Ухвала суду № 57810913, 18.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15179/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Мартиненка В.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мартиненка В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

01.04.2016 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мартиненко В.І., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Навозенко О.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Укр-неп» (код ЄДРПОУ 35658364), ТОВ «Сервіспроммаш» (код ЄДРПОУ 37439748), ТОВ «Екотехпостач» (код ЄДРПОУ 37829255), ТОВ «Євроекомаш» (код ЄДРПОУ 37958885), ТОВ «Аякс групп» (код ЄДРПОУ 38170867), ТОВ «Екотрансоіл» (код ЄДРПОУ 39151520), ТОВ «Граніс» (код ЄДРПОУ 39457863), ТОВ «Грін Транс» (код ЄДРПОУ 39949186), ТОВ «Експотарт» (код ЄДРПОУ 39447305), ТОВ «Інкомторг» (код ЄДРПОУ 40219728) та здійснити виїмку у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві (МФО 331649), що знаходиться за адресою: м. Полтава вул. Артема, 1/65, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № 2600101648310, який відкритий 27.03.2012 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), № 2600501648297, який відкритий 21.03.2012 (українська гривня, Євро, Долар США, російський рубль), № 2600301648309, який відкритий 27.03.2012 (українська гривня, долар США, російський рубль, Євро), № 2600201648308, який відкритий 27.03.2012 (долар США, українська гривня, Євро, російський рубль), № 2600801648346, який відкритий 18.04.2012 (українська гривня), № 2604201648346, який відкритий 19.08.2014 (українська гривня), № 26052016412343, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26007016412443, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня, долар США), № 26008016412342, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26000016412340, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26002016413938, який відкритий 03.09.2015 (українська гривня), № 26007016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня), № 26052016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Укр-неп» (код ЄДРПОУ 35658364), ТОВ «Сервіспроммаш» (код ЄДРПОУ 37439748), ТОВ «Екотехпостач» (код ЄДРПОУ 37829255), ТОВ «Євроекомаш» (код ЄДРПОУ 37958885), ТОВ «Аякс групп» (код ЄДРПОУ 38170867), ТОВ «Екотрансоіл» (код ЄДРПОУ 39151520), ТОВ «Граніс» (код ЄДРПОУ 39457863), ТОВ «Грін Транс» (код ЄДРПОУ 39949186), ТОВ «Експотарт» (код ЄДРПОУ 39447305), ТОВ «Інкомторг» (код ЄДРПОУ 40219728), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 2600101648310, який відкритий 27.03.2012 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), № 2600501648297, який відкритий 21.03.2012 (українська гривня, Євро, Долар США, російський рубль), № 2600301648309, який відкритий 27.03.2012 (українська гривня, долар США, російський рубль, Євро), № 2600201648308, який відкритий 27.03.2012 (долар США, українська гривня, Євро, російський рубль), № 2600801648346, який відкритий 18.04.2012 (українська гривня), № 2604201648346, який відкритий 19.08.2014 (українська гривня), № 26052016412343, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26007016412443, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня, долар США), № 26008016412342, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26000016412340, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26002016413938, який відкритий 03.09.2015 (українська гривня), № 26007016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня), № 26052016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № 2600101648310, який відкритий 27.03.2012 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), № 2600501648297, який відкритий 21.03.2012 (українська гривня, Євро, Долар США, російський рубль), № 2600301648309, який відкритий 27.03.2012 (українська гривня, долар США, російський рубль, Євро), № 2600201648308, який відкритий 27.03.2012 (долар США, українська гривня, Євро, російський рубль), № 2600801648346, який відкритий 18.04.2012 (українська гривня), № 2604201648346, який відкритий 19.08.2014 (українська гривня), № 26052016412343, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26007016412443, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня, долар США), № 26008016412342, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26000016412340, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26002016413938, який відкритий 03.09.2015 (українська гривня), № 26007016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня), № 26052016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; депозитні, кредитні справи ТОВ «Укр-неп» (код ЄДРПОУ 35658364), ТОВ «Сервіспроммаш» (код ЄДРПОУ 37439748), ТОВ «Екотехпостач» (код ЄДРПОУ 37829255), ТОВ «Євроекомаш» (код ЄДРПОУ 37958885), ТОВ «Аякс групп» (код ЄДРПОУ 38170867), ТОВ «Екотрансоіл» (код ЄДРПОУ 39151520), ТОВ «Граніс» (код ЄДРПОУ 39457863), ТОВ «Грін Транс» (код ЄДРПОУ 39949186), ТОВ «Експотарт» (код ЄДРПОУ 39447305), ТОВ «Інкомторг» (код ЄДРПОУ 40219728) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов'язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше); документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Укр-неп» (код ЄДРПОУ 35658364), ТОВ «Сервіспроммаш» (код ЄДРПОУ 37439748), ТОВ «Екотехпостач» (код ЄДРПОУ 37829255), ТОВ «Євроекомаш» (код ЄДРПОУ 37958885), ТОВ «Аякс групп» (код ЄДРПОУ 38170867), ТОВ «Екотрансоіл» (код ЄДРПОУ 39151520), ТОВ «Граніс» (код ЄДРПОУ 39457863), ТОВ «Грін Транс» (код ЄДРПОУ 39949186), ТОВ «Експотарт» (код ЄДРПОУ 39447305), ТОВ «Інкомторг» (код ЄДРПОУ 40219728) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; документи про рух грошових коштів по рахункам № 2600101648310, який відкритий 27.03.2012 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), № 2600501648297, який відкритий 21.03.2012 (українська гривня, Євро, Долар США, російський рубль), № 2600301648309, який відкритий 27.03.2012 (українська гривня, долар США, російський рубль, Євро), № 2600201648308, який відкритий 27.03.2012 (долар США, українська гривня, Євро, російський рубль), № 2600801648346, який відкритий 18.04.2012 (українська гривня), № 2604201648346, який відкритий 19.08.2014 (українська гривня), № 26052016412343, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26007016412443, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня, долар США), № 26008016412342, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26000016412340, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26002016413938, який відкритий 03.09.2015 (українська гривня), № 26007016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня), № 26052016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня) у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100130000008 від 28.02.2014 за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

До Генеральної прокуратури України з Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України надійшли матеріали оперативно-розшукової справи, в ході якої здійснювалось документування протиправної діяльності службових осіб ПАТ «Укргазвидобуваня» та його структурних підрозділів, які перебуваючи з службовими особами ряду підприємств вчинили злочинні дії, пов'язані з розкраданням державних коштів.

З матеріалів оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ПАТ «Укргазвидобування» та його структурних підрозділів (Газопромислове управління «Полтавагазвидобування», Управління з переробки газового конденсату, Філія геофізичного управління «Укргазпромгеофізика», Бурове управління «Укрбургаз») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Сервіспроммаш» (код ЄДРПОУ 37439748), ТОВ «Євроекомаш» (код ЄДРПОУ 37958885), ТОВ «Граніс» (код ЄДРПОУ 39457863), ТОВ «Експотарт» (код ЄДРПОУ 39447305), ТОВ «НВП «НГ Пром» (код ЄДРПОУ 38170689), ТОВ «Аякс групп» (код ЄДРПОУ 38170867), ТОВ «Укр-неп» (код ЄДРПОУ 35658364), ТОВ «Екон-Снаб» (код ЄДРПОУ 36065921), ТОВ ВТП «Полтавапромпостач» (код ЄДРПОУ 24825024), ТОВ «Екотехпостач» (код ЄДРПОУ 37829255) та інших підприємств, шляхом поставки устаткування (обладнання), яке раніше було у використанні під видом нового за значно завищеною собівартістю та взагалі фальсифікованої та підробленої продукції здійснили розкрадання державних коштів ПАТ «Укргазвидобування», які виділені на придбання спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки, крани, вентелі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів, запірної арматури, фрезерів колонних конусних ФККІ та інших) для виробничих потреб державних підприємств паливно-енергетичного комплексу чим спричинили збитки державі на суму понад 116 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні ряд інших суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ «НВП Інженерні Технології» (код ЄДРПОУ 37959323), ТОВ «Екотрансоіл» (код ЄДРПОУ 39151520), ТОВ «Грін Транс» (код ЄДРПОУ 39949186), ТОВ «Інкомторг» (код ЄДРПОУ 40219728), ТОВ «Фірма «Техінпром» (код ЄДРПОУ 30485824), ТОВ «Будівельна компанія «Житлобуд» (код ЄДРПОУ 33445695).

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Укр-неп» (код ЄДРПОУ 35658364), ТОВ «Сервіспроммаш» (код ЄДРПОУ 37439748), ТОВ «Екотехпостач» (код ЄДРПОУ 37829255), ТОВ «Євроекомаш» (код ЄДРПОУ 37958885), ТОВ «Аякс групп» (код ЄДРПОУ 38170867), ТОВ «Екотрансоіл» (код ЄДРПОУ 39151520), ТОВ «Граніс» (код ЄДРПОУ 39457863), ТОВ «Грін Транс» (код ЄДРПОУ 39949186), ТОВ «Інкомторг» (код ЄДРПОУ 40219728) мали та мають банківські рахунки у Філія ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Полтаві, (надалі - Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві) (МФО 331649), що знаходиться за адресою: м. Полтава вул. Артема, 1/65, які використовуються ними при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією Державної фіскальної служби України № 4695/5/99-99-11-92-03-16 від 18.03.2016.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мартиненка В.І., погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Навозенко О.І., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мартиненку В.І., та слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Укр-неп» (код ЄДРПОУ 35658364), ТОВ «Сервіспроммаш» (код ЄДРПОУ 37439748), ТОВ «Екотехпостач» (код ЄДРПОУ 37829255), ТОВ «Євроекомаш» (код ЄДРПОУ 37958885), ТОВ «Аякс групп» (код ЄДРПОУ 38170867), ТОВ «Екотрансоіл» (код ЄДРПОУ 39151520), ТОВ «Граніс» (код ЄДРПОУ 39457863), ТОВ «Грін Транс» (код ЄДРПОУ 39949186), ТОВ «Експотарт» (код ЄДРПОУ 39447305), ТОВ «Інкомторг» (код ЄДРПОУ 40219728) та здійснити виїмку у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві (МФО 331649), що знаходиться за адресою: м. Полтава вул. Артема, 1/65, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № 2600101648310, який відкритий 27.03.2012 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), № 2600501648297, який відкритий 21.03.2012 (українська гривня, Євро, Долар США, російський рубль), № 2600301648309, який відкритий 27.03.2012 (українська гривня, долар США, російський рубль, Євро), № 2600201648308, який відкритий 27.03.2012 (долар США, українська гривня, Євро, російський рубль), № 2600801648346, який відкритий 18.04.2012 (українська гривня), № 2604201648346, який відкритий 19.08.2014 (українська гривня), № 26052016412343, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26007016412443, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня, долар США), № 26008016412342, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26000016412340, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26002016413938, який відкритий 03.09.2015 (українська гривня), № 26007016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня), № 26052016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Укр-неп» (код ЄДРПОУ 35658364), ТОВ «Сервіспроммаш» (код ЄДРПОУ 37439748), ТОВ «Екотехпостач» (код ЄДРПОУ 37829255), ТОВ «Євроекомаш» (код ЄДРПОУ 37958885), ТОВ «Аякс групп» (код ЄДРПОУ 38170867), ТОВ «Екотрансоіл» (код ЄДРПОУ 39151520), ТОВ «Граніс» (код ЄДРПОУ 39457863), ТОВ «Грін Транс» (код ЄДРПОУ 39949186), ТОВ «Експотарт» (код ЄДРПОУ 39447305), ТОВ «Інкомторг» (код ЄДРПОУ 40219728), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 2600101648310, який відкритий 27.03.2012 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), № 2600501648297, який відкритий 21.03.2012 (українська гривня, Євро, Долар США, російський рубль), № 2600301648309, який відкритий 27.03.2012 (українська гривня, долар США, російський рубль, Євро), № 2600201648308, який відкритий 27.03.2012 (долар США, українська гривня, Євро, російський рубль), № 2600801648346, який відкритий 18.04.2012 (українська гривня), № 2604201648346, який відкритий 19.08.2014 (українська гривня), № 26052016412343, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26007016412443, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня, долар США), № 26008016412342, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26000016412340, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26002016413938, який відкритий 03.09.2015 (українська гривня), № 26007016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня), № 26052016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № 2600101648310, який відкритий 27.03.2012 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), № 2600501648297, який відкритий 21.03.2012 (українська гривня, Євро, Долар США, російський рубль), № 2600301648309, який відкритий 27.03.2012 (українська гривня, долар США, російський рубль, Євро), № 2600201648308, який відкритий 27.03.2012 (долар США, українська гривня, Євро, російський рубль), № 2600801648346, який відкритий 18.04.2012 (українська гривня), № 2604201648346, який відкритий 19.08.2014 (українська гривня), № 26052016412343, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26007016412443, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня, долар США), № 26008016412342, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26000016412340, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26002016413938, який відкритий 03.09.2015 (українська гривня), № 26007016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня), № 26052016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; депозитні, кредитні справи ТОВ «Укр-неп» (код ЄДРПОУ 35658364), ТОВ «Сервіспроммаш» (код ЄДРПОУ 37439748), ТОВ «Екотехпостач» (код ЄДРПОУ 37829255), ТОВ «Євроекомаш» (код ЄДРПОУ 37958885), ТОВ «Аякс групп» (код ЄДРПОУ 38170867), ТОВ «Екотрансоіл» (код ЄДРПОУ 39151520), ТОВ «Граніс» (код ЄДРПОУ 39457863), ТОВ «Грін Транс» (код ЄДРПОУ 39949186), ТОВ «Експотарт» (код ЄДРПОУ 39447305), ТОВ «Інкомторг» (код ЄДРПОУ 40219728) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов'язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше); документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Укр-неп» (код ЄДРПОУ 35658364), ТОВ «Сервіспроммаш» (код ЄДРПОУ 37439748), ТОВ «Екотехпостач» (код ЄДРПОУ 37829255), ТОВ «Євроекомаш» (код ЄДРПОУ 37958885), ТОВ «Аякс групп» (код ЄДРПОУ 38170867), ТОВ «Екотрансоіл» (код ЄДРПОУ 39151520), ТОВ «Граніс» (код ЄДРПОУ 39457863), ТОВ «Грін Транс» (код ЄДРПОУ 39949186), ТОВ «Експотарт» (код ЄДРПОУ 39447305), ТОВ «Інкомторг» (код ЄДРПОУ 40219728) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; документи про рух грошових коштів по рахункам № 2600101648310, який відкритий 27.03.2012 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), № 2600501648297, який відкритий 21.03.2012 (українська гривня, Євро, Долар США, російський рубль), № 2600301648309, який відкритий 27.03.2012 (українська гривня, долар США, російський рубль, Євро), № 2600201648308, який відкритий 27.03.2012 (долар США, українська гривня, Євро, російський рубль), № 2600801648346, який відкритий 18.04.2012 (українська гривня), № 2604201648346, який відкритий 19.08.2014 (українська гривня), № 26052016412343, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26007016412443, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня, долар США), № 26008016412342, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26000016412340, який відкритий 17.03.2015 (українська гривня), № 26002016413938, який відкритий 03.09.2015 (українська гривня), № 26007016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня), № 26052016415265, який відкритий 28.01.2016 (українська гривня) у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15179/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мартиненку В.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

18.04.2016