Ухвала суду № 57735992, 05.10.2015, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/769/2015

Справа № 537/4145/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2015 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Сьоря С.І., при секретарі Яворській А.Г., за участю старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Криворучко Я.М. розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Криворучко Я.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Криворучко Я.М. з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м.Кременчука з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів ТОВ «Юстас - Концесія» (код ЄДРПОУ - 34607722) по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку № 2610737014042 (валюта - українська гривня) відкритого у АБ «Діамантбанк» (МФО 320854, Київ, Контрактова площа, 10А) та можливість вилучення копій наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка (в тому числі системи «Клієнт банк») та додатків до них; виписок по рахунку (в тому числі електронний варіант) в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.05.2012 року по 31.05.2015 року; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошові чеки, платіжні доручення, чекові книжки; кредитну справу, в тому числі кредитні договори, додатки, заяви, витяги.

Слідчий Криворучко Я.М. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник АБ «Діамантбанк» до судового засідання не з'явився з невідомих суду причин.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015170090000025 від 09.09.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Юстас - Концесія», тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням оперативного управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Полтавській області від 09.09.2015 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що на протязі періоду з 01.01.2012 року по 31.05.2015 років ТОВ «Юстас - Концесія» під час здійснення фінансово-господарської діяльності шляхом відображення в документах податкової звітності фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ «Будресурс-К» (код ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «ІНТЕРБУД-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «Органік Трейд» (код 38105803), ПМП «Домінанта» (код 20245896), ТОВ «Барій СТАНДАРТ» (код 38858360), ТОВ «Голден Люкс» (код 38968653), ТОВ «Софт Про Трейдінг» (код 30330993), ТОВ «ДЖІ.ЕМ.ЕМ.Експрес» (код 34352743), ТОВ «Спецпідряд сервіс» (код 37634001), ПП «Астарта Трейд - М» (код 38170799), ТОВ «Інтерпайп Україна» (код 33668606), ПАТ «ДНСЗ» (код 14367980), ТОВ «Райз - Максимко» (код 30382533), ТОВ «БК Спецбуденерго» (код 37773056), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (код 39161743) ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет коштів в великих розмірах.

На час розгляду клопотання будь - якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Ютас - Концесія» використовувало у своїй діяльності розрахунковий рахунок відкритий в АБ «Діамантбанк» (МФО 320854, Київ, Контрактова площа, 10А), а саме: № 2610737014042 (валюта - українська гривня).

Враховуючи те, що документи по рахунку ПП «Ютас - Концесія» перебувають у володінні АБ «Діамантбанк» (МФО 320854, Київ, Контрактова площа, 10А) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахункам ПП «Ютас - Концесія» за період з 01.01.2012 року по 31.05.2015 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Криворучко Я.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Криворучко Ярославу Михайловичу та членам групи слідчих: Котелевському Сергію Олександровичу, Русіну Михайло Івановичу, Мулявка Сергію Олександровичу, Охріменку В'ячеславу Броніславовичу, Фокіну Едуарду В'ячеславовичу, Гичко Ігорю Олександровичу, Одарушенко Андрію Анатолійовичу яким, відповідно до постанови начальника СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Сєрякова О.А. від 10.09.2015 року, доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015170090000025 або уповноваженій службовій особі правоохоронних органів за відповідним процесуальним рішенням старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Криворучко Я.М. право тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме оригіналів документів ТОВ «Юстас - Концесія» (код ЄДРПОУ - 34607722) по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку № 2610737014042 (валюта - українська гривня) відкритого у АБ «Діамантбанк» (МФО 320854, Київ, Контрактова площа, 10А) та можливість вилучення копій наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка (в тому числі системи «Клієнт банк») та додатків до них; виписок по рахунку (в тому числі електронний варіант) в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошові чеки, платіжні доручення, чекові книжки; кредитну справу, в тому числі кредитні договори, додатки, заяви, витяги, за період з 01.05.2012 року по 31.05.2015 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.11.2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря