Ухвала суду № 57791831, 20.05.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/6120/16-к

№1-кс/263/3368/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Борового О.Г., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу з розслідування злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області Тимофєєвої Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000794 від 04 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Тимофєєва Я.М. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АО КБ «Укрексімбанк» (МФО 326739, код ЕДРПОУ 00032112), зокрема, щодо руху грошових коштів ТОВ «Сана-Груп» (ЕДРПОУ 39465958) по рахунках №26008001018096, №26053001018096, за період з часу їх відкриття по 12 травня 2016 року, з метою з'ясування обставин, що мають значення у провадженні.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи КДНВП «Кварсит» (ЄДРПОУ-25604710), намагаються заволодіти державними коштами в особливо великих розмірах шляхом продажу продукції військового призначення, зокрема виробу АОС 418-0705, який виготовляється на підприємстві, в рахунок погашення боргу перед ТОВ «Сана-Груп», що є підконтрольним одному з посадовців підприємства, за заниженою ціною з метою подальшого перепродажу продукції. На разі, з'ясовано, що між КДНВП «Кварсит» та ТОВ «Сана-Груп» було укладено ряд договорів поворотної безвідсоткової фінансової допомоги у сумі 1255000 гривень. У зв'язку з тим, що КДНВП «Кварсит» не повернуло свій борг, посадові особи ТОВ «Сана-Груп» звернулися до суду з позовом до господарського суду, рішенням якого з відповідача на користь позивача було стягнуто грошову суму у вказаному розмірі.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

З урахуванням викладених обставин, з метою повного, всебічного розслідування провадження, встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку №26008001018096 відкритому ТОВ «Сана-Груп» (ЄДРПОУ 39465958) в АО КБ «Укрексімбанк» (МФО 326739, код ЕДРПОУ 00032112) в період часу з 17.02.2015 року (з моменту відкриття) по 12.05.2016 року, №26053001018096 в період часу з 24.02.2015 року (з моменту відкриття) по 12.05.2016 року. Оскільки вказані відомості становлять охоронювану законом таємницю, доступ до них можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх . Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати відповідальну посаду особу АО КБ «Укрексімбанк» (МФО 326739, код ЄДРПОУ 00032112), надати старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Тимофєєвій Яні Миколаївні або за її дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунком №26008001018096, відкритим ТОВ «Сана-Груп» (ЄДРПОУ 39465958) в АО КБ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) в період часу з 17 лютого 2015 року (з моменту відкриття) по 12 травня 2016 року; а також за рахунком №26053001018096 в період часу з 24 лютого 2015 року (з моменту відкриття) по 12 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко