Ухвала суду № 57799721, 17.05.2016, Личаківський районний суд м.Львова

463/2305/16-к

1-кс/463/442/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2016 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Леньо С. І., з участю старшого слідчого - Бучинського В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Сапуцьким Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016140040001581 від 07.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. І. Франка, 20, а саме:

Договору № 605/646/09 про відкриття та обслуговування рахунку в іноземній валюті та національній валюті для фізичних осіб від 27.01.2009 укладеного між АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166) та ОСОБА_2, а також оригінали документів, що стали підставою для укладення даного договору;

Договору № 775203 про надання послуг дистанційного обслуговування засобами Системи OTPdirekt від 27.05.2009 укладений між АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166) в особі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, а також довіреності від 27.05.2009, видана ОСОБА_2 на АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166) та розписки ОСОБА_2 про отримання генератора паролів та оригінали документів, що стали підставою для укладення даного договору;

особову справу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та посадові інструкції або інший документ, в якому прописані посадові права та обов'язки ОСОБА_3 як працівника АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166);

особову справу ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, та посадові інструкції або інший документ, в якому прописані посадові права та обов'язки ОСОБА_5 як працівника АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166);

особову справу ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, та посадові інструкції або інший документ, в якому прописані посадові права та обов'язки ОСОБА_6 як працівника АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166);

інформації та документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, що відкритий у даному банку на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

документи банку із вільними зразками підписів ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6;

інформацію про працівників АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), які брали участь у здійснені трансакцій по переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_2 через Системи OTPdirekt із зазначенням відомостей про прізвище, ім'я та по батькові, дати народження, логіну та паролю даних працівників.

Заслухавши думку старшого слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області Бучинському В.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. І. Франка, 20, а саме:

Договору № 605/646/09 про відкриття та обслуговування рахунку в іноземній валюті та національній валюті для фізичних осіб від 27.01.2009 укладеного між АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166) та ОСОБА_2, а також оригінали документів, що стали підставою для укладення даного договору;

Договору № 775203 про надання послуг дистанційного обслуговування засобами Системи OTPdirekt від 27.05.2009 укладений між АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166) в особі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, а також довіреності від 27.05.2009, видана ОСОБА_2 на АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166) та розписки ОСОБА_2 про отримання генератора паролів та оригінали документів, що стали підставою для укладення даного договору;

особову справу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та посадові інструкції або інший документ, в якому прописані посадові права та обов'язки ОСОБА_3 як працівника АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166);

особову справу ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, та посадові інструкції або інший документ, в якому прописані посадові права та обов'язки ОСОБА_5 як працівника АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166);

особову справу ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, та посадові інструкції або інший документ, в якому прописані посадові права та обов'язки ОСОБА_6 як працівника АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166);

інформації та документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, що відкритий у даному банку на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

документи банку із вільними зразками підписів ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6;

інформацію про працівників АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), які брали участь у здійснені трансакцій по переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_2 через Системи OTPdirekt із зазначенням відомостей про прізвище, ім'я та по батькові, дати народження, логіну та паролю даних працівників.

Обов'язок надати тимчасовий доступ (з правом ознайомлення та вилучення) вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. І. Франка, 20 - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов'язки) АТ «ОТП БАНК».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леньо С. І.