Ухвала суду № 57768259, 10.05.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

10.05.2016 Справа №607/1534/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепи А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепи А.В. за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Талаш П.П. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції Мазепа А.В., за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Талаш П.П., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015210000000098 від 20 жовтня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст. 199 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку у підвалах №№ І, ІІІ, ІV, V, нежитлових приміщеннях №№1-2, за адресою: АДРЕСА_1, які по праву власності належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, засобів та речей, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається із клопотання, СУ ФР Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №32015210000000098 від 20.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2016 року на адресу СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області від оперативного управління Головного управління ДФС у Тернопільській області надійшли матеріали, відповідно до яких, встановлено, що у будинку АДРЕСА_1, здійснюється зберігання та реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв. При продажі вказаних алкогольних напоїв продавці не надають на придбаний товар жодних документів передбачених чинним законодавством України. Вказане приміщення орендує ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ 37310549), представники якого на території Тернопільської області здійснюють реалізацію алкогольних напоїв ТМ «Хортиця», а згідно відомостей з ІС «Податковий блок» у товариства відсутній ліцензійний склад за вказаною адресою. Також, встановлено, що збутом продукції ТМ «Хортиця» на території Тернопільської області фактично займаються близько 8 осіб, з яких встановлено наступних: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_3, користується автомобілем марки «ЗАЗ SENS», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_4; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_5, користується автомобілем марки «DAEWOOLANOS», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_7; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_6. Зазначені вище особи діють, як організована дилерська мережа по розповсюдженні алкогольних напоїв через роздрібну мережу торгових об'єктів Тернопільської області, діяльність яких полягає в отриманні замовлень на планшет (КПК) та отримання готівкових коштів за поставлену раніше продукцію, хоча згідно чинного законодавства останні не мають права здійснити інкасацію готівкових коштів.

Згідно отриманих відомостей про виплачені доходи ТОВ «УДК» встановлено, що вказані вище підприємці отримують доходи від зазначеного товариства, в середньому у розмірі 27 тис. грн./місяць по 157 ознаці доходу (як приватні підприємці).

Також, відповідно до матеріалів оперативного управління Головного управління ДФС у Тернопільській області, встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої на вищевказану адресу постачає ОСОБА_8

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майн о, підвали №№ І, ІІІ, ІV, V, нежитлові приміщення №№1-2, за адресою: АДРЕСА_1, по праву власності належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання документів та речей у який містяться відомості, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні та враховуючи, що вказані документи та речі, можуть знаходитися у підвалах №№ І, ІІІ, ІV, V, нежитлових приміщеннях №№1-2, за адресою: АДРЕСА_1, які по праву власності належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), старший слідчий клопоче про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, документи та речі, які планує відшукати слідчий, а саме: незаконно виготовлені алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, сировини, засоби та речі, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнові записи, мають значення для досудового розслідування, сліди, які містяться у відшукуваних документах та речах можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та речі знаходяться у підвалах №№ І, ІІІ, ІV, V, нежитлових приміщеннях №№1-2, за адресою: АДРЕСА_1, які по праву власності належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання старшого слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепи А.В., за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Талаш П.П. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у підвалах №№ І, ІІІ, ІV, V, нежитлових приміщеннях №№1-2, за адресою: АДРЕСА_1, які по праву власності належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), з метою відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та на яких можуть міститися сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, засобів та речей, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ Л.Т. Базан