Ухвала суду № 57740811, 15.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.04.2016
Номер справи
757/17656/16-к
Номер документу
57740811
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17656/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Альохіна О.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Альохіна О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Альохін О.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Зимоглядом В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001262 від 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ВКФ «Оазіс» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Альохіна О.І.,-задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Альохіну О.І. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні володінні ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк» (МФО 380957) знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Почайнинська, 45, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Велсант» (код 38226998), у тому числі по рахунках №26002000901 (українська гривня), ТОВ «Дельфі Фінанс» (код 39060004), у тому числі по рахунках №26000003201 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) та ТОВ «Аурі Полісенс» (код 39195175), у тому числі по рахунках №26002003801 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), які відкрито в ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк» (МФО 380957) з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, у тому числі по вищеперелічених рахунках, які відкрито в ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк» (МФО 380957) та належать ТОВ «Велсант», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс» з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із вищеперелічених рахунків, які відкрито в ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк» (МФО 380957) та належать ТОВ «Велсант», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс» з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

депозитні, кредитні справи ТОВ «Велсант», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс», з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам ТОВ «Велсант», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс», зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах ТОВ «Велсант», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс»;

-анкет рахунків у цінних паперах по рахунках ТОВ «Велсант», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс»;

-карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по і рахункам ТОВ «Велсант», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс»;

-документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам ТОВ «Велсант», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс»;

-усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам ТОВ «Велсант», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс»;

-усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам ТОВ «Велсант», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс»;

-виписок про обіг на рахунку у цінних паперах ТОВ «Велсант», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс» (у паперовому та електронному вигляді);

-документів, які надавалися ТОВ «Велсант», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс» для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах;

-інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ТОВ «Велсант», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс» з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк» (МФО 380957) банківських операцій по вищевказаним рахункам, які відкрито в ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк» (МФО 380957) та належать ТОВ «Велсант», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс», а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Велсант» (код 38226998), у тому числі по рахунках №26002000901 (українська гривня), ТОВ «Дельфі Фінанс» (код 39060004), у тому числі по рахунках №26000003201 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) та ТОВ «Аурі Полісенс» (код 39195175), у тому числі по рахунках №26002003801 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), які відкрито в ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк» (МФО 380957), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних ТОВ «Велсант», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс», на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

свіфт - повідомлень у форматі МТ-103 по рахункам ТОВ «Велсант» (код 38226998), у тому числі по рахунках №26002000901 (українська гривня), ТОВ «Дельфі Фінанс» (код 39060004), у тому числі по рахунках №26000003201 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) та ТОВ «Аурі Полісенс» (код 39195175), у тому числі по рахунках №26002003801 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), які відкрито в ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк» (МФО 380957) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/17656/16-к

Примірник 2 - слідчому Альохіну О.І.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Попередній документ : 57740804
Наступний документ : 57740812