Ухвала суду № 57763353, 19.05.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/5508/16-к

Номер провадження № 1кс/712/2836/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чечот А.А.,при секретарі Акатова Ю.А., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Кошовської Є.І., старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції Хлобистіна М.Л., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12015251010001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції Хлобистіна М.Л., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кошовською Є.І., про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 12015251010001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015251010001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України. 03.03.2016 у кримінальному провадженні визначено слідчу групу до складу якої включений слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_1), перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд», на підставі наказу № 3-к від 08.10.2012, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул.Б.Вишневецького, 47. Будучи головним бухгалтером ПП «Черкаси Екобуд», ОСОБА_3 надавала допомогу фізичній особі - підприємцю ОСОБА_4, в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», фізичній особі - підприємцю ОСОБА_5, в обслуговуванні її банківського рахунку НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6, в обслуговуванні його банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», для чого, скориставшись довірою вищевказаних громадян, отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему «Приват 24» до управління вказаними рахунками. В подальшому ОСОБА_3, знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м. Черкаси вул.Б.Вишневецького, 47, діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування вищевказаних банківських рахунків, використавши службовий комп'ютер розміщений на її робочому місці, протягом 2013 - 2015 р.р., входила через платіжну систему «Приват 24» до меню обслуговування банківськими рахунками ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_6, після чого таємно, без відома та контролю останніх, здійснювала перерахування грошових коштів на власний картковий рахунок № НОМЕР_7, карткові рахунки НОМЕР_8 і НОМЕР_6 відкриті в ПАТ «А - Банк» (код 307770) та інші рахунки своїх родичів та близьких, у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги та під приводом виконання неіснуючих договірних зобов'язань, чим спричинила вищевказаним особам матеріальних збитків, що обчислюються декількома мільйонами гривень.

30.12.2015 на підставі зібраних в кримінальному провадженні доказів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Аналізом руху коштів по вищевказаним банківським рахункам потерпілих було встановлено, що грошові кошти протягом 2014 - 2015 р.р. перераховувались на банківський рахунок зятя підозрюваної - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2) закріпленого за банківською картою НОМЕР_6; та рахунки закріплені за картами підозрюваної ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_9 і НОМЕР_12 відкритими в ПАТ КБ «Акцент - Банк» (МФО 307770).

Оглядом руху коштів закріпленими за всіма вищевказаними картами рахунків та матеріалів по відкриттю та обслуговуванню цих рахунків було встановлено, що вони були підключені до функції SMS-інформування щодо руху коштів по ним. Це означає, що банківська установа направляла на зазначені власниками рахунків номери телефонів відповідні SMS - повідомлення, список та зміст яких має важливе значення для досудового розслідування.

Слідчий і прокурор вказали на те, що з огляду на наявність достатніх підстав слід вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «А - БАНК», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про список і зміст SMS - повідомлень по вищевказаним рахункам ОСОБА_7 і підозрюваної ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних відомостей.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд вивчивши матеріали додані до клопотання, а також враховуючи думку слідчого та прокурора, які просили розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ «А - БАНК», приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза переховування або знищення документів, тому вважає за необхідне розглянути дане клопотання за відсутності представників вищевказаного товариства.

Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Хлобистіна М.Л., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кошовською Є.І. - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Хлобистіну М.Л., або за його дорученням старшим оперуповноваженим УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України Нечипоренку О.П. або Комашку О.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінніПублічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ - БАНК» (МФО 307770; ЄДРПОУ 14360080), що має юридичну адресу: 49074, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, з можливістю їх вилучення, а саме відомостей щодо відправки SMS - повідомлень при нарахуванні коштів, їх змісту і номерів мобільних телефонів на які вони були відправлені за наступними транзакціями:

-По картковому рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2):

1.15/10/2014 17:47:46 зарахування грошей на карту в сумі 995,00 грн.

2.16/10/2014 10:03:44 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

3.27/10/2014 12:52:34 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

4.06/11/2014 09:05:17 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

5.06/11/2014 09:05:17 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

6.25/11/2014 17:38:00 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

7.05/12/2014 16:00:53 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

8.25/12/2014 16:56:11 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

9.12/01/2015 17:26:02 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

10.12/01/2015 17:41:01 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

11.19/02/2015 17:09:44 зарахування грошей на карту в сумі 14 925,00 грн.

12.05/03/2015 17:40:00 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

13.05/11/2015 17:45:22 зарахування грошей на карту в сумі 29 850,00 грн.

14.15/12/2015 17:19:10 зарахування грошей на карту в сумі 29 850,00 грн.

-По картковому рахунку НОМЕР_10 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1):

1.12/11/2014 23:59:59 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

2.09/12/2014 23:59:59 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

3.03/02/2015 23:59:59 зарахування грошей на карту в сумі 12 080,62 грн.

4.15/06/2015 15:48:18 зарахування грошей на карту в сумі 29 850,00 грн.

5.15/07/2015 17:26:48 зарахування грошей на карту в сумі 29 850,00 грн.

6.17/08/2015 17:06:32 зарахування грошей на карту в сумі 49 750,00 грн.

7.15/10/2015 13:28:28 зарахування грошей на карту в сумі 29 850,00 грн.

-По картковому рахунку НОМЕР_11 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1):

1.15/01/2015 17:59:58 зарахування грошей на карту в сумі 10 000,00 грн.

2.26/01/2015 17:57:38 зарахування грошей на карту в сумі 10 000,00 грн.

-По картковому рахунку НОМЕР_9 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1):

1.04/12/2015 13:45:59 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

-По картковому рахунку НОМЕР_12 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1):

1.24/12/2015 10:17:34 зарахування грошей на карту в сумі 20 000,00 грн.

Строк виконання даної ухвали 30 днів з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: