Вирок № 57741585, 16.05.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7761/16-к

Провадження №1-кп/761/627/2016

В И Р О К

іменем України

16 травня 2016 року

Шевченківський районний суд міста Києва у складі :

головуючої - судді Щебуняєвої Л. Л.,

при секретарі - Тарасенко О.С.,

за участю :

прокурорів - Перебойчук А.С., Гордієнко Б.А.,

представника потерпілого - ОСОБА_1,

обвинуваченої - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві

кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12015100100011273 від 22 вересня 2015 року,

за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, громадянки України, з неповною вищою освітою, не працюючої, не одруженої, має неповнолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_4, не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, проживаючої за адресою: АДРЕСА_6,

-у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2

ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_2 вчинила привласнення чужого майна, що було їй ввірене, склала підроблений документ, який посвідчує певний факт, що має юридичне значення, при наступних обставинах.

Так, згідно із наказом керуючого АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_3 № 750-п від 16 листопада 2007 року, ОСОБА_2 призначено з 16 листопада 2007 року на посаду старшого касира сектора касових операцій Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» з випробувальним терміном три місяці.

16 липня 2014 року, у зв'язку із зміною організаційної структури ПАТ «Укрсоцбанк» з 01 липня 2014 року згідно до протоколу Правління № 4 від 23 квітня 2014 року, ОСОБА_2 відповідно до наказу виконувача обов'язків начальника департаменту персоналу начальника управління координації роботи з персоналом департаменту персоналу ОСОБА_4 № 2160-п від 16 липня 2014 року переведено з 16 липня 2014 року на посаду старшого касира Бібіковського відділення № 228 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу.

16 липня 2014 року між ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) в особі директора департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні ОСОБА_5 та працівником ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) ОСОБА_2 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, відповідно до п. 2.1 якого старший касир зобов'язується:

2.1.1. забезпечити схоронність переданих йому на зберігання або на інші цілі готівки та цінностей та вживати заходи щодо запобігання шкоди;

2.1.2. своєчасно повідомляти керівництво Банку про обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому готівки та цінностей;

2.1.3. суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з готівкою та цінностями, та правил щодо їх зберігання;

2.1.4. вести облік, складати і подавати у встановленому порядку товарно-грошові, інші звіти про рух і залишки довірених йому готівки та цінностей;

2.1.5. не розголошувати відомості щодо одержання, зберігання готівки та цінностей їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також пов'язані з цим службові доручення;

2.1.6. брати участь в інвентаризації та проводити в установленому порядок інвентаризацію довірених йому готівки та цінностей.

Водночас, відповідно до посадової інструкції затвердженої начальником Департаменту роздрібних продаж від 16 січня 2014 року, із якою під розпис ознайомлена ОСОБА_2 встановлено, що на старшого касира покладається ряд обов'язків, серед яких:

1. Надання основного спектру послуг із продажу банківських продуктів (послуг) клієнтам масового сегменту згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів Банку;

2. При продажі банківських продуктів (послуг) старшим касиром, згідно з вимогами нормативних правових актів НБУ та внутрішніх документів Банку виконується:

здійснення ідентифікації клієнтів (осіб, які діють від імені клієнта, контролерів клієнта) у відповідності до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, при встановленні ділових відносин та уточнення ідентифікації у процесі обслуговування клієнтів; отримання від клієнтів інформації (документів) стосовно їх осіб, змісту діяльності та фінансового стану, з метою проведення їх ідентифікації; під час встановлення ділових відносин із клієнтом та за наявності контролера (ів) фізичних осіб, здійснювати заходи щодо виявлення належності клієнта (особи, що діє від його імені) до публічних діячів або пов'язаних з ними осіб; у разі виникнення підозри щодо учасника або вигодоодержувача за операцією без відкриття рахунку, проведення перевірки на предмет наявності такого учасника або вигодоодержувача у переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції; проведення аналізу фінансових операцій з метою виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму; вжиття заходів, спрямованих на з'ясування суті та мети операцій клієнтів, у тому числі шляхом витребування додаткових документів і відомостей, що стосується цих операцій; ведення справ клієнтів по фінансовим операціям, які проводяться без відкриття рахунку; відмова клієнтам у встановленні ділових відносин та/або проведенні фінансових операцій, у разі ненадання ними необхідної інформації для проведення їх ідентифікації та вивчення фінансової діяльності або умисного подання неправдивих відомостей про себе; повідомляти відповідального працівника Банку (комерційного макрорегіону) про фінансові операції, що містять ознаки фінансового моніторингу, проведені в інформаційних підсистемах Банку; про фінансові операції, в здійсненні яких клієнту було відмовлено, за наявності мотивованої підозри, що фінансові операції можуть здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: про фінансові операції, щодо яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій і організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції; про фінансові операції у проведенні яких відмовлено у зв'язку з ненаданням клієнтом, з яким установлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та вивчення його фінансової діяльності; володіння знаннями вимог законодавчих та внутрішньобанківських документів, які регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

3. Оформлення договорів банківських рахунків, вкладів, карткових рахунків, кредитів та інших договорів із банківського обслуговування.

4. Формування юридичних справ із обслуговування рахунків клієнтів, їх передача до бек-офісу бізнесів.

5. Видача виписок за рахунками та довідок за запитами клієнтів.

6. Відкриття карткових рахунків та обслуговування клієнтів по платіжним карткам.

9. Відкриття та обслуговування поточних рахунків клієнтів.

10. Відкриття та обслуговування депозитних рахунків клієнтів.

13. Проведення касового обслуговування клієнтів фізичних осіб усіх сегментів, згідно з вимогами нормативно - правових актів НБУ та внутрішніх документів Банку, а саме:

видача / прийом грошових переказів через системи переказу коштів та кореспондентські рахунки банку; купівля/продаж (конвертація) іноземної валюти; готівкові операції з платіжними картками через POS- термінал; готівкове поповнення поточних та карткових рахунків, депозитів; видача готівки з поточних рахунків та депозитних рахунків; прийом платежів від населення; приймання готівки на погашення кредитів та відсотків по ним; готівкові операції з дорожніми/іменними чеками; продаж банківських металів в мірних злитках та монет; прийом готівкових коштів на сплату клієнтом комісій за послуги банку, прийом страхових платежів; обмін непридатних банкнот національної валюти на придатні банкноти.

16. Формування та зведення касових документів по виконаним касовим операціям, здійснення зведення каси, згідно чинних правил.

17. Забезпечення надійного збереження особистих штампів, печаток, кліше, пломбірів, ключів тощо.

18. Дотримання встановлених правил передачі готівки протягом робочого часу.

19. Забезпечення дотримання чинного порядку обробки готівки.

32. Повідомлення інформації Начальнику відділення, Керівнику групи відділень, Начальнику Департаменту роздрібних продаж, Керуючому комерційного макрорегіону, Директору Центру роздрібного бізнесу Головного офісу та іншим уповноваженим особам Банку про відомі йому факти порушень, недоліків в роботі або ґрунтовної підозри щодо подібних обставин, які можуть завдати Банку збитків, негативно вплинути на його репутацію, організовувати документування таких випадків та здійснювати контроль за їх достовірним відображенням у звітності.

Крім того, у вказаній посадовій інструкції затвердженої начальником Департаменту роздрібних продаж від 16 січня 2014 року, із якою під розпис ознайомлена ОСОБА_2 встановлено, що старший касир, відповідно до Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів України та внутрішніх документів Банку несе персональну відповідальність за дотримання Корпоративного Кодексу банку; неякісне, несвоєчасне та неефективне виконання своїх обов'язків; розголошення банківської таємниці, а також комерційної та конфіденційної таємниці, відповідно до затвердженого Банком переліку;недотримання правил трудової та виконавчої дисципліни; невиконання або неналежне виконання інших завдань та функцій, що відносяться до його компетенції; достовірність інформації, що надається Керівництву відділення та до Головного офісу Банку, своєчасність та повноту її надання; бездіяльність або невикористання наданих йому прав; порушення норм етики поведінки, встановленої в Банку; порушення вимог нормативних документів, регламентів, процедур Банку, вимог політики інформаційної безпеки Банку, а також за дії (бездіяльність), які створили умови для виникнення таких порушень;використання службового положення у корисних цілях; достовірність звітів, інформації, довідок тощо, що готує та/або надає керівництву; приховування, замовчування, навмисне викривлення, фальсифікацію інформації та даних; несе повну матеріальну відповідальність, пов'язану із зберіганням довірених йому цінностей, протягом всього періоду роботи в Банку.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 01 червня 2011 р. № 174 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», а саме п. 3.5. Розділу IV «Касові операції банків (філій, відділень) з клієнтами» даної інструкції чітко передбачено, що Банк (філія, відділення) перед видачею готівки у видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) перевіряє таке: повноту заповнення реквізитів на документі;наявність підписів відповідальних осіб банку (філії, відділення), яким надано право підпису касових документів, і тотожність їх зразкам; належність пред'явленого паспорта або документа, що його замінює, отримувачу, відповідність даних паспорта тим даним, що зазначені в касовому документі;у разі отримання готівки за довіреністю - відповідність оформлення довіреності на отримання готівки вимогам законодавства України; наявність підпису отримувача.

Відповідно до ст. 64 ч. 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III визначено, що Банк зобов'язаний ідентифікувати відповідно до законодавства України клієнтів, що відкривають рахунки в банку; клієнтів, які здійснюють операції, що підлягають фінансовому моніторингу; клієнтів, що здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті: осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів.

18 липня 2014 року, у невстановлений час, обіймаючи посаду старшого касира Бібіковського відділення № 228 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу, перебуваючи у Бібіковському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що по бульварі Т. Шевченка, 33, в м. Києві, у ОСОБА_2 виник кримінально-протиправний намір, направлений на привласнення чужого майна, що було їй ввірене, а саме грошових коштів, що належали клієнту ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) - ОСОБА_7

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, направленим на привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, що належали клієнту ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) - ОСОБА_8, які зберігались на особовому рахунку останньої за № НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), ОСОБА_2, перебуваючи у Бібіковському відділенні даного банку, що по бульварі Т. Шевченка, 33, в м. Києві, 18 липня 2014 року, о 17 годині 18 хвилин, без присутності ОСОБА_7 та законної вимоги останньої, склала заяву на видачу готівки № FJB1419922800049, в якій зазначила інформацію про зняття з особового рахунку грошових коштів в сумі 6 104,88 гривень, що належать ОСОБА_7 У даній заяві про видачу готівки № FJB1419922800049, ОСОБА_2 особисто виконала підпис від імені клієнта - ОСОБА_7, а також для надання документу офіційного змісту поставила власний підпис, як працівник банку, який здійснює вказану операцію.

Після цього, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 - клієнт банку ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) дозволу на зняття грошових коштів не надавала, і про це їй нічого невідомо, ОСОБА_2 здійснила банківську операцію та безпосередньо зняла грошові кошти ОСОБА_8 в сумі 6 104,88 гривень, які зберігались на особовому рахунку останньої за № НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019). Обготівкувавши вказану суму коштів, що належать ОСОБА_7, ОСОБА_2 здійснила їх привласнення.

Згідно висновку експерта № 41/тдд від 30 листопада 2015 року, підпис від імені ОСОБА_2, розташований в графі «Підписи банку» в заяві на видачу готівки

№ FJB1419922800049 від 18 липня 2014 року в ПАТ «Укрсоцбанк» виконаний ОСОБА_2

Згідно висновку експерта № 18/тдд від 20 січня 2016 року , підпис в заяві на видачу готівки № FJB1419922800049 від 18 липня 2014 року в ПАТ «Укрсоцбанк» в графі «Підпис Отримувача» виконаний ОСОБА_2

Крім того, 24 лютого 2015 року, у невстановлений час, обіймаючи посаду старшого касира Бібіковського відділення № 228 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу, перебуваючи у Бібіковському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що по бульварі Т. Шевченка, 33, в м. Києві, у ОСОБА_2 виник кримінально-протиправний намір, направлений на повторне привласнення чужого майна, що було їй ввірене, а саме грошових коштів, що належали клієнту ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) - ОСОБА_9

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, направленим на повторне привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, що належали клієнту ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) - ОСОБА_10, які зберігались на особовому рахунку останнього за № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), ОСОБА_2, перебуваючи у Бібіковському відділенні даного банку, що по бульварі Т. Шевченка, 33, в м. Києві, 24 лютого 2015 року, о 11 годині 17 хвилин, без присутності ОСОБА_10 або його довіреної на підставі Довіреності № 02-36/56 від 12 січня 2015 року особи ОСОБА_11 та законної вимоги останніх, склала заяву на видачу готівки №FJB1505522800054, в якій зазначила інформацію про зняття з особового рахунку грошових коштів в сумі 462 долара США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України на 24 лютого 2015 року становить 13 069,98 гривень, які належать ОСОБА_10 У даній заяві про видачу готівки № FJB1505522800054, ОСОБА_2 особисто виконала підпис від імені клієнта - ОСОБА_10, а також для надання документу офіційного змісту поставила власний підпис, як працівник банку, який здійснює вказану операцію.

Після цього, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 - клієнт банку ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) або його довірена на підставі Довіреності № 02-36/56 від 12 січня 2015 року особа ОСОБА_11 дозволу на зняття грошових коштів не надавали, і про це їм нічого невідомо, ОСОБА_2 здійснила банківську операцію та безпосередньо зняла грошові кошти ОСОБА_10 в сумі 462 долара США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України на 24 лютого 2015 року становить 13 069,98 гривень та які зберігались на особовому рахунку останнього за № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019). Обготівкувавши вказану суму коштів, що належать ОСОБА_9, ОСОБА_2 здійснила їх повторне привласнення.

Згідно висновку експерта № 41/тдд від 30 листопада 2015 року, підпис від імені ОСОБА_2, розташований в графі «Підписи банку» в заяві на видачу готівки

№ FJB1505522800054 від 24 лютого 2015 року в ПАТ «Укрсоцбанк» виконаний ОСОБА_2

Згідно висновку експерта № 18/тдд від 20 січня 2016 року ,підпис в заяві на видачу готівки № FJB1505522800054 від 24 лютого 2015 року в ПАТ «Укрсоцбанк» в графі «Підпис Отримувача» виконаний ОСОБА_2

Крім того, 23 квітня 2015 року, у невстановлений час, обіймаючи посаду старшого касира Бібіковського відділення № 228 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу, перебуваючи у Бібіковському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що по бульварі Т. Шевченка, 33, в м. Києві, у ОСОБА_2 виник кримінально-протиправний намір, направлений на повторне привласнення чужого майна, що було їй ввірене, а саме грошових коштів, що належали клієнту ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) - ОСОБА_10

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, направленим на повторне привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, що належали клієнту ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) - ОСОБА_10, які зберігались на особовому рахунку останнього за № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), ОСОБА_2, перебуваючи у Бібіковському відділенні даного банку, що по бульварі Т. Шевченка, 33, в м. Києві, в невстановлений час, 23 квітня 2015 року, без присутності ОСОБА_10 або його довіреної на підставі Довіреності № 02-36/56 від 12 січня 2015 року особи ОСОБА_11, та законної вимоги останніх, склала заяву на видачу готівки, в якій зазначила інформацію про зняття з особового рахунку грошових коштів в сумі 271 долар США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України на 23 квітня 2015 року становить 6 108,90 гривень та які належать ОСОБА_10 У даній заяві про видачу готівки, у якій невстановлена особа виконала підпис від імені клієнта - ОСОБА_10, ОСОБА_2 для надання документу офіційного змісту поставила власний підпис, як працівник банку, який здійснює вказану операцію.

Після цього, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 - клієнт банку ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) або його довірена на підставі Довіреності № 02-36/56 від 12 січня 2015 року особа ОСОБА_11 дозволу на зняття грошових коштів не надавали, і про це їм нічого невідомо, ОСОБА_2 здійснила банківську операцію та безпосередньо зняла грошові кошти ОСОБА_10 в сумі 271 долар США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України на 23 квітня 2015 року становить 6 108,90 гривень, які зберігались на особовому рахунку останнього за № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019). Обготівкувавши вказану суму коштів, що належать ОСОБА_10, ОСОБА_2 здійснила їх повторне привласнення та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, згідно із наказом виконувача обов'язків начальника департаменту персоналу ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_12 № 937-п від 05 травня 2015 року, старшого касира Бібіковського відділення № 228 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу ОСОБА_2 за її згодою переведено на посаду старшого касира Ленінградського відділення № 033 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу.

27 липня 2015 року, у невстановлений час, обіймаючи посаду старшого касира Ленінградського відділення № 033 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу, перебуваючи у Ленінградському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що АДРЕСА_2 в м. Києві, у ОСОБА_2 виник кримінально-протиправний намір, направлений на повторне привласнення чужого майна, що було їй ввірене, а саме грошових коштів, що належали клієнту ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) - ОСОБА_10

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, направленим на повторне привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, що належали клієнту ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) - ОСОБА_10, які зберігались на особовому рахунку останнього за № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), ОСОБА_2, перебуваючи у Ленінградському відділенні даного банку, що АДРЕСА_2, в невстановлений час 27 липня 2015 року, без присутності ОСОБА_10 або його довіреної на підставі Довіреності № 02-36/56 від 12 січня 2015 року особи ОСОБА_11, та законної вимоги останніх, склала заяву на видачу готівки № FJB1520803300115, в якій зазначила інформацію про зняття з особового рахунку грошових коштів в сумі 100 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України на 27 липня 2015 року становить 2 207,35 гривень та які належать ОСОБА_10 У даній заяві про видачу готівки № FJB1520803300115 ОСОБА_2 особисто виконала підпис від імені клієнта - ОСОБА_10, а також для надання документу офіційного змісту поставила власний підпис, як працівник банку, який здійснює вказану операцію.

Після цього, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 - клієнт банку ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) або його довірена на підставі Довіреності № 02-36/56 від 12 січня 2015 року особа ОСОБА_11 дозволу на зняття грошових коштів не надавали, і про це їм нічого невідомо, ОСОБА_2 здійснила банківську операцію та безпосередньо зняла грошові кошти ОСОБА_10 в сумі 100 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України на 27 липня 2015 року становить 2 207,35 гривень, які зберігались на особовому рахунку останнього за № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019). Обготівкувавши вказану суму коштів, що належать ОСОБА_10, ОСОБА_2 здійснила їх повторне привласнення.

Згідно висновку експерта № 41 /тдд від 30 листопада 2015 року, підпис від імені ОСОБА_2, розташований в графі «Підписи банку» в заяві на видачу готівки

№ FJB1520803300115 від 27 липня 2015 року в ПАТ «Укрсоцбанк» виконаний ОСОБА_2

Згідно висновку експерта № 18/тдд від 20 січня 2016 року , підпис в заяві на видачу готівки № FJB1520803300115 від 27 липня 2015 року в ПАТ «Укрсоцбанк» в графі «Підпис Отримувача» виконаний ОСОБА_2

Крім того, 28 липня 2015 року, у невстановлений час, обіймаючи посаду старшого касира Ленінградського відділення № 033 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу, перебуваючи у Ленінградському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що АДРЕСА_2, у ОСОБА_2 виник кримінально-протиправний намір, направлений на повторне привласнення чужого майна, що було їй ввірене, а саме грошових коштів, що належали клієнту ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) -ОСОБА_10

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, направленим на повторне привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, що належали клієнту ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) - ОСОБА_10, які зберігались на особовому рахунку останнього за № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), ОСОБА_2, перебуваючи у Ленінградському відділенні даного банку, що АДРЕСА_2, в невстановлений час, 28 липня 2015 року, без присутності ОСОБА_10 або його довіреної на підставі Довіреності № 02-36/56 від 12 січня 2015 року особи ОСОБА_11, та законної вимоги останніх, склала заяву на видачу готівки № FJB1520903300082, в якій зазначила інформацію про зняття з особового рахунку грошових коштів в сумі 170 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України на 28 липня 2015 року становить 3 750,57 гривень та які належать ОСОБА_10 У даній заяві про видачу готівки № FJB1520903300082, ОСОБА_2 особисто виконала підпис від імені клієнта - ОСОБА_10, а також для надання документу офіційного змісту поставила власний підпис, як працівник банку, який здійснює вказану операцію.

Після цього, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 - клієнт банку ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) або його довірена на підставі Довіреності № 02-36/56 від 12 січня 2015 року особа ОСОБА_11 дозволу на зняття грошових коштів не надавали, і про це їм нічого невідомо, ОСОБА_2 здійснила банківську операцію та безпосередньо зняла грошові кошти ОСОБА_10 в сумі 170 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України на 28 липня 2015 року становить 3 750,57 гривень, які зберігались на особовому рахунку останнього за № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019). Обготівкувавши вказану суму коштів, що належать ОСОБА_10, ОСОБА_2 здійснила їх повторне привласнення.

