Ухвала суду № 57740835, 26.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19223/16-к

Примірник_

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А. при секретарі Заїкіній Д.І., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Вознесенського М.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вознесенський М.Д. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2013, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 14, п.9 ч.2 ст. 115 ч.4 ст. 27, ч.3 ст. 371, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 14, п.п. 6,9,11,12,13, ч.2 ст. 115, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 146, ч.1 ст. 396, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 371, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 372 КК України.

Вказує, що виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714,МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна,4/6).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та просив задовольнити.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Судовим розглядом встановлено, що надання тимчасового доступу надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірних злочинів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Вознесенського М.Д. - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Вознесенському М.Д. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до документів з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714,МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна,4/6), а саме до:

1.1. документації, на підставі яких у ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346 було відкрито депозитні рахунки на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданий 02.02.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, і.п.н. НОМЕР_1;

1.2. заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) депозитних рахунків ОСОБА_2;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по депозитних рахунках ОСОБА_2, з дня відкриття рахунків по день внесення ухвали;

1.4.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про зняття коштів із депозитних рахунків ОСОБА_2, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

1.5.договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по депозитним рахункам ОСОБА_3;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по депозитним рахункам ОСОБА_2;

1.7. документищодо нарахування дивідендів та їх видачу ОСОБА_2 по відкритим їм в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346 депозитних рахунках, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

1.8. банківських виписок (роздруківок руху коштів)по депозитних рахунках ОСОБА_2.(у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, а також можливість вилучити копії цих документів (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Альфа-Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз'яснити ПАТ «Альфа-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/19223/16-к

Примірник 2 - прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Вознесенський М.Д.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош