Ухвала суду № 57810906, 31.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14933/16-к

У Х В А Л А

31 березня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., за участю секретаря Король А.О., сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Алфімова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г., погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Юр'євою Н.В., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

31 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г. про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Колокол» (ЄДРПОУ 30866495), в якому знаходиться серверне обладнання ТОВ «Фінансова Компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 6, право власності на яке відповідно до інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації зареєстровано: частину майнового комплексу площею 6027,7 кв.м., а саме: літ. Т,Т',Т",Т" - площею 2038.8 кв.м., літ. О" - площею 1338,5 кв.м., літ. П - площею 506,8 кв.м., літ. Н - площею 403.8 кв.м., літ. С - площею 304,9 кв.м., ліг. Р,Р' - площею 1434,9 кв.м.зареєстровано за ВАТ "Управління спеціальних машин"; право власності на будівлі мийки машин (в літ. М,М') загальною площею 1818,3 кв.м зареєстровано за ТОВ "ІРІТІУМ"; право власності на майновий комплекс загальною площею 28223,1кв.м (літ. А, Б, В, Г, Д, Е, З, И, К, Л) зареєстровано за ВАТ "Експериментально-механічний завод"; право власності на нежиле приміщення (літ Ф) загальною площею 298,1кв.м зареєстровано за ВАТ "Експериментально-механічний завод".

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000783 від 24.02.2015 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Агарта» (ЄДРПОУ 37250705)та ПП «Мерком» (ЄДРПОУ 32591407) здійснюють імпорт товарів (побутова техніка) на територію України з країн ЄС та Китаю. Під час митного оформлення імпортованих товарів службові особи підприємств подають до митного органу підроблені документи (контракт та інвойс) від фіктивного суб'єкта господарської діяльності, зареєстрованого в країнах офшорної зони із заниженою вартістю імпортованої продукції та невірним кодом товару (переважно із ставкою мита «0%»).

ПП «Мерком» та ПП «Агарта» отримує товар відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, які укладені з «MeadowVistaSolutionsLLP», реєстраційний № ОС370663, місце реєстрації - 20 CentenariAvenueSouthShieldsTyneandWearNE34 6QH, дата реєстрації - 12.12.2011 та «Vicolman&PartnersS.A.» місце реєстрації - GlobalBankTower 18 th. Floor, 50thstreetPanama, rep.OfPanama. Вказані підприємства мають ознаки «транзитних підприємств», та створені з метою заниження митної вартості товару та визначення невірного коду товару згідно УКТ ЗЕД для ПП «Агарта» та ПП «Мерком».

Крім того, встановлено, що всі фінансово-господарські відносини зазначених підприємств супроводжуються валютними операціями, які здійснюються через фінансову установу ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724).

Так, ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс», здійснюючи діяльність у сфері незаконних валютних операцій, мінімізує доходи, умисно ухиляється від сплати обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі до Пенсійного фонду України, та інших податків, в особливо великих розмірах.

Окрім власних обмінних пунктів ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), залучаються фізичні особи-підприємці, які бажають відкривати пункти обмінну валют, але не мають передбаченої діючим законодавством фінансової ліцензії на здійснення валютних операцій.

У подальшому кожен пункт обміну валют оформляється документально на ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), яке координує їх діяльність. Працівниками ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) встановлюється програма для здійснення операцій з обміну валют на кожний комп'ютер, який знаходиться в кожному пункті обміну валют. Вказана програма складається з «білої» та «чорної» програми (каси). Кожному касиру надається логін та паролі, а також інструкції з приводу користування зазначеною програмою. Також з сервера ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) надходять щоденно інструкції з приводу здійснення незаконної діяльності, зокрема, накази на встановлення курсу валют щоденно, необхідність проведення в «білій» програмі лише обов'язкові проводки. Суми цих проводок оновлюються щодня та виставляються однакові кожному пункту та являються мінімальними, як результат, дохід пункту обміну валют складає приблизно до 100 грн. на день, що не відповідає фактичному доходу. Усі операції в «білій» програмі виконуються з 09:00 до 16:00 години. У подальшому, щотижня, за адресою одного з офісів ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) приймаються звіти відділень обміну валют «білої» каси.

Також, проводка інкасації робиться в «білій» програмі. Всі інші валютні операції проводяться в «чорній» програмі, та видаються клієнтам фіктивні касові чеки, а наприкінці дня вказані операції видаляються з комп'ютера пункту обміну валют та офіційне здійснення операцій по ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) не проводяться, з метою не сплати обов'язкових платежів до державного бюджету, зокрема до Пенсійного фонду України в розмірі 2% від суми доходу.

Таким чином, використовуючи документи (ліцензію) ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), фізичні особи - підприємці, умисно здійснюють незаконний оборот валютних операцій власними коштами, ухиляючись тим самим від сплати обов'язкових платежів до державного бюджету.

За вказану послугу фізичні особи - підприємці щомісяця сплачують готівкою за діяльність кожного пункту обміну валют до 730 доларів США, які передають особисто ОСОБА_4.

Крім того, на сервері ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) виставляється щомісячна плата в розмірі 200 доларів США по кожному пункту обміну валют, як внесок нібито до Пенсійного фонду України, яка передається готівкою фізичними особами - власниками обмінних пунктів також особисто ОСОБА_4

ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) свої фактичні доходи від незаконної діяльності не декларує. До податкових органів надає завідомо неправдиві відомості щодо отриманих прибутків.

Таким чином, об'єктивно вбачається, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), здійснюючи фінансово-господарську діяльність у вигляді незаконних валютних операцій, отримуючи надприбутки від такої діяльності, діють з прямим умислом, розраховуючи, що це не стане відомо правоохоронним органам, та відповідно ними вживаються заходи щодо уникнення відповідальності за свої незаконні дії.

Підстави вважати, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) добровільно нададуть органу досудового розслідування документи, речі та предмети, які фіксують їх протиправну діяльність, відсутні. Проте, є достатньо підстав вважати, що ними буде вжито усіх можливих заходів, направлених на приховування, а також знищення таких документів, речей та предметів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), необхідно вилучити документи, речі та предмети, які знаходяться в офісних приміщеннях ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), пунктів обміну валют, дата центрів, які обслуговують сервери Товариства.

Згідно наявної інформації серверне обладнання ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) знаходиться в офісних приміщеннях ТОВ «Колокол» (ЄДРПОУ 30866495), розташованих в будівлі за адресою: АДРЕСА_1.

У теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку офісних приміщень ТОВ «Колокол» (ЄДРПОУ 30866495) за вказаною адресою з метою відшукання та вилучення серверного обладнання та інших речей ТОВ «Фінансова Компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724).

Відповідно до інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації нежитлові приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_1, зокрема, належать: № 58 пл. 26.20 кв.м. - ОСОБА_6; №45 пл. 26,2 кв.м., в т. ч. приміщення пл. 12,5 та МЗК пл. 13,7 кв.м. ОСОБА_6, нежиле приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №17 - 12,5 кв.м., МЗК - 13.7 кв.м.) - ОСОБА_7; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. № 18 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_7; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №49 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_8; нежилі приміщення пл. 26,1 кв.м. (прим. №13 - 12,5 кв.м., МЗК - 13.6 кв.м.) - ОСОБА_9; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №46 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_10; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №57 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_11; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №44 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_12; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №47 - 12,5 кв.м., МЗК - 13.7 кв.м.) - ОСОБА_13; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №56 - 12,5 кв.м.. МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_14; нежилі приміщення пл. 40.1 кв.м. (прим. №22- 12,5 кв.м., МЗК - 27,6 кв.м. ) - ОСОБА_15; нежилі приміщення пл. 52,4 кв.м. (прим. №50 та 51 - 25,0 кв.м., МЗК - 27,4 кв.м.) - Міжнародній компанії "ANTARES"; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. № 38 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_16; нежилі приміщення пл. 26,1 кв.м. (прим. №10 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,6 кв.м.) - ОСОБА_17; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №52 - 1.2,5 кв.м.. МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_18; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. ( прим. № 53 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м. ) - ОСОБА_18; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №54 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_18; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №48 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_19; нежилі приміщення пл. 26,1 кв.м. (прим. №15 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,6 кв.м.) - ОСОБА_20; нежилі приміщення пл. 26,3 кв.м. (прим. №3 - 12,5 кв.м., МЗК - 13.8 кв.м.) - ОСОБА_20; частина від нежилих приміщень (осн. пл. 369.8 кв.м.) ( прим. №24,25,26,28,29,30.31,34.35,36,37 та частина від МЗК пл 194,8 кв.м. ) - Українському Акціонерному комерційному промислово - інвестиційному банку (Промінвестбанк України); нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №43 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_21; нежилі приміщення пл. 26,3 кв.м. (прим. №6 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,8 кв.м.) - ОСОБА_22; 1/2 від нежилих приміщень пл. 52,4 кв.м. (прим. №41,42 - 25.0 кв.м., МЗК - 27,4 кв.м.) - ОСОБА_23; нежилі приміщення пл. 26,3 кв.м. (прим. №5 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,8 кв.м.) - ОСОБА_24; нежилі приміщення пл. 26,1 кв.м. (прим. № 11 - 12,5 кв.м.. МЗК - 13,6 кв.м.) - ОСОБА_25; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. № 16- 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_26; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №23 - 12,5 кв.м., МЗК - 13.7 кв.м.) - ОСОБА_27; нежилі приміщення підвалу №10 пл. 6,3 кв.м. (в літ.А) - Об'єднанню власників багатоквартирного будинку "Комфорт"; нежилі приміщення пл. 12,5 кв.м. - ОСОБА_28; нежилі приміщення пл. 26,3 кв.м. (прим. №1 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,8 кв.м.) - ОСОБА_29; нежилі приміщення заг. пл. 312,0 кв.м. (в літ. А) - АТЗТ "КВЛ - ІТТ"; нежиле приміщення №8 пл. 20,55 кв.м. (в літ.Б) - ОСОБА_30; нежиле приміщення № 7 заг. пл. 33,05 кв.м. (в літ. Б) - ОСОБА_5; нежилі приміщення пл. 138,9 кв.м. (прим. №48-а) (в літ. А) - ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 в рівних частках; нежиле приміщення №39 пл. 12,5 кв.м. та МЗК пл. 13,7 - ОСОБА_34; нежилі приміщення 1-го поверху (в літ. А) заг. пл. 136,45 кв.м. - ОСОБА_35; нежилі приміщення пл. 26,1 кв.м. (в літ. Б) - ОСОБА_36; нежилі приміщення заг. пл. 26,1 кв.м. - ОСОБА_37; нежиле приміщення № 32-12,3 кв.м., № 33-12,3 кв.м. (в літ. Б) та МЗК - 27,82 кв. м. - ОСОБА_38; нежиле приміщення № 27 (в літ. Б) пл. 12,3 кв.м. та МЗК - 13,91 кв.м. - ОСОБА_39; нежиле приміщення №55 пл. 12,5 кв.м. та МЗК пл. 13,7 кв.м. - ОСОБА_40; нежилі приміщення (в літ. Б) №19 - 12,5 кв.м., №20 - 12,5 кв.м. та МЗК 27,6 кв.м. - ОСОБА_41; нежилі приміщення № 4 пл. 12,5 кв.м. та МЗК 13,8 кв.м. - ОСОБА_42; нежилі приміщення гіл. 26.2 кв.м. (прим. 40-12,5 кв.м. МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_43; 1/2 від нежилих приміщень прим. №41,42 та МЗК пл. 52,10 кв.м. - ОСОБА_44; нежиле приміщення №21 (в літ.Б) пл. 12,50 кв.м - ОСОБА_45; нежилі приміщення №№1-19, 19-а 20-39 (гр. прим. №51), I, II, III підвалу; 1-й поверх 1-28 (гр. прим. №52) I, II, III; 2-й поверх 1-36 (гр. прим. №53), I, II, III; 3- й поверх 1-15 (гр. прим. №54) I, II - (в літ. А') пл. 2722,10 кв.м. - Акціонерному комерційному промислово - інвестиційному банку (ЗАТ).

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_1, зокрема, належать: 22/100 частки нежилого приміщення 1-го поверху (в літ. А), загальною площею 136,45 кв.м. - ОСОБА_46; нежитлове приміщення загальною площею 26,2 кв.м. - ОСОБА_47; нежитлове приміщення, загальною площею 26.2 кв.м. - ОСОБА_48; 34/2000 частки нежитлового приміщення загальною площею 26,2 кв.м. -ОСОБА_49; 17/1000 частки нежитлового приміщення загальною площею 25,5 кв.м. - ОСОБА_50; нежиле приміщення № 21 (машиномісце) (в літ. Б) загальною площею 12,50 кв.м., що складає 8/1000 частин від нежилого приміщення загальною площею 1522.90 кв.м. - ОСОБА_45; 1/2 частина нежилих приміщень №№ 41, 42 (МЗК загальною площею 52,10 кв.м.) - ОСОБА_44; нежилі приміщення №№ 41, 42 МЗК площею 52,40 кв.м. - ОСОБА_23.

Посилаючись на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину, майна та грошових коштів, які було здобуто в результаті його вчинення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані речі та предмети можуть знаходитись у вказаному приміщенні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Колокол» (ЄДРПОУ 30866495), в якому знаходиться серверне обладнання ТОВ «Фінансова Компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська 52-58.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіну Ю.Г., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42015000000000783 від 24.02.2015 р., або за їх письмовим дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України працівникам оперативних підрозділів, на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Колокол» (ЄДРПОУ 30866495), розташованих в будівлі за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення сервера ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) та документів на його обслуговування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14933/16-к.

Примірник 2 - надано слідчому Алфімову О.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко