Ухвала суду № 57723263, 16.05.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1106/16-к

Провадження № 1-кс/591/1347/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., з участю секретаря Чмуневич М.О., слідчого Бережного Б.О. , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування, внесеного 17.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016201010000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що КП Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради задекларувало придбання продукції у 2014 році на суму - 1578,24 тис. грн., у 2015 рік - 4008,72 тис. грн., з ПДВ.

У ході слідства, при перевірці можливих втрат бюджетних коштів під час виконання договорів закупівлі кабельно-провідникової продукції та освітлювального обладнання Комунальним підприємством Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради встановлено, що ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Електрифікатор», протягом 2015 року постачало на КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР товар, вартість якого є завищеною: АВВГ 3х2,5, 4х16, 4х35 кабель, АВВГп 3х2,5 кабель, АПВ 10, Баласт електромагнітний 150, 250, 400, 70.(натрій), ВВГнг-П 3х1,5 кабель, Зажим ЗА 4х (16-25), Зажим ЗП (16-35) затискач підтримуючий, Зажим ЗПУ 2-4х (16-120), Зажим проколюючий ЗВ 1.2.2 сип-сип, Зажим соед. плашечн. ПС-1-1, Лампа ЛЗП А50 230В 100Вт Е27, Лампа ЛОН 100, Лампа накаливания Е40 300 W, Лампа натр.високого тиску T 100W Е40 Е-некст, Лампа натр.високого тиску T 150W Е40, Лампа натр.високого тиску T 250W Е40, Лампа натр.високого тиску T 400W Е40 Е-некст, Лампа ртутно-вольфр.Е40,250Вт Е-некст, ПВС 3х1,5 провід, Пристрій запалюючий ПЗІ 70-400 Еnext, Проколюючий зажим 16-35 6-35, Проколюючий затискач 16-50 кв.мм/16-50 кв.мм С-С, Проколюючий затискач 4.35.50.150.4-35кв.мм/50-150кв.мм, Розетка Ра 16-У20 (1-а), Светильник ЖКУ-22У 150Вт, Светильник ЖКУ-22У 250Вт, СИП 4 2х16 кабель, СИП-4 4х16, СИП-4 4х25 кабель, Стальная банд. лента 20х0,8мм (25 м) Білмакс. Слідством встановлено, що вартість перелічених товарів (станом на квітень 2016 року) є нижчою, ніж ціна, по якій здійснювався продаж продукції ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Електрифікатор» Комунальному підприємству ЕЗО «Міськсвітло» СМР. Проведеними підрахунками різниця у вартості придбаної продукції сягає 441,6 тис. грн.

ТОВ «Альфа-Кабель» протягом 2015 року постачало на КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР товар, вартість якого є завищеною: АВВГ 3х2,5 кабель силовий, Світильник ЖТУ 08У-150-001. Вартість перелічених товарів (станом на квітень 2016р.) є нижчою, ніж ціна, по якій здійснювався продаж ТОВ «Альфа-Кабель». Проведеними підрахунками різниця у вартості придбаної продукції сягає 10,7 тис. грн.

ТОВ «Світлодар 2000» протягом 2014 року постачало на КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР товар, вартість якого є завищеною: Авт. вимикач ВА-2001 2-п 6А, Лампа натр SON-T 150W E40, Лампа натр SON-T 250W E40, Лампа натр SON-T 400W E40, Лампа натр SON-T 70W E27. Вартість перелічених товарів (станом на квітень 2016р.) є нижчою, ніж ціна, по якій здійснювався продаж ТОВ «Світлодар 2000». Проведеними підрахунками різниця у вартості придбаної продукції сягає 68,0 тис. грн.

ТОВ «ТК Промелектро» протягом 2015 року постачало на КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР товар, вартість якого є завищеною: АВВГ 3х2,5 (кабель силовий), СІП 4х16 кабель, СІП 4х35 кабель, Кронштейн КС-1, Світильник ЖКУ-70. Вартість перелічених товарів (станом на квітень 2016р.) є нижчою, ніж ціна, по якій здійснювався продаж ТОВ «ТК Промелектро». Проведеними підрахунками різниця у вартості придбаної продукції сягає 46,8 тис. грн.

ТОВ «Електротранс-монтаж2» протягом 2015 року постачало на КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР товар, вартість якого є завищеною: Провід СИП-4т 4х25, Гак під бандажну стрічку КБЛ-1.1, Рубильник ВР 32-35В-250 -250 А, Стойка СВ-95-2. Вартість перелічених товарів (станом на квітень 2016р.) є нижчою, ніж ціна, по якій здійснювався продаж ТОВ «Електротранс-монтаж2». Проведеними підрахунками різниця у вартості придбаної продукції сягає 50,2 тис. грн.

ТОВ «ТВК Сумиелектроснаб» протягом 2015 року постачало на КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР товар, вартість якого є завищеною: АВВГ 3х2,5 (кабель силовий), АПВ 2,5 (провід установочний), KLP-125W світильник (корпус), ДНаТ-400Вт Е-40 лампа натрієва, ДНАТ-70Вт Е-27 лампа натрієва, Зажим ЗА-4х (16-25). Вартість перелічених товарів (станом на квітень 2016р.) є нижчою, ніж ціна, по якій здійснювався продаж ТОВ «ТВК Сумиелектроснаб». Проведеними підрахунками різниця у вартості придбаної продукції сягає 10,8 тис. грн.

Загальна сума завищеної вартості кабельно-провідникової продукції та освітлювального обладнання, що закуплені КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР протягом 2014-2015 років у суб'єктів господарювання, складе 628,1 тис. грн.

Слідчий зазначає, що Комунальне підприємство Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 3352461) має відкритий банківський рахунок в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005): № 26001387387400 (українська гривня, відкритий - 25.05.2012), який використовувався платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ДПІ у м. Сумах № 20722/9/18-19-08-01-49 від 06.05.2016.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60 та містять банківську таємницю клієнта Комунальне підприємство Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 3352461), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності - завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26001387387400 (українська гривня, відкритий - 25.05.2012) за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків КП Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 3352461), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам КП Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 3352461) за період з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків КП Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 3352461) за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- документи про рух грошових коштів по рахунку КП Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 3352461): № 26001387387400 (українська гривня, відкритий - 25.05.2012) у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд справи здійснюється без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться вказані документи .

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів у провадженніПрокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування, внесеного 16.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016201010000019 щодо незаконних дій КП ЕЗО «Міськсвітло» Сумської міської ради, які призвели до розтрати бюджетних коштів при проведенні закупівель обладнання, кабельно-провідникової продукції за значно завищеними цінами.

Згідно копії витягу з кримінального провадження органом досудового розслідування є Прокуратура Сумської області /слідчий Бережний Б.О., Горобець Є.М., Шинкаренко Д.А., прокурор Глядчишин О.С., Ладан В.А., Кузнецов П.М., Дронов Р.В., Петренко А.О./а.с.3/.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам-процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 42016201010000019 Бережному Богдану Олеговичу, Горобцю Євгену Михайловичу, Шинкаренку Денису Анатолійовичу, Глядчишину Олександру Сергійовичу, Ладану Валерію Анатолійовичу, Кузнецову Павлу Миколайовичу, Дронову Роману Володимировичу, Петренку Андрію Олександровичу або оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60 та містять банківську таємницю клієнта Комунальне підприємство Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 3352461), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності - завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26001387387400 (українська гривня, відкритий - 25.05.2012) за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків КП Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 3352461), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам КП Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 3352461) за період з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків КП Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 3352461) за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- документи про рух грошових коштів по рахунку КП Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 3352461): № 26001387387400 (українська гривня, відкритий - 25.05.2012) у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду. Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області Бережного Богдана Олеговича.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.В.Мальована-Когер