Ухвала суду № 57747654, 16.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/3826/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Мирного А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирного Андрія Володимировича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

05 травня 2016р. ст. слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирний А.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Божко О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у ДПІ у Московському районі м. Харкова ГУ ДФС України в Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Світла, буд.5, а саме можливість вилучити належним чином завірені копії документів: матеріалів юридичної справи ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785, актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785, із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися за 2014-2016 р.р., копій довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785, з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками за 2014-2016 р.р.; вилучення в електронному вигляді всіх податкових накладних, які зареєстровані ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785 на адресу ТОВ НВП «Ліон групп», код ЄДРПОУ 37577612, реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785 за 2014р. та додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785 за 2014р.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12013220010000185, за ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України з приводу розкрадання, шляхом організації штучної перемоги у конкурсних торгах, посадовими особами ТОВ "Спецводстрой" бюджетних коштів, перерахованих ДКБ ХОДА на реконструкцію об'єктів, належних органам місцевого самоврядування, чим спричинена шкода на суму близько 950 тис. грн. Так, у жовтні 2015р. посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами зареєстрували ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718. Після чого за сприянням посадових осіб ДКБ ХОДА 09.11.2015р. з використанням підконтрольного вищевказаним особам ТОВ "КОДЕМ" штучно створили умови за яких ТОВ "Бест-Р" виграло конкурсні торги на проведення робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради та 18.12.2015р. з рахунку ТОВ "Бест-Р" на рахунок ПП "Інжинирингова компанія "Технології ВК" код ЄДРПОУ 36456694, номер 26006242353400, відкритий в АТ «Укрсиббанк» перераховані грошові кошти в сумі понад 9 млн. грн., отримані від ДКБ ХОДА.

Представник ДПІ у Московському районі м. Харкова ГУ ДФС України в Харківській області до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирного Андрія Володимировича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов'язати ДПІ у Московському районі м. Харкова ГУ ДФС України в Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Світла, буд.5, надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирному Андрію Володимировичу право тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785, актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785, із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися за 2014-2016 р.р., копій довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785, з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками за 2014-2016 р.р.; вилучення в електронному вигляді всіх податкових накладних, які зареєстровані ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785 на адресу ТОВ НВП «Ліон групп», код ЄДРПОУ 37577612, реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785 за 2014р. та додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785 за 2014р.

Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирному Андрію Володимировичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785, актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785, із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися за 2014-2016 р.р., копій довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785, з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками за 2014-2016 р.р.; вилучення в електронному вигляді всіх податкових накладних, які зареєстровані ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785 на адресу ТОВ НВП «Ліон групп», код ЄДРПОУ 37577612, реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785 за 2014р. та додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785 за 2014р., що перебувають у володінні ДПІ у Московському районі м. Харкова ГУ ДФС України в Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Світла, буд.5.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ДПІ у Московському районі м. Харкова ГУ ДФС України в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.06.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко