Ухвала суду № 57739320, 18.05.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/10014/15-к

1-кс/310/484/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2016 рокум. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

у складі слідчого судді - Пахоменка О.Г.,

при секретарі - Шевченко А.С.,

за участю старшого слідчого - Пономаренка А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бердянська клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015080130002280 від 29.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.05.2016р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Скуйбедою О.Л., про проведення обшуку гаражних приміщень №IV, №V, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 26886135), які перебувають у власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

- документів, що мають відношення до виконання вказаних будівельних робіт (кошторисна документація, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та інше), печаток, штампів та інших документів та речей, що стосуються господарської діяльності СП ТОВ «Авалон»;

- інших документів, що мають відношення до виконання умов договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012; документації щодо господарських взаємовідносин СП ТОВ «Авалон» із ТОВ «Інтертехенерго» (ЄДРПОУ № 36143297);

- інших речей (печаток, штампів, документів, комп'ютерів, інших електронних носіїв інформації, флеш-карток, мобільних телефонів та терміналів та інше) інших суб'єктів господарювання, якими користується ОСОБА_4, для складання завідомо неправдивих офіційних документів;

- мобільних терміналів, якими користується ОСОБА_4 для здійснення незаконної діяльності, пов'язаної із складанням завідомо неправдивих офіційних документів та направленої на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб; в тому числі договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, знарядь злочину і будь-яких інших речей, предметів, документів, цінностей, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також тих, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам'яті, флеш-накопичувачі, тощо.

Клопотання слідчого, в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України, розглянуто без повідомлення ОСОБА_4 та СУМП ТОВ «Авалон».

Вислухавши пояснення старшого слідчого, який підтримав клопотання, та просив його задовольнити, перевіривши додані до клопотання матеріали, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12015080130002280 свідчить про те, що повідомлення про злочин було внесено до ЄРДР 29.05.2015р. з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.02.2015р. працівниками Державної фінансової інспекції в Запорізькій області та комунального підприємства «Управління капітального будівництва» проведено контрольний обмір обсягів виконаних будівельних робіт на об'єкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», про що складено відповідний акт від 27.02.2015р. Відповідно до вказано акту встановлено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 (надалі БСШ №16) м. Бердянськ обсягам виконаних робіт, що зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт №1-а 2зап3/08 за серпень 2013 року, №1 за серпень 2013 року. Загальна вартість невиконаних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі БСШ №16 м. Бердянськ» складає 1 994 700 грн. 44 коп. (з врахуванням ПДВ).

Згідно вказаного акту зазначені роботи здійснювалися на підставі договору №1193/11 від 24.12.2012р. працівниками підрядника Спільне українсько-македонське підприємство ТОВ «Авалон» (ЄДРПОУ - 31523962), а замовником вказаних робіт являлося державне підприємство «Держекоінвест» (надалі ДП «Держекоінвест», ЄДРПОУ - 36939719).

Так, в ході досудового розслідування та вивченням вилучених оригіналів вказаних документів встановлено, що 24.12.2012р. між ДП «Держекоінвест» та Спільним українсько-македонським підприємством ТОВ «Авалон» (надалі СУМП ТОВ «Авалон») укладено договір №1193/11 про закупівлю за державні кошти, згідно якого СУМП ТОВ «Авалон» зобов'язалося виконати роботи з капітального ремонту об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області (44 проекти), у тому числі - роботи з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянська, із загальною договірною ціною робіт 96 016 450 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013р. на суму - 22387,90 грн., акту №1 (2зап1/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013р. на суму 5768798,11 грн., акту №2 (2зап2/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013р. на суму 1166828,93 грн. та акту №1 (2зап1/07) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року від 08.07.2013р. на суму 964047,94 грн.

В ході подальшого вивчення та аналізу вилучених оригіналів документів, що стосуються капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ з'ясовано, що згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012р. представниками СП ТОВ «Авалон» заявлені банківські реквізити, відповідно до яких, для обслуговування вказаного підприємства відкрито рахунок №26003010126462 у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

Після вивчення роздруківки про рух грошових коштів СП ТОВ «Авалон»

по рахунку № 26003010126462 за період з 24.12.2012р. по 18.12.2015р., встановлено, що 17.04.2013р. зазначене підприємство отримало від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету, згідно договору №1 193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012р. - 33 423 522, 60 грн., в якості попередньої оплати за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області. При цьому на зазначеному рахунку СП ТОВ «Авалон» знаходилось лише 100,00 грн.

Крім цього встановлено, що 30.12.2013р. СП ТОВ «Авалон» отримало від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012р. - 64 069 975, 99 грн. за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області.

Подальшим вивченням вказаної банківської роздруківки руху коштів по банківському рахунку № 26003010126462 СП ТОВ «Авалон» встановлено, що 19.04.2013р. СП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310) СП ТОВ «Авалон» в сумі 100 000,00 гривень, без зазначення цільового призначення.

22.04.2013р. СП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (СДРГІОУ 19390819, МФО 336310) СП ТОВ «Авалон» в сумі 20 000,00 грн., без зазначення цільового призначення.

17.05.2013р. СП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310) СП ТОВ «Авалон» в сумі 12 000,00 грн., без зазначення цільового призначення.

26.06.2013р. СП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310) СП ТОВ «Авалон» в сумі 456,49 грн., без зазначення цільового призначення.

Крім цього, 16.05.2014р. СП ТОВ «Авалон» перерахувало на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310) СП ТОВ «Авалон» в сумі 15 000,00 грн., без зазначення цільового призначення.

30.05.2014р. СП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310) СП ТОВ «Авалон» в сумі 35 000,00 грн., без зазначення цільового призначення.

31.07.2014р. СП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310) СП ТОВ «Авалон» в сумі 26 500,00 грн., без зазначення цільового призначення.

Таким чином на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310) відкритого для обслуговування СП ТОВ «Авалон» незаконно перераховано 220 956 грн., які використані не за цільовим призначенням.

Інші бюджетні кошти, отримані від ДП «Держекоінвест», СП ТОВ «Авалон» в особі засновника та директора ОСОБА_4 незаконно перерахувало на рахунок №26008010123396, відкритий у ПАТ «Банк Восток» для обслуговування ТОВ «Інтертехенерго».

Згідно висновку №ОС-75 будівельно-технічної експертизи від 03.02.2016р. встановлено, що обсяг робіт, заявлений СП ТОВ «Авалон» по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», обсягам та вартості робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт№1 (2зап1/07) за липень 2013р., №1 за серпень 2013р., №1 (2зап1/08) за серпень 2013р., акт №2 (2зап2/08) за серпень 2013р., №1 за травень 2014р. (Форма КБ-2в), не відповідає фактично виконаному обсягу робіт. Відповідно до даного висновку встановлена недостача обсягів робіт, виражена в грошовому еквіваленті, складає 4 027 670, 58 грн.

Таким чином, СП ТОВ «Авалон» в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення незаконно набуло право власності на бюджетні кошти, які отримали на розрахунковий рахунок №26002300012712, відкритий в ПАТ «Ідея Банк».

Відповідно до інформаційної довідки єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором СП ТОВ «Авалон» є ОСОБА_4

05.10.2015 року рекомендований листом директору СП ТОВ «Авалон» ОСОБА_4 направлено запит про надання наступних документів:

-статутні та реєстраційні документи СП ТОВ «Авалон»;

-документи щодо призначення на посаду службових осіб СП ТОВ «Авалон», що підписували офіційні документи, що стосуються освоєння бюджетних коштів по вище вказаному об'єкту;

-договір № 1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012р., укладений між ДП «Держекоінвест» та СП ТОВ «Авалон», разом з додатками до цього договору;

-графік виконання вказаних робіт;

-кошторисна документація по вказаному об'єкту (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки та інше);

-усі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідки форми КБ-3;

-платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в;

-рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками СП ТОВ «Авалон» для виконання оплати авансу та вартості вказаних робіт;

-інформація та підтверджуючі документи щодо залучення субпідрядників по вказаному об'єкту;

-документи, що обґрунтовують вартість використаних підрядником будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів, витрат на відрядження працівників СП ТОВ «Авалон» в ході робіт по вказаному об'єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне, документи, що підтверджують витрати на відрядження працівників, та інше);

-акти виконаних скритих робіт, що були належно оформлені по вказаному об'єкту;

-загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного нагляду) по вказаному об'єкту;

-документи щодо призначення відповідальних осіб СП ТОВ «Авалон» (прорабів, головних інженерів) за організацію будівельних робіт по вказаному об'єкту (накази, посадові інструкції тощо);

-документи на осіб, що оформлювали акти форми КБ-2в по вказаному об'єкту, а саме накази про призначення та посадові інструкції на таких працівників;

-штатні розписи СП ТОВ «Авалон», що були чинні станом на 2013 та 2014 роки, а також станом на теперішній час;

-перелік працівників, що були задіяні на вказаному об'єкті.

Проте, 09.11.2015 року вказаний запит повернутий поштовою службою ініціатору без отримання представниками СП ТОВ «Авалон».

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно гаражні приміщення № IV, № V, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 26886135), перебувають у власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4

У зв'язку з викладеним, ОСОБА_4 має вільний доступ до гаражних приміщень №IV, №V, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, та може зберігати у ньому речі та документи, пов'язані із господарською діяльністю СП ТОВ «Авалон».

Крім того, згідно листа ДПІ у м. Івано-Франківську ГУ ДФС в Івано-Франківській області №22451/10/09-15-18-2-034/2170 від 21.10.2015р. та копій доданих до нього документів, громадянин ОСОБА_3 є колишнім співзасновником СП ТОВ «Авалон».

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень та які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

-документів, що мають відношення до виконання вказаних будівельних робіт (кошторисна документація, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та інше), печаток, штамів та інших документів та речей, що стосуються господарської діяльності СП ТОВ «Авалон»;

-інших документів, що мають відношення до виконання умов договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012р.;

-документацію щодо господарських взаємовідносин СП ТОВ «Авалон» із ТОВ «Інтертехенерго»;

-інших речей (печаток, штампів, документів, комп'ютерів, інших електронних носіїв інформації, флеш-карток, мобільних телефонів та терміналів та інше) інших суб'єктів господарювання, якими користується ОСОБА_4 для складання завідомо неправдивих офіційних документів;

-мобільних терміналів, якими користується ОСОБА_4 для здійснення незаконної діяльності, пов'язаної із складанням завідомо неправдивих офіційних документів та направленої на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб;

-в т.ч. договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, знарядь злочину і будь-яких інших речей, предметів, документів, цінностей, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також тих, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам'яті, флеш-накопичувачі, тощо, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку житлових та інших приміщень, належних ОСОБА_4

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А. від 18.05.2016р. - задовольнити.

2. Дати дозвіл слідчому на проведення обшуку гаражних приміщень №IV, №V, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 26886135), які перебувають у власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

- документів, що мають відношення до виконання вказаних будівельних робіт (кошторисна документація, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та інше), печаток, штампів та інших документів та речей, що стосуються господарської діяльності СП ТОВ «Авалон»;

- інших документів, що мають відношення до виконання умов договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012; документації щодо господарських взаємовідносин СП ТОВ «Авалон» із ТОВ «Інтертехенерго» (ЄДРПОУ № 36143297);

- інших речей (печаток, штампів, документів, комп'ютерів, інших електронних носіїв інформації, флеш-карток, мобільних телефонів та терміналів та інше) інших суб'єктів господарювання, якими користується ОСОБА_4, для складання завідомо неправдивих офіційних документів;

- мобільних терміналів, якими користується ОСОБА_4 для здійснення незаконної діяльності, пов'язаної із складанням завідомо неправдивих офіційних документів та направленої на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб; в тому числі договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, знарядь злочину і будь-яких інших речей, предметів, документів, цінностей, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також тих, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам'яті, флеш-накопичувачі, тощо.

3. Строк дії ухвали 10 діб з дня її винесення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бердянського

міськрайонного суду О.Г. Пахоменко