Згідно висновку експерта № 41/тдд від 30 листопада 2015 року підпис від імені ОСОБА_2, розташований в графі «Підписи банку» в заяві на видачу готівки

№ FJB1520903300082 від 28 липня 2015 року в ПАТ «Укрсоцбанк» виконаний ОСОБА_2

Згідно висновку експерта № 18/тдд від 20 січня 2016 року підпис в заяві на видачу готівки № FJB1520903300082 від 28 липня 2015 року в ПАТ «Укрсоцбанк» в графі «Підпис Отримувача» виконаний ОСОБА_2

Обвинувачена ОСОБА_2 в судовому засіданні винною себе в скоєні кримінальних правопорушень,передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, визнала повністю та пояснила, що вона працюючи на посаді старшого касира Бібіковського відділення №228 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 33, в липні 2014 року у зв'язку з тяжким матеріальним становищем, яке у неї склалося з необхідністю сплати заборгованості за отриманим кредитом, вирішила привласнити грошові кошти клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8, для цього вона власноручно склала заяву про видачу готівки та виконала підпис від імені ОСОБА_8, та зняла з особового рахунку останньої грошові кошти в сумі 6104.88 гривень., 24 лютого 2015 року, вона вирішила привласнити грошові кошти клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_10, для цього вона власноручно склала заяву про видачу готівки та виконала підпис від імені ОСОБА_10, та зняла з особового рахунку останнього грошові кошти в сумі 462 долари США, 23 квітня 2015 року вона вирішила привласнити грошові кошти клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_10, для цього вона власноручно склала заяву про видачу готівки та виконала підпис від імені ОСОБА_10, та зняла з особового рахунку останнього грошові кошти в сумі 271 долар США. 27 липня 2015 року перебуваючи на посаді старшого касира Ленінградського відділення №33 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: АДРЕСА_2, вирішила привласнити грошові кошти, клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_10, для цього вона власноручно склала заяву про видачу готівки та виконала підпис від імені ОСОБА_10, та зняла з особового рахунку останнього грошові кошти в сумі 100 доларів США, 28 липня 2015 року вона вирішила привласнити грошові кошти, клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_10, для цього вона власноручно склала заяву про видачу готівки та виконала підпис від імені ОСОБА_10, виготовила квитанцію, та зняла з особового рахунку останнього грошові кошти в сумі 170 доларів США. Зазначила, що вчинила кримінальні правопорушення у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем, і в подальшому хотіла повернути привласнені нею грошові кошти на рахунки клієнтів банку, однак вчинені нею кримінальні правопорушення були виявлені службою безпеки банку, та її викликали для отримання пояснень. Зазначила також, що потерпілій ОСОБА_8 вона повністю добровільно відшкодувала грошові кошти, які вона привласнила, привласнені нею грошові кошти ОСОБА_10 частково, в сумі 550 доларів США, були повернуті нею добровільно ПАТ «Укрсоцбанк». В скоєному щиросердечно кається.

Відповідно до ст. 349 ч.3 КПК України в судовому засіданні, за згодою всіх учасників судового провадження, не досліджувались докази щодо фактичних обставин кримінального провадження, оскільки вони ніким не оспорюються. При цьому судом з'ясовано, чи правильно учасники судового розгляду розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз'яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.

За таких обставин, суд вважає доведеним, що ОСОБА_2 вчинила привласнення чужого майна, що було їй ввірене, а тому ці її дії кваліфікує за ч.1 ст.191 КК України; також вчинила складання працівником юридичної особи, який не є службовою особою, підробленого документа, який посвідчує певний факт, що має юридичне значення, а тому ці її дії кваліфікує за ч.2 ст.358 КК України; вчинила привласнення чужого майна, що було їй ввірене, повторно,а тому ці її дії кваліфікує за ч.3 ст.191 КК України; вчинила повторне складання працівником юридичної особи, який не є службовою особою, підробленого документа, який посвідчує певний факт, що має юридичне значення, а тому ці її дії кваліфікує за ч.3 ст.358 КК України.

При обранні міри покарання обвинуваченій ОСОБА_2, суд враховує ступінь тяжкості скоєних нею кримінальних правопорушень, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, позитивно характеризується за місцем проживання.

В якості обставин, які пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_2, суд враховує щире каяття ОСОБА_2 у скоєних кримінальних правопорушеннях, добровільне часткове відшкодування нею завданої матеріальної шкоди.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_2, судом не встановлено.

При призначенні міри покарання обвинуваченій ОСОБА_2 суд, враховуючи особу винної, на утриманні якої знаходиться неповнолітня дитина, ІНФОРМАЦІЯ_4, як пом'якшуючі обставини щире каяття, добровільне часткове відшкодування нею завданої матеріальної шкоди, відсутність обтяжуючих покарання обставин, обвинувачена має постійне місце проживання та реєстрації, позитивно характеризується за місцем проживання, суд прийшов до висновку, що вона може бути виправлена та перевихована без ізоляції від суспільства, при цьому суд вважає за необхідне застосувати відносно обвинуваченої додаткове покарання у виді позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Суд вважає можливим звільнити ОСОБА_2 від відбування основного покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України та покласти на неї обов'язки згідно ст. 76 КК України.

Суд вважає, що таке покарання буде справедливим, необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання ОСОБА_2 та запобігання вчинення нею нових злочинів.

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_2 у відшкодування матеріальної шкоди у сумі 453 долари США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України на 13 травня 2016 року становить 11529 гривень 84 коп. підлягає задоволенню у повному обсязі, оскільки він визнаний обвинуваченою ОСОБА_2 у повному обсязі, наступив від її протиправних дій, розмір заявлених потерпілим позовних вимог обвинуваченою не оспорюється.

Щодо процесуальних витрат у розмірі: 1107 грн. 96 коп. за проведення НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві почеркознавчої експертизи №18/тдд від 20 січня 2016 року, 1477 грн. 28 коп. за проведення НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві почеркознавчої експертизи №41/тдд від 30 листопада 2015 року, а всього у загальному розмірі 2585 гривень 24 копійки, то вони у відповідності до ст.124 КПК України повинні бути стягнуті на користь держави з обвинуваченої ОСОБА_2 у повному обсязі.

Відповідно до ст.100 КПК України речові докази: квитанцію, що підтверджує факт повернення ОСОБА_2 на рахунок ОСОБА_8 грошових коштів в розмірі 6105 гривень, що знаходиться в матеріалах судового провадження, слід зберігати в матеріалах судового провадження; оригінали заяв на видачу готівки в ПАТ «Укрсоцбанк» від імені ОСОБА_10, ОСОБА_8, копію Висновку службового розслідування за результатами розгляду повторного звернення ОСОБА_11 з повідомленням про зняття коштів із рахунку клієнта Банку ОСОБА_10 без його відома та волевиявлення, документацію правовідносин ОСОБА_8 із ПАТ «Укрсоцбанк», що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12015100100011273 в Київській місцевій прокуратурі №10, слід зберігати в матеріалах кримінального провадження № 12015100100011273 в Київській місцевій прокуратурі №10.

Керуючись ст.ст.368, 370 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України та призначити їй покарання у виді:

за ч.1 ст. 191 КК України - 1 (одного) року обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 ( один) рік;

за ч.3 ст. 191 КК України - 4 ( чотирьох) років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 2 ( два) роки;

за ч.2 ст.358 КК України - 2 ( двох) років обмеження волі;

за ч.3 ст.358 КК України - 3 ( трьох) років обмеження волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточно ОСОБА_2 покарання у виді 4 (чотирьох) років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 2 (два) роки.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування основного покарання у вигляді обмеження волі, якщо вона протягом іспитового строку - 2 (двох ) років не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов'язки: повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Стягнути з ОСОБА_13 на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» у відшкодування матеріальної шкоди 11529 гривень 84 копійки.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави процесуальні витрати в розмірі 1107 грн. 96 коп. за проведення НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві почеркознавчої експертизи №18тдд від 20 січня 2016 року, 1477 грн. 28 коп. за проведення НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві почеркознавчої експертизи №41тдд від 30 листопада 2015 року, а всього у загальному розмірі 2585 гривень 24 копійки.

Речові докази: квитанція, що підтверджує факт повернення ОСОБА_2 на рахунок ОСОБА_8 грошових коштів в розмірі 6105 гривень, що знаходяться в матеріалах судового провадження - зберігати в матеріалах судового провадження; оригінали заяв на видачу готівки в ПАТ «Укрсоцбанк» від імені ОСОБА_10, ОСОБА_8, копія Висновку службового розслідування за результатами розгляду повторного звернення ОСОБА_11 з повідомленням про зняття коштів із рахунку клієнта Банку ОСОБА_10 без його відома та волевиявлення, документацію правовідносин ОСОБА_8 із ПАТ «Укрсоцбанк», що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12015100100011273 в Київській місцевій прокуратурі №10 - зберігати в матеріалах кримінального провадження № 12015100100011273 в Київській місцевій прокуратурі №10.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду міста Києва через Шевченківський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій ОСОБА_2, прокурору.

Суддя Л.Л. Щебуняєва