Ухвала суду № 57769411, 29.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6254/16-к

провадження № 1-кс/201/3821/2016

УХВАЛА

29 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Аріфуліна Р.Ф., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016040000000013 від 13.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації на підставних осіб, створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Полидор» (код 39894237), ТОВ «Корнфід» (код 39906802), ТОВ «Валенсія-2005» (код 33689668), ПП «Агро-14» (код 39239772), ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304).

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.205 КК України.

Під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативними співробітниками ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за результатами проведення заходів встановлено, що ПП «Агро-14» (код 39239772), ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304) підконтрольні одній групі осіб, які для своєї протиправної діяльності використовують автомобіль марки «BMW X5», державний реєстраційний номер НОМЕР_1.

Таким чином, згідно наявної інформації, отриманої за результатами проведених заходів, є підстави вважати, що документи та предмети, які свідчать про противоправну фінансово-господарську діяльність ПП «Агро-14» (код 39239772), ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304) (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, перебувають у салоні зазначеного автомобіля.

Згідно даних реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки «BMW X5», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, на праві приватної власності належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшук автомобіля марки «BMW X5», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який на праві приватної власності належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та на підставі цивільно-правових відносин, або усних домовленостей, фактично використовується посадовими особами ПП «Агро-14» (код 39239772), ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304) для противоправної діяльності, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, що відображають фінансово-господарську діяльність ПП «Агро-14» (код 39239772), ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304), контрагентів зазначених підприємств, та інших підприємств, реквізити яких могли бути використані під час скоєння злочину, чорнових записів, печаток, факсиміле та штампів зазначених та підконтрольних підприємств, які використовувались в схемах ухилення від оподаткування, мобільних телефонів, системних блоків комп'ютерів, паперових, магнітних і змінних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, та які свідчать про злочинну діяльність, грошових коштів, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, ТМЦ, а також інших предметів та документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32016040000000013, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Аріфуліну Р.Ф., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцеву С.А., проведення обшук автомобіля марки «BMW X5», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який на праві приватної власності належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та на підставі цивільно-правових відносин, або усних домовленостей, фактично використовується посадовими особами ПП «Агро-14» (код 39239772), ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304) для противоправної діяльності, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, що відображають фінансово-господарську діяльність ПП «Агро-14» (код 39239772), ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304), контрагентів зазначених підприємств, та інших підприємств, реквізити яких могли бути використані під час скоєння злочину, чорнових записів, печаток, факсиміле та штампів зазначених та підконтрольних підприємств, які використовувались в схемах ухилення від оподаткування, мобільних телефонів, системних блоків комп'ютерів, паперових, магнітних і змінних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, та які свідчать про злочинну діяльність, грошових коштів, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, ТМЦ, а також інших предметів та документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000013, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой