Ухвала суду № 57747214, 16.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/3829/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Мирного А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирного Андрія Володимировича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

05 травня 2016р. ст. слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирний А.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Божко О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають в АТ «БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», МФО 300131, адреса: м. Київ, вул. Артема, буд.60, а саме можливість вилучити належним чином завірені копії документів: всіх документів юридичних справ ТОВ «Секвойя-СК», код ЄДРПОУ 38000667, по рахунку номер 26003026296801, ТОВ «Промекспоторг», код ЄДРПОУ 38495515, по рахунку номер 26007026277901, ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785, по рахунку номер 26004026298701, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємств в касі банку за період з 01.08.2014р. по 31.12.2014р.; чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємств в касі банку за період з 01.08.2014р. по 31.12.2014р. ТОВ «Ліон групп», код ЄДРПОУ 37577612, по рахунку номер 26009026281401; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.08.2014р. по 31.12.2014р. із зазначенням дат, сум, часу, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «Секвойя-СК», код ЄДРПОУ 38000667, по рахунку номер 26003026296801, ТОВ «Промекспоторг», код ЄДРПОУ 38495515, по рахунку номер 26007026277901, ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785, по рахунку номер 26004026298701.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12013220010000185, за ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України з приводу розкрадання, шляхом організації штучної перемоги у конкурсних торгах, посадовими особами ТОВ "Спецводстрой" бюджетних коштів, перерахованих ДКБ ХОДА на реконструкцію об'єктів, належних органам місцевого самоврядування, чим спричинена шкода на суму близько 950 тис. грн. Так, у жовтні 2015р. посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами зареєстрували ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718. Після чого за сприянням посадових осіб ДКБ ХОДА 09.11.2015р. з використанням підконтрольного вищевказаним особам ТОВ "КОДЕМ" штучно створили умови за яких ТОВ "Бест-Р" виграло конкурсні торги на проведення робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради та 18.12.2015р. з рахунку ТОВ "Бест-Р" на рахунок ПП "Інжинирингова компанія "Технології ВК" код ЄДРПОУ 36456694, номер 26006242353400, відкритий в АТ «Укрсиббанк» перераховані грошові кошти в сумі понад 9 млн. грн., отримані від ДКБ ХОДА.

Представник АТ «БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирного Андрія Володимировича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов'язати АТ «БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», МФО 300131, адреса: м. Київ, вул. Артема, буд.60, надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирному Андрію Володимировичу право тимчасового доступу до документів, а саме: усіх документів юридичних справ ТОВ «Секвойя-СК», код ЄДРПОУ 38000667, по рахунку номер 26003026296801, ТОВ «Промекспоторг», код ЄДРПОУ 38495515, по рахунку номер 26007026277901, ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785, по рахунку номер 26004026298701, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємств в касі банку за період з 01.08.2014р. по 31.12.2014р.; чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємств в касі банку за період з 01.08.2014р. по 31.12.2014р. ТОВ «Ліон групп», код ЄДРПОУ 37577612, по рахунку номер 26009026281401; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.08.2014р. по 31.12.2014р. із зазначенням дат, сум, часу, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «Секвойя-СК», код ЄДРПОУ 38000667, по рахунку номер 26003026296801, ТОВ «Промекспоторг», код ЄДРПОУ 38495515, по рахунку номер 26007026277901, ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785, по рахунку номер 26004026298701.

Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирному Андрію Володимировичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів, а саме: усіх документів юридичних справ ТОВ «Секвойя-СК», код ЄДРПОУ 38000667, по рахунку номер 26003026296801, ТОВ «Промекспоторг», код ЄДРПОУ 38495515, по рахунку номер 26007026277901, ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785, по рахунку номер 26004026298701, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємств в касі банку за період з 01.08.2014р. по 31.12.2014р.; чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємств в касі банку за період з 01.08.2014р. по 31.12.2014р. ТОВ «Ліон групп», код ЄДРПОУ 37577612, по рахунку номер 26009026281401; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.08.2014р. по 31.12.2014р. із зазначенням дат, сум, часу, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «Секвойя-СК», код ЄДРПОУ 38000667, по рахунку номер 26003026296801, ТОВ «Промекспоторг», код ЄДРПОУ 38495515, по рахунку номер 26007026277901, ТОВ «БК «Уровень», код ЄДРПОУ 34469785, по рахунку номер 26004026298701, що перебувають у володінні АТ «БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», МФО 300131, адреса: м. Київ, вул. Артема, буд.60.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву АТ «БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.06.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко