтранспроект" (код ЄДРПОУ 3888916), ТОВ „Газова компанія „Інвестсервіс" (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ „Євроенергогаз" (код ЄДРПОУ 39407765), ТОВ „Укртанс-Енерго" (код ЄДРПОУ 39381255), ТОВ „Газкомінвест" (код ЄДРПОУ 38932831), ТОВ „Євро Тек 2011" (код ЄДРПОУ 37757736), ТОВ „Газтрейдінвест" (код ЄДРПОУ 37145536), ТОВ „Укрєвроенерго" (код ЄДРПОУ 39408292) у період з 01.01.2014 по 29.02.2016, які знаходиться у приміщенні Пенсійного фонду України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, будинок 9..

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14064/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришину І.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

11.04.2